股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会由第五届董事会第十八次会议提议，董事会召集[3] - 2025年4月29日在巨潮资讯网刊登股东大会通知[3] - 2025年5月14日下午14:30在公司会议室召开，由董事长主持[4] - 网络投票时间为2025年5月14日，交易系统和互联网投票系统时间不同[5] 参会情况 - 出席现场会议及网络投票的股东及代理人共192人，代表股份230,412,155股，占比32.0843%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.7%，反对和弃权占比较小[8][9][10][11] 决议情况 - 本次股东大会程序及结果合法有效，形成的决议合法有效[13]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设正副董事长各1名[4] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知；代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时召开临时会议[12] - 定期会议和临时会议通知分别提前十日和三日发出，紧急情况可口头通知；定期会议变更通知提前三日，临时会议变更需全体与会董事认可[18][19] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] 决策规则 - 董事会普通决议须全体董事过半数通过，对外担保等事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[27] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[28] 特殊事项审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会审议[4][5] - 公司提供财务资助和担保，除全体董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议三分之二以上董事同意；单笔财务资助或担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[13][15] 其他规定 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[23] - 提案未通过，一个月内不审议相同提案，全体董事同意除外[28] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[29] - 董事会秘书安排记录会议，董事需对记录和决议签字确认；负责决议公告事宜和会议档案保存，保存期限为十年[31][32][33] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[33] - 本议事规则为公司章程附件，由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同，由董事会负责解释[35]

公司基本信息 - 公司于2012年8月8日在深交所中小板上市，获批发行4535万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为71814.60万元[6] - 公司已发行股份数为71814.60万股，均为普通股[12] 股东与股权 - 发起人杨小明、俞国平、徐福荣、朱菁、王福才分别持股5213万、3854万、2947万、700万、660万股，比例为38.33%、28.34%、21.67%、5.15%、4.85%[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 多种情形需召开临时股东会，如董事人数不足规定人数三分之二等[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[73] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[73] 分红相关 - 公司当年盈利且累计未分配利润为正时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[96] - 多种情形可不进行现金分红，如每股净利润低于0.02元等[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[104] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[113] - 公司出现解散事由应在10日内公示[118]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[10] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[11] 延期或取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] 费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，买入后三十六个月内不得行使表决权[19] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[20] 表决结果 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，其所持股份表决结果计为“弃权”[21] 记录保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限为十年[22] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[24] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的股东会决议[24] 规则生效与修改 - 本议事规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同[28]

项目情况 - 拟投资4.5亿元建设智能电网用中高压特种电缆制造项目[3][4] - 2025年4月28日经董事会审议通过，无需股东大会，无关联交易[3] - 设计产能年产各类电缆约16,000公里[4] - 建筑面积约80,000平方米，建设周期36个月[4] - 资金来源为自筹或自有资金[4] 应对措施 - 采取措施应对审批风险确保手续顺利[6] - 加强产品开发和市场研究化解市场风险[6] - 统筹资金安排应对资金筹措风险[7] 项目影响 - 建成后预计对未来财务和经营产生积极影响[8]

公司概况 - 公司2001年创立，2012年8月在深交所上市，为宜兴电缆行业唯一国有控股上市企业[16] - 主要产品为500kV及以下电压等级电力电缆等四大类，应用于多个重大项目[16] 荣誉与成果 - 2024年6月获中国特种电缆十大品牌等荣誉[24] - 2024年9月助建江苏省首座海岛型变电站工程[24] - 2024年11月获国家级5G工厂[25] - 2024年12月参与制定全球首个750kV超高压电缆技术标准[25] 业绩数据 - 纳税总额444,736.87万元[33] - 基本每股收益7,949.44万元[33] - 资产总额315,986.02万元[33] - 每股社会贡献值0.3443元[33] - 研发投入18,002.91万元[33] - 产品合格率99.8%[33] 人员相关 - 员工总数763人[33] - 员工培训总投入21.98万元[33] - 员工培训总时长354小时[33] - 董事会7名董事，2名女性，3名独立董事占比42.86%[73][75] - 2024年党员数量26人[63] 治理情况 - 构建ESG管理体系[50][51] - 2024年召开2次股东大会审议22项议案，7次董事会会议审议51项议案[77][78] - 2024年召开6次监事会会议审议21项议案[81] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金股利0.2元，共派发现金红利1436.29万元[96] 环境数据 - 2024年温室气体排放总量15,681吨二氧化碳当量[120] - 2023 - 2024年光伏发电量从349.11万千瓦时增至420.99万千瓦时[122] - 2024年新鲜水取水总量76,536吨[32] - 2024年汽油消耗19.22吨，柴油消耗44.77吨[172] - 2024年能源消耗总量3160.92吨标准煤[172] - 2024年生活废水排放总量3850吨[185] - 2024年废气排放总量0.513吨[185] - 2024年一般废弃物产生量62.58吨[185] - 2024年危险废物产生量30.94吨[185] 技术研发 - 建立省级工程技术研究中心等科研机构[17] - 研发聚丙烯绝缘电力电缆、碳纤维导线等绿色产品[126] 风险与机遇 - 极端天气、极端温度、温室气体排放政策等存在风险[115] - 市场、技术方面存在机遇[116] 环保措施 - 采取更换节能灯具等措施降低温室气体排放[121] - 制定《突发环境事件应急预案》等[140] - 新增33台套节能设备，淘汰16台套高能耗设备[170]

