股东大会信息 - 2024年4月23日14：30召开2023年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年4月17日[3] - 会议审议8项议案，独立董事将述职[5] 投票信息 - 现场会议2024年4月23日14：30召开，网络投票9：15～15：00[2][13] - 议案7需2/3以上表决权通过[7] - 普通股投票代码为"362678"，简称为"珠琴投票"[13] 登记信息 - 登记时间为2024年4月18日9:00—12:00，14:00—16:45[8] - 登记地点为广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部[8]

独立董事2023年度述职报告（张新） 本人作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章程》《董事会议事 规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。本人于2023年12 月29日起担任公司独立董事，现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张新先生，1963年2月出生，中国国籍，本科学士学位，无境外居留权。曾 任太原师范学院教师和星海音乐学院音乐教育学院常务副院长。现任星海音乐学 院教授，硕士研究生导师，广东省合唱协会副会长，广州市合唱协会会长和公司 独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 （一）关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规履行信息 披露义务，保持与公司管理层及时沟通，确保投资者获得公司的披露信息真实、 准确、完整，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 （二）对董事会审议决策事项均进行认真的审核，必要时向公司相关部门及 人员进行询问，在此基础上利用自身的 ...

业绩总结 - 2023年末公司资产总计45.57亿元，较上年末下降10.96%[14] - 2023年末负债合计8.28亿元，较上年末下降39.59%[17] - 2023年末所有者权益合计37.28亿元，较上年末下降0.51%[17] - 2023年公司营业总收入11.28亿元，同比下降32.05%[25] - 2023年公司净利润172.20万元，同比下降93.83%[25] - 2023年公司基本每股收益0.004元/股，同比下降95.56%[25] - 2023年公司综合收益总额1958.48万元，同比下降84.86%[25] 财务数据 - 2023年末存货期末余额12.94亿元，存货跌价准备被识别为关键审计事项[6] - 2023年末货币资金为11.57亿元，较上年末下降21.83%[14] - 2023年末交易性金融资产为3.18亿元，较上年末下降48.86%[14] - 2023年末应收账款为64.58万元，上年年末为455.39万元[1] - 2023年公司经营活动现金净额为 -3.16亿元，上期为0.95亿元[29] - 2023年公司投资活动现金净额为3.07亿元，上期为 -3.20亿元[29] - 2023年公司筹资活动现金净额为 -3.18亿元，上期为0.63亿元[29] 股权变动 - 2022年5月18日广州市国资委将公司16.40%股份转至广州产投[50] - 2022年9月公司限制性股票授予数量合计509万股[50] - 2023年6月公司回购注销2036000股限制性股票[51] 会计政策 - 收入确认存在管理层操纵确认时点的固有风险，被识别为关键审计事项[6] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量等三类[75] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[77] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[94] - 集团在客户取得商品或服务控制权时确认收入[143] 税务政策 - 增值税销售收入税率为13%，运费收入税率为9%等[170] - 本公司及境内子公司企业所得税税率为25%[170] - 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司等2023 - 2025年企业所得税减按15%税率征收[171] - 广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退[173]

