董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长和董事会秘书各一人[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任总裁或其他高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[6] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之十以上需董事会审议[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产百分之十以上且绝对金额超一千万元需审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入百分之十以上且绝对金额超一千万元需审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润百分之十以上且绝对金额超一百万元需审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产百分之十以上且绝对金额超一千万元需审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润百分之十以上且绝对金额超一百万元需审议[9] - 公司与关联法人成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超百分之零点五的交易需审议[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事和监事[18] - 临时董事会会议提前二个工作日通知，特殊情况不受限[18] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长十日内召集和主持[18] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[24] - 公司提供财务资助或对外担保等需经出席会议的三分之二以上董事同意[25] - 发行新股需全体董事三分之二以上通过[25] - 关联交易决议，需过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人应提交股东会审议[27] 其他规定 - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议，审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事代为出席[29] - 独立董事独立聘请中介机构等事项需经全体独立董事过半数同意，费用由公司承担[34] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可现场加通讯或通讯方式召开[32] - 董事会会议表决议案时，董事可表示同意、反对、弃权，独立董事还可表示保留意见等[31] - 独立董事可在公司未按规定说明或披露时向中国证监会和深交所报告[34] - 兼任董事及董事会秘书的人不能以双重身份对某一行为分别作出决策[34] - 董事需在董事会决议上签字并对决议负责，有异议且记录在案可免责[34] - 出席董事会会议的相关人员需在会议记录上签名[36] - 董事可要求修正本人发言记录，与原观点相悖需通告全体与会董事[36] - 董事会会议记录保管期限不少于十年[36] - 董事会会议记录包含会议日期、地点、召集人等内容[37] - 董事会文件由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[39] - 议事规则与相关规定冲突时以后者为准[40] - 议事规则经股东会审议通过生效，由股东会授权董事会制定并解释[40]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东可书面请求召开临时股东会[17] 股东会审议事项 - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种对外担保行为须审议[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种非日常经营重大交易须审议[12] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等四种财务资助行为须审议[14] - 成交金额超三千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%等五种关联交易行为须审议[15] - 自主变更会计政策对公司最近一个会计年度经审计净利润影响比例超50%或对最近一期经审计净资产影响比例超50%，应在定期报告披露前提交审议[15] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超五千万元须审议[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超五千万元须审议[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超五百万元须审议[13] 股东会召集与通知 - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议/请求后，应在十日内书面反馈[19][20][21][22] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[19][20][21][22] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情形下可自行召集和主持股东会[22] - 召集人将在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[29] 股东提案与报告公布 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[26] - 召集人收到临时提案后二日内应以公告通知其他股东并提交审议[26] - 董事会应在股东会召开前至少五个工作日公布资产评估、审计或独立财务顾问报告[28] 股东会投票与决议 - 股东会以累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事表决应分别进行[32] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[33] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00，不得迟于现场会当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[37] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司选举两名及以上董事或监事应采用累积投票制[43] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[41] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[41] - 股东会普通决议需出席会议股东及代理人所持表决权股份总数过半数同意通过[58] - 股东会特别决议需出席会议股东及代理人所持表决权股份总数三分之二以上同意通过[58] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产百分之三十需特别决议通过[61] 其他规定 - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消，出现情形应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[38] - 股东会现场会议召开地点无正当理由不得变更，确需变更应在现场会议召开日前至少两个工作日公告说明原因[35] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[41] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[44] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等内容[45] - 会议记录保存期限不少于十年[48] - 股东会结束后二个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[48] - 股东自决议作出之日起六十日内可请求法院撤销程序或表决违法违规或内容违反章程的决议[49] - 未被通知股东自知道或应知决议作出之日起六十日内可请求法院撤销决议，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[49] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[51] - 公司应采取措施保证股东会正常秩序，拒绝无关人士入场[63] - 会议主持人可要求无资格出席、扰乱秩序等人员退场[64] - 不服从退场命令者，主持人可采取措施使其退场[65] - 会议主持人有权宣布暂时休会[67] - 股东会通过决议且股东及代理人无异议后，主持人宣布散会[68] - 本规则自股东会通过之日起施行，由董事会负责解释[70] - 规则未作规定适用相关法律法规和《公司章程》，冲突时以后者为准[70] - 董事会可根据相关规定修订本规则，报股东会批准[70]