股份相关 - 公司改制设立时认购股份总数为13600万股，面额股每股1元[5] - 公司已发行股份数为71814.60万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 章程修订 - 2025年4月28日公司召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 章程修订降低临时提案权股东持股比例，优化股东会召开方式及表决程序[2] - 章程修订新增控股股东和实际控制人专节，明确职责和义务[2] - 章程修订新增董事任职资格、职工董事设置等条款[2] - 章程修订完善独立董事独立性及任职条件等事项，规范专门会议制度[2] - 章程修订新增专节规定董事会专门委员会，明确审计委员会行使监事会法定职权[2] 股东权利与义务 - 股东对违法违规的股东大会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[6][7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对相关人员执行职务违规给公司造成损失的，有权书面请求审计委员会向法院诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[8] - 持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[16] 会议相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 多种担保情形须经股东会审议[10] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需在两个月内召开临时股东会[10] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[15] 董事相关 - 因多种犯罪或责任限制情形不能担任董事[17] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[18] - 公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生[18] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况，公司收到董事辞职报告之日辞任生效[19] 委员会相关 - 董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[24] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[24][25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[25] 利润分配与审计 - 董事会制定利润分配方案后提交股东大会审批，独立董事发表意见并可征集提案[27] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[28] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[29] - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[30] - 公司依规定解散应在15日内成立清算组开始清算[31]

