新策略 - 2025年6月10日召开第六届董事会第二十六次会议审议增加经营范围并修改《公司章程》议案[1] - 拟增加互联网信息服务和信息技术咨询服务，修订后含兽药等多项业务[1][3] - 议案需提交股东大会审议，提请授权办理工商变更[4]

股东大会安排 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年6月26日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2025年6月19日[3] 审议与投票 - 审议议案需三分之二以上有效表决权通过[5] - 投票代码“362688”，简称为“金河投票”[11] 时间相关 - 现场会议登记时间为2025年6月20日[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[13] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17] - 公告发布时间为2025年6月10日[9]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十一次会议于2025年6月10日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 以3票同意通过《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议案》[1] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[2] - 议案内容详见同日巨潮资讯网及四大证券报公告[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2025年6月10日召开，9位董事全到[1] - 公司定于2025年6月26日14:30召开2025年第三次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过向国开行内蒙古分行申请不超2亿、期限不超2年借款议案[1] - 《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议案》待股东大会审议[2] - 审议通过增加经营范围并修改《公司章程》议案，待股东大会审议[2][3]

新产品和新技术研发 - 子公司金河佑本获猫二联亚单位疫苗发明专利[1] - 专利号为ZL 2022 1 1403538.8，2025年5月30日授权[1] - 发明可降低生产成本，提升核心竞争力[1]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利1元（含税），现金分红总额为75,211,298.80元 [1][2] - 分红基数为剔除已回购股份19,521,410股后的总股本752,112,988股 [1][4] - 按含回购股份的总股本折算每股现金红利为0.0974701元，对应每10股派息0.974701元 [2][6] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日 [1][3] - 权益分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东（不含回购专户） [3][4] 税务处理规则 - 境外机构及QFII/RQFII每10股实际派发0.9元（税后） [3] - 个人投资者持股1个月内需补税0.2元/10股，1个月至1年补税0.1元/10股，超过1年免税 [3] - 证券投资基金中香港投资者按10%税率征税，内地投资者适用差别化税率 [3] 股本变动情况 - 公司总股本因回购注销减少60,000股，从771,694,398股调整为771,634,398股 [2] - 回购专户持有19,521,410股不参与本次分红 [1][4] 除权价格计算 - 除权除息价=股权登记日收盘价-0.0974701元/股 [2][6] - 公司明确采用分配比例固定原则，不送红股也不转增股本 [6]

权益分派信息 - 2024年年度权益分派股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[3][7] - 以752,112,988股为基数，每10股派发现金红利1元，现金分红总额75,211,298.80元[3][6][9][12] - 按总股本折算每股现金红利为0.0974701元/股[4][12] 股本变动 - 2025年5月14日完成60,000股限制性股票回购注销，总股本变更为771,634,398股[5] 红利发放与税收 - A股股东现金红利2025年6月6日划入资金账户[10] - 不同持股期限补缴税款不同[6] 后续调整 - 权益分派后调整股权激励计划相关价格[14]

股东大会投票情况 - 参加表决股东及代表640名，所持表决权股份287,288,064股，占比38.1975%[8] - 现场投票股东及代表11人，所持表决权股份261,236,711股，占比34.7337%[8] - 网络投票股东629人，所持表决权股份26,051,353股，占比3.4638%[8] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数286,191,864股，占比99.6184%[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票数286,185,764股，占比99.6163%[17] - 《金河生物科技股份有限公司2025年度董事薪酬方案》同意票数25,690,953股，占比95.4119%[16][18] - 《金河生物科技股份有限公司2025年度监事薪酬方案》同意票数285,542,064股，占比99.5800%[21] - 《关于2025年度公司及子公司对外提供担保额度预计的议案》同意票数286,134,564股，占比99.5985%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票数286,190,164股，占比99.6179%[23] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意票数28,989,353股，占比96.3538%[22] - 《关于内蒙古金河环保科技有限公司业绩承诺完成情况的议案》同意票数18,949,103股，占比94.6107%[25] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意票数286,191,564股，占比99.6183%[28] 其他 - 关联股东内蒙古金河控股有限公司等回避表决，共持有股份267,259,561股[25] - 律所认为会议程序合规，结果合法有效[26] - 备查文件包括公司2024年度股东大会决议和律所法律意见书[27]

会议信息 - 股东大会由董事会于2025年4月25日召集，4月26日发布通知公告[3] - 会议于2025年5月23日下午14:30以现场和网络投票结合方式召开[4][5] - 现场会议在内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室举行[4][5] 参会股东情况 - 现场会议出席股东及代理人11人，代表股份261,236,711股，占比34.7337%[7] - 网络投票股东629人，代表股份26,051,353股，占比3.4638%[8] 议案审议情况 - 审议议案19项，议案11、17为特别决议议案，其余为普通决议议案[12] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意占比99.6184％[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意占比99.6163％[13] - 《关于公司2024年度审计报告的议案》同意占比99.5866％[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意占比99.5948%[16] - 《关于公司2025年度财务预算方案的议案》同意占比99.5911%[17] - 《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》同意占比99.5910%[18] - 《金河生物科技股份有限公司2025年度董事薪酬方案》同意占比95.4119%[19] - 《金河生物科技股份有限公司2025年度监事薪酬方案》同意占比99.5800%[20] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告》同意占比99.6113%[21] - 《关于2025年度公司及子公司对外提供担保额度预计的议案》同意占比99.5985%[21] - 《关于申请银行综合授信（借款）额度的议案》同意占比99.6009%[22] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》同意占比99.6172%[24] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意占比96.3538%[26] - 《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》同意占比99.6166%[27] - 《关于内蒙古金河环保科技有限公司业绩承诺完成情况的议案》同意占比94.6107%[30]

股东股份解除质押情况 - 控股股东金河控股解除质押股份数量为22,800,000股，占其所持股份比例9.43%，占公司总股本比例2.95% [1] - 本次解除质押的股份原质押起始日期为公告中未明确披露的具体日期 [1] - 截至公告披露日，金河控股累计质押股份140,241,000股，占其所持股份比例58.01%，占公司总股本比例18.17% [1] 控股股东及一致行动人持股情况 - 金河控股及其一致行动人（路牡丹、王志军、路漫漫、王晓英）合计持股278,744,052股，占公司总股本比例36.12% [1] - 一致行动人中仅金河控股存在质押情况，其余一致行动人未质押任何股份 [1] - 控股股东及一致行动人累计质押股份140,241,000股，占合计持股比例50.31% [1] 质押风险及影响说明 - 公告明确表示当前质押情况不存在平仓风险 [1] - 质押事项未对上市公司生产经营、公司治理及业绩补偿义务履行产生任何影响 [2] - 公司将持续关注质押及风险情况，并按规定履行信息披露义务 [2]