董事会议事规则修订 - 公司拟修订《董事会议事规则》相关条款[1] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[2] - 兼任总裁或高管的董事不得超董事总数二分之一[2] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并报告工作[4] - 董事会制订利润分配和弥补亏损方案[4] - 董事会决定公司对外投资等事项[4] - 董事会决定内部管理机构设置[4] - 董事会决定高管及审计等人员聘任解聘[4] 委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 审计委员会成员应为非高管董事且召集人应为会计专业人士[5] 会议相关规定 - 董事会授权董事长闭会期间行使职权需全体董事过半数同意[6] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[6] - 董事会会议需过半数董事出席，普通决议需全体董事过半数通过[6] - 公司提供财务资助或担保需特定表决通过[6] - 为关联人提供财务资助或担保需特定非关联董事表决通过[7][8] - 发行新股董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 董事长不能履职时由过半数董事推举一人履职[6][10] - 关联董事需报告，会议及决议有特定要求[10] 其他修订 - 《董事会议事规则》部分条款涉及委托出席等内容修订[11][12] - 董事会决议责任修订，违规致损参与董事担责[12] - 全文“股东大会”改为“股东会”[12] 议案进展 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》已通过第六届董事会十一次会议，尚需股东会审议通过[12]

股东大会出席情况 - 出席股东（或代理人）252人，代表股份280,128,015股，占比38.9067%[4] - 现场出席3人，代表股份275,816,090股，占比38.3078%[4] - 网络投票249人，代表股份4,311,925股，占比0.5989%[4] 议案表决情况 - 《关于全资子公司申请并购贷款授信额度并由公司提供担保的议案》，同意278,868,315股，占比99.5503%[5] - 反对1,033,700股，占比0.3690%[5] - 弃权226,000股，占比0.0807%[5] 会议时间 - 现场会议2024年8月1日14:30[3] - 深交所交易系统网络投票2024年8月1日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[3] - 深交所互联网系统投票2024年8月1日9:15至15:00[3]

股东大会信息 - 2024年08月01日下午14:30召开[3] - 召集人为公司董事会，7月17日公告召集程序[2][5] 参会股东情况 - 现场3名代表275,816,090股，占比38.3078%[6] - 网络249名代表4,311,925股，占比0.5989%[7] 议案表决结果 - 全资子公司并购贷款授信额度议案通过[10] - 同意278,868,315股，占比99.5503％[9] - 反对1,033,700股，占比0.3690％[10] - 弃权226,000股，占比0.0807％[10]

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2024-036 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2024 年第二次 临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第六届董事会第十次（临时） 会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 7 月 25 日（星期四） 1 / 7 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 7 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面 ...

授信与担保额度 - 2024年度公司及子公司申请综合授信总额等值人民币47亿元[2] - 公司向子公司提供不超等值人民币9.86亿元担保[2] - 为顺威新能源申请不超3亿元授信额度担保，期限最高5年[2] - 顺威新能源申请并购贷款授信额度29250万元，期限延至七年[4] 子公司财务数据 - 顺威新能源资产负债率截至2024年3月31日为10.29%[5] - 顺威新能源2024年1 - 3月营收10690825.64元，净利润400814.74元[7][9] 其他子公司贷款情况 - 广东赛特计划申请672.80万元长期贷款，已贷277.47万元[13] - 为广东智能科技1990.00万元长期贷款担保，已贷1358.67万元[13] - 为广东广开顺3000.00万元授信额度担保，已贷1359.14万元[13] - 为青岛顺威2000万元授信额度担保，已贷400万元[14] 剩余担保额度 - 广东赛特剩余可用担保额度9327.20万元[15] - 广东智能科技剩余可用担保额度6010.00万元[15] - 广东广开顺剩余可用担保额度12000.00万元[15] - 青岛顺威剩余可用担保额度6000.00万元[15] 其他要点 - 本次担保事项需提交公司股东大会审议[6] - 董事会提请授权董事长或其授权人士签合同办手续[10] - 公司对全资子公司预计担保总额度9.86亿元[16] - 公司对全资子公司实际对外担保3995.28万元，占净资产3.38%[16] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保情形[16] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失情况[16]

会议安排 - 公司第六届董事会第十次（临时）会议于2024年7月16日下午2:00召开[2] - 公司董事会决定于2024年8月1日14：30召开2024年第二次临时股东大会[5] 并购贷款 - 同意全资子公司顺威新能源申请并购贷款授信额度29,250万元，期限七年[3] - 公司拟对顺威新能源并购贷款授信额度事宜承担连带保证责任[3] 议案表决 - 《关于全资子公司申请并购贷款授信额度并由公司提供担保的议案》经审计委员会3票全票通过[4] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票[5] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕[5] - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为2024年7月25日[5] - 2024年第二次临时股东大会将以现场表决和网络投票相结合的方式召开[5]

市场扩张和并购 - 公司子公司顺威新能源48750万元分期收购江苏骏伟75%股权[2] - 2024年2月6日已支付首期款14625万元[5] - 江苏骏伟7月起纳入公司合并财报范围[4] 风险提示 - 交易存在业绩不达预期、商誉减值、整合公司等风险[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次（临时）会议通知于2024年6月17日发出[2] - 会议于2024年6月18日下午3:30召开[2] - 应到监事3人，实到3人，参与表决3人，由监事会主席童贵云主持[2] 分红事项 - 审议通过《关于2024年拟实施中期分红的议案》[3] - 分红议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]