民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司下属公司 实施期权激励计划暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为烟台 东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"）2021 年度非公 开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关规定，对东诚药业下属 公司实施期权激励计划暨关联交易进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、期权激励计划及关联交易概述 （一）期权激励计划基本情况 为了稳定与激励经营管理层及核心骨干人员，促进经营目标实现，完善长期 激励和约束机制，公司下属公司米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称"烟 台米度"）拟通过合伙企业烟台米英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"米英 投资"或"持股平台"），对烟台米度（含其子公司）在职员工、现任董事或其他 对烟台米度发展有重要价值、重大贡献的外部人员（以下简 ...

独立董事：李方、赵大勇 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等相关规 定，我们作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，就公司第五届董事会第十八次会议拟审议的关联交易事 项及相关资料进行了审阅和事前核查，并基于独立判断立场，发表如下独立意见： 2023 年 8 月 31 日 一、关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的独立意见 烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事 1、该项关联交易的实施有助于公司完善激励机制，充分调动经营管理团队、 核心员工的积极性和创造性，实现公司的持续、稳定、健康发展。2、董事会在 审议此项关联交易时，关联董事罗志刚先生进行了回避，会议的表决和决议程序 合法，符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 因此，我们同意上述关联交易事项。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"东诚药业"）于 2023 年 8 月 31 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》。 一、期权激励计划及关联交易概述 （一）期权激励计划基本情况 为了稳定与激励经营管理层及核心骨干人员，促进经营目标实现，完善长期 激励和约束机制，公司下属公司米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称"烟 台米度"）拟通过合伙企业烟台米英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"米 英投资"或"持股平台"），对烟台米度（含其子公司）在职员工、现任董事或 其他对烟台米度发展有重要价值、重大贡献的外部人员（以下简称"激励对象"） 实施《米度（烟台）生物技术有限公司期权激励计划（米英）》（以下简称"激 励计划"）。 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-047 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的公告 本次激励计划的激励份额总额对应的标的股权以持股平台所持有 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-046 烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 31 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业" 或"公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届 董事会第十八次会议。会议通知于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式送达。会议采用 现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中：以通讯方式 出席会议的人数 4 人，分别为董事罗志刚、刘晓杰和独立董事李方、赵大勇）。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-048 烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 31 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十四次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。 会议通知于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席 柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，董事会秘书刘晓杰先生列席， 符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称"烟台 米度"）实施期权激励计划，有利于健全公司及烟台米度的长效激励机制，充分调 动经营管理团队和核心骨干人员的积极性。本次交易遵循了自愿、公平合理、协商 一致的原则，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公 司及股东尤 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为东诚药业，股票代码为002675[17] 公司财务表现 - 本报告期营业收入为17.85亿元，较上年同期增长1.13%；归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，较上年同期增长9.23%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元，较上年同期下降96.46%；基本每股收益为0.2235元，较上年同期增长6.28%[20] - 总资产为83.81亿元，较上年度末增长2.49%；归属于上市公司股东的净资产为48.47亿元，较上年度末增长2.07%[20] 业务板块及产品 - 核药业务板块销售收入5.02亿元，同比增长19.18%，18F-FDG实现营业收入2.15亿元，同比增长18.48%[25] - 原料药业务板块销售收入9.53亿元，同比下降11.85%，肝素原料药产品实现营业收入7.92亿元，同比下降14.94%[25] - 制剂业务板块销售收入2.63亿元，同比上升18.44%，注射用氢化可的松琥珀酸钠销售收入7,365万元，同比增长325%[25] 公司风险及应对措施 - 公司存在原材料采购风险、产品质量风险、产品销售价格波动的风险、安全生产的风险、人才缺乏的风险等，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”[3] 公司产品及市场 - 公司核医药业务板块产品丰富，包括18F-FDG、云克注射液、碘[125I]密封籽源等[25] - 公司销售网络已经遍及欧洲、美洲、亚洲、澳洲等近40个国家和地区[36] 公司财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入1,785,010,462.33元，同比增长1.13%[43] - 公司研发投入达到162,944,547.09元，同比增长117.96%[43] - 公司的原料药相关产品营业收入占比为53.38%，制剂产品占比为14.76%，核药产品占比为28.14%[44] 公司治理及社会责任 - 公司长期坚守“立足东方、守望健康”的使命，积极履行社会责任，注重保障股东和中小股东的利益[103] 公司环保及社会责任 - 公司新建研发废气处理系统以减少无组织排放[96] - 公司已通过ISO14001及ISO45001体系审核[96] - 公司按时申报并缴纳环境保护税，实际缴纳总额为2,485.54元[96]