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵 循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不 断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，受乐器行业调整周期、市场消费需求变化等因素影响，公司钢琴销 量出现大幅下滑，营业收入较去年同期有所下降；此外，因产量下降，单位生产 制造成本上升，公司营业利润较去年同期大幅下降。公司实现营业收入 11.28 亿 元，同比下降32.05%；归属于上市公司股东的净利润为0.06亿元，同比下降95.23%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.46 亿元，同比下降 142.37%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 45.57 亿元，同比下降 10.97%。 二、董事会运作情况 （一）组织机 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-009 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日以书面 送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2024年3月28日下午14：30以现场 会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第十六次会议。会议应出席监事3 名，实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 一、本次会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的企业会计准 则进行的合理变更。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及 对公司以前年度的重大追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司董事黄贤兴先生递交的辞职报告，黄贤兴先生因到龄退休，申请辞去公司董事 及董事会审计委员会委员的职务。辞职后黄贤兴先生不再担任公司任何职务。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄贤兴先生的辞职未导致公司 董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披 露日，黄贤兴先生未持有公司股份。 黄贤兴先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄贤兴先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公司董事会将按照法定程序尽快完成董事及董事会审计委员会委员的补选 工作。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-004 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月二十六日 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-001 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 授信额度的议案》 为满足公司（含子公司）日常生产经营活动的资金需求，公司董事会同意公 司（含子公司）2024 年度向银行申请共计壹拾陆亿伍仟万元人民币的授信额度。 授信额度有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在授信期限内，额度 可循环滚动使用，但任一时点的累计总额不超过预计总额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日以 电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2024 年 1 月 16 日下午 15：30 在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第二十三次会议。会议应 参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：肖巍、范海峰、黄天东采用 通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会成员、高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 物业租赁管理制度 1 目的和适用范围 1.1 目的 为加强广州珠江钢琴集团股份有限公司及下属全资子公司、控股 子公司的物业管理，规范物业租赁行为，防止国有资产流失，根据《中 华人民共和国企业国有资产法》（中华人民共和国主席令第 5 号）《企 业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第 32 号） 《广州市房屋租赁管理规定》（广州市第十五届人民代表大会常务委 员会公告第 58 号）及《广州市国资委关于印发<关于规范市属国有 企业物业租赁管理的指导意见>的通知》穗国资[2023]27 号等法律、 法规和政策的有关规定，结合企业实际情况制定本制度。 1.2 适用范围 1.2.1 本制度适用于广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"集团 公司"）、全资子公司及控股子公司（以下简称"子公司"）。 1.2.2 本制度所称物业是指集团公司及子公司位于我国境内的房产 （含地下建筑物）、土地及其附着物。 1.2.3 本制度所称物业租赁，是指集团公司及子公司作为出租人，将 集团公司及子公司拥有产权或实际控制权的物业部分或者全部租赁 给自然人、法人或者其他组织（以下统称承租人）使用，并由承租 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-002 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。 因公司及子公司业务发展需要，公司（含子公司）2024 年拟开展累计总额不超 过等值 1,000 万美元的远期结售汇业务。具体情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司（含子公司）产品出口及进口的主要结算货币为美元及欧元。因人民币 对美元和欧元的汇率持续波动，为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动 对公司经营业绩的影响，公司（含子公司）拟与银行开展以套期保值为目的的远 期结售汇业务。公司（含子公司）拟开展的远期结售汇业务与公司主营业务紧密 相关，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。 公司（含子公司）通过与银行签订远期结售汇合同，约定在未来指定日期办 理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 招商引资物业租赁实施细则 1 目的 为充分发挥集团公司物业招商引资平台作用，指导和规范招商引 资物业租赁工作的开展，根据《广州市国资委关于印发<关于规范市 属国有企业物业租赁管理的指导意见>的通知》穗国资[2023]27 号和 《广州市国资委关于落实<关于规范市属国有企业物业租赁管理的指 导意见>有关事项的通知》等法律、法规和政策的有关规定，结合企 业实际情况制定本细则。 2 招商引资准入资格 2.1 优质实体企业库 产业园区导入的优质实体企业，应具有一定的科技实力或产业竞 争力，发展前景态势良好，对当地经济贡献较强，在促进科技创新及 新兴产业"补链、强链、延链"，以及推动产业集聚集群发展上具有重 大影响力、带动力。 2.2. 优质品牌商家库 商业综合体（产业园区）导入的优质品牌商家，应属于国内外一 流品牌或业内排名前列的商家，具有较强的消费引流带动能力，并能 够对物业整体经营效益和价值提升具有较强的促进作用。 2.3 优质实体企业库和优质品牌商家库由出租管理部门根据招引对 1 象的实际情况以及所属行业标准，经科学论证后进行增减。纳入优质 实体企业库和优质品牌商家库的租赁事项，方 ...