业绩总结 - 2024年营业收入44.47亿元，净利润7021.34万元，同比分别增长38.92%、37.34%[2] 人事变动 - 汤兴良到龄退休辞去董事长等职务[1] - 马琪因工作安排辞去董事、副总经理职务[4] - 2025年4月28日赵俊当选董事长[2][3] - 提名黄圣哲为非独立董事候选人[4] 公司发展 - 2023年11月“摘帽”，经营重回正轨[2] - 2024年获国家级专精特新“小巨人”企业、国家级5G工厂[2] - 规划“百亿远程、百年品牌”目标，推动首个定增项目[2]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为5月14日14:30[2] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 会议登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362692"，投票简称为"远程投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日多个时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[17] 会议审议 - 会议审议补选非独立董事、修订《公司章程》等议案[6] - 议案2需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] 委托事项 - 可委托他人出席股东大会，受托人有权表决等[21] - 授权委托书有效期限自签署日至会议结束[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.299亿元，同比增长2.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2164.52万元，同比增长31.14%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1726.41万元，同比增长24.29%[4] - 营业利润同比增长35.72%至2296.84万元，主要受益于信用减值损失冲回[9] - 净利润同比增长31.14%至2164.53万元，同样受信用减值损失冲回驱动[9] - 公司营业总收入本期为829,934,777.10元，上期为810,114,263.98元，同比增长2.44%[22] - 营业利润本期为22,968,396.32元，上期为16,923,584.98元，同比增长35.72%[23] - 净利润本期为21,645,325.70元，上期为16,505,156.45元，同比增长31.14%[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为21,645,234.27元，上期为16,505,155.39元，同比增长31.14%[23] - 基本每股收益本期为0.0301元，上期为0.0230元，同比增长30.87%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为822,538,814.25元，上期为806,366,940.61元，同比增长2.00%[22] - 研发费用本期为17,612,461.42元，上期为15,616,364.89元，同比增长12.78%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为35,970,166.36元，较上年同期29,234,747.32元增长23.04%[27] - 支付的各项税费为17,885,893.96元，较上年同期8,496,336.87元增长110.51%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.4826亿元，同比下降56.48%[4] - 经营活动现金流净额同比下降56.48%，从-9475.01万元恶化至-1.48亿元，因销售与采购现金净差额缩减[9] - 投资活动现金流净额改善40.55%，从-1.18亿元收窄至-700.10万元，因固定资产购建支出减少[9] - 筹资活动现金流入同比减少32.42%至3.07亿元，主要因借款规模下降[10] - 现金及等价物净减少2.34亿元，同比扩大234.50%，受经营往来款及融资变动影响[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为812,880,570.17元，上期为746,506,561.44元，同比增长8.89%[26] - 经营活动现金流入小计为859,535,070.29元，较上年同期768,039,440.97元增长11.91%[27] - 经营活动现金流出小计为1,007,797,799.36元，较上年同期862,789,556.07元增长16.81%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-148,262,729.07元，较上年同期-94,750,115.10元恶化56.48%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,000,957.60元，较上年同期-11,776,684.00元改善40.55%[27] - 筹资活动现金流入小计为306,818,002.68元，较上年同期454,000,000.00元下降32.42%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-157,079,580.69元，较上年同期13,151,012.21元恶化1,294.38%[27][28] - 现金及现金等价物净增加额为-312,343,267.36元，较上年同期-93,375,786.89元恶化234.52%[28] - 期末现金及现金等价物余额为39,054,610.79元，较上年同期29,537,479.60元增长32.22%[28] 资产和负债变动 - 总资产为29.315亿元，同比下降7.23%[4] - 货币资金为1.096亿元，同比下降74.90%，主要系报告期为提高资金使用效率减少资金库存所致[8] - 应收票据为2896.76万元，同比增长116.69%，主要系报告期末商业承兑汇票增加所致[8] - 预付款项为7018.29万元，同比增长80.62%，主要系报告期末预付材料款增加所致[8] - 在建工程为2174.71万元，同比增长48.12%，主要系报告期末基建工程投入增加所致[8] - 其他流动负债为4349.36万元，同比增长143.63%，主要系报告期末已背书未到期票据增加所致[8] - 公司货币资金期末余额为109,646,146.12元，较期初余额436,800,096.89元大幅下降[18] - 公司应收账款期末余额为1,607,311,940.57元，较期初余额1,578,855,946.61元略有增长[18] - 公司存货期末余额为420,738,527.25元，较期初余额358,212,766.59元显著增加[18] - 公司短期借款期末余额为1,021,899,134.14元，较期初余额1,224,141,952.82元有所减少[19] - 公司应付账款期末余额为239,067,483.79元，较期初余额263,614,549.51元下降[19] - 公司合同负债期末余额为136,358,932.49元，较期初余额147,903,687.75元减少[19] - 负债合计本期为1,753,780,892.69元，上期为2,003,761,436.64元，同比下降12.48%[20] - 所有者权益合计本期为1,177,744,085.39元，上期为1,156,098,759.69元，同比增长1.87%[20] 其他财务数据 - 其他收益同比下降93.36%，从1529.85万元降至101.65万元，主要因上期增值税加计抵扣影响[9] - 信用减值损失同比激增1569.82%，从-89.92万元转为1321.73万元，因应收款项预期信用损失减少[9] 股东和股权变动 - 前两大股东无锡苏新产业（持股18.11%）和无锡联信资产（持股10.56%）均为国有法人[12] - 第三大股东杭州秦商体育文化质押1700万股并冻结全部2660.51万股持股[12] - 公司前四大股东持股情况：王杰持有8,000,000股（人民币普通股），李聪持有7,791,000股，徐晓芃持有6,612,000股，万小沙持有6,130,000股[13] - 杭州秦商体育文化有限公司持有的14,000,000股公司股票被司法拍卖，占其持股比例的34.48%，占公司总股本的1.95%[16] 公司战略和投资 - 公司调整向特定对象发行A股股票方案，募集资金总额调减至不超过24,500万元人民币，发行股票数量不超过76,086,956股[15] - 公司与关联方共同投资江苏新纪元半导体有限公司，投资金额为5,000万元人民币[16]