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 人员姓名 通过"全景•路演天下"远程参与公司 2022 年度业绩网上说明会的广大 投资者。 时间 2023 年 5 月 9 日 15:00-17:00 地点 全景•路演天下（http://ir.p5w.net/） 上市公司接待人 员姓名 总经理：罗志刚 独立董事：赵大勇 董事会秘书：刘晓杰 财务总监：朱春萍 | | 99mTc 问题一： 标记替曲膦完成中检院的现场检查后，以过往经验，大概 | | --- | --- | | | 还需多久可以获批？目前这方面的销售推广有没提前开始？氟化钠注射 | | | 188Re]依替膦酸盐注射液有 液的进展是不是遇到问题，进度要推迟？铼[ | | | 可能实现有条件批准上市后再做三期临床吗？公司在这之前，仿创核药 | | | 的研发效率偏低是什么原因？有没有好的改革应对措施？ | | | 答：您好，公司各研发产品正按照公司预期计划推进，具体进展请您关 | | | 注相关定期报告。公司将依据研发产品的不同阶段的进展，及时履行信 | ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为8.51亿元，同比下降3.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,010.66万元，同比下降8.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,282.46万元，同比下降282.87%[5] - 公司总资产为82.65亿元，较上年度末增长1.07%[5] - 公允价值变动收益为-1.56亿元，较上期减少2.67亿元[20] - 净利润为6.29亿元，较上期减少3.28亿元[20] - 烟台东诚药业集团股份有限公司2023年第一季度资产总计为826.46亿元，较上期增长0.11%[18] - 烟台东诚药业集团股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-92,824,560.09元[22] - 烟台东诚药业集团股份有限公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-148,998,267.71元[23] - 烟台东诚药业集团股份有限公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为104,737,773.34元[23] 股东持股情况 - 前十名股东中，烟台东益生物工程有限公司持股15.15%[10] - 烟台东益生物工程有限公司持有31,510,036.00人民币普通股[13] - 上海高毅资产管理合伙企业持有26,500,000.00人民币普通股[14] - 中国农业银行股份有限公司持有13,486,277.00人民币普通股[14] - 烟台东诚药业集团股份有限公司持有10,282,435.00人民币普通股[15] 业务情况 - 公司主要产品营收情况：原料药收入下降21.90%，注射用氢化可的松琥珀酸钠收入增加447.59%[8] - 公司技术中心被认定为2022年国家企业技术中心[16] - 公司全资子公司东诚北方产品那屈肝素钙注射液拟中标全国药品集中采购[16] - 公司下属公司YANTAI LNC BIOTECHNOLOGY收到新加坡卫生科学局核准签发的关于177Lu-LNC1004注射液的药品临床试验授权通知书[17] - 公司下属公司YANTAI LNC BIOTECHNOLOGY收到美国食品药品监督管理局核准签发的关于177Lu-LNC1004注射液的药品临床试验批准通知书[17] - 公司控股子公司云克药业获得药品补充申请批准通知书，碘[125I]密封籽源新增规格获批上市[17] - 公司全资子公司东诚大洋被重新认定为高新技术企业[17] 财务费用及其他 - 公司财务费用同比增加31.07%，主要是汇率影响产生汇兑损失所致[9] - 公司收到的政府补助增加，其他收益同比增加299.55%[9] - 公司销售费用同比增加30.48%，主要是制剂及核药业务增加导致市场费用增加[9] - 公司一季度交易性金融资产较期初增加151.92%，主要是购买理财产品所致[9]

公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，不断完善公司治理结构，确保公司治理水平提高，不存在未解决的治理问题[129] - 公司规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保中小股东享有平等地位，股东大会由董事会召集召开[130] - 公司与控股股东在业务、人员、资产等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东未干预公司的决策和经营活动[131] - 公司严格按照法律法规选举董事，董事会独立运作，董事会下设专门委员会，独立董事能独立履行职责，维护公司利益和股东权益[132] - 公司严格按照法律法规产生监事，监事会有效监督公司重大事项、关联交易等，维护公司及股东的合法权益[133] 财务数据 - 公司2022年营业收入为358.3亿元，较上年下降8.41%；归属于上市公司股东的净利润为30.7亿元，较上年增长102.75%[27] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为99.7亿元，较上年增长5.61%；基本每股收益为0.3804元，较上年增长101.38%[27] - 公司2022年末总资产为817.7亿元，较上年末增长6.80%；归属于上市公司股东的净资产为474.9亿元，较上年末增长7.99%[27] 产品及业务 - 公司核医药业务板块包括诊断用核药和治疗用核药，产品丰富，包括18F-FDG、锝[99mTc]标记药物、云克注射液、碘[125I]密封籽源等[38][39][40][41] - 公司制剂业务板块拥有丰富的产品线，包括注射用那屈肝素钙、硫酸软骨素、注射用氢化可的松琥珀酸等[44][45][46] - 公司在核医药领域拥有丰富的产品线，包括诊断类正电子药物、单光子药物、治疗类药物等，满足市场对精准诊疗的需求[52] 股东分红 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] 风险提示 - 公司可能存在原材料采购风险、产品质量风险、产品销售价格波动的风险、安全生产的风险、人才缺乏的风险等，具体风险详见第三节管理层讨论与分析第十一部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险[2]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 8 日（星期一）17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-024 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于举行 2022 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 9 日 （星期四）15：00—17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址： http://ir.p5w.net/）参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理罗志刚先生、财务负 ...