融资与交易 - 2024年拟向无锡苏新发行不超91,614,906股A股，募资不超29,500万元[7] - 拟与国联财务签协议，结算资金存款限额不超5亿，综合授信不超8亿，有效期3年[9] - 预计2025年与无锡市国联发展及其子公司日常关联交易不超8,000万元[9] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[2] - 2024年独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次[3] - 2024年提名等委员会应出席2次，实际出席2次[4] - 2024年独立董事现场工作达15个工作日[6] 人事变动 - 2024年7月补选戴菊玲为非独立董事[12] - 2024年12月选举赵俊为副董事长[12] - 2024 - 2025年补选余昭朋、仇真为非独立董事[12] - 2024年12月聘任余昭朋为总经理等高管[13] 其他事项 - 2024年4月、5月审议通过续聘中兴华会计师事务所[11] - 2024年4月审议通过支付2023年度高管薪酬议案[13] - 2025年独立董事将继续履职提建议[14][15]

定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期和季度报告[11] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[11] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[11] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] - 半年度报告财务会计报告在特定情形下需审计[11] - 季度报告财务资料一般无须审计[11] 审议与审核 - 定期报告需经董事会审议通过，董事、高管需签署书面确认意见[12] - 监事会需对定期报告审核并提出书面审核意见，监事需签署书面确认意见[13] 业绩预告与说明 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致证券异常波动，应披露本报告期财务数据[14] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[14] 股份披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份出现质押等情况或有强制过户风险需披露[17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司并配合披露[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[29] 报告编制与披露流程 - 定期报告编制由高管起草草案，经董事会审议、监事会审核后披露[21] - 临时报告由董事会办公室编制，重大事项经审批后由董事会秘书披露[22] - 重大信息由相关人员报告董事长和董事会秘书，经评估、审批后披露[23] 信息发布与管理 - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布，他人未经授权不得发布未披露信息[25] - 董事会秘书接到证券监管部门质询应报告董事长，组织回复[23] - 公司应加强内部宣传文件管理，宣传信息不能超越公告内容[24] 信息提供与保密 - 董事等人员应向公司报送关联人名单及关联关系说明[30] - 公司向特定对象发行股票时，相关方需提供信息配合披露[30] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人需告知委托人情况[30] - 董事等人员在公司内幕信息未公告前负有保密责任[34] - 公司应与信息知情人签署保密协议[35] 责任与处罚 - 公司其他部门披露信息有时间和内容限制[36] - 公司聘请人员擅自披露信息需担责[36] - 公司财务信息披露前应执行内控和保密制度[37] - 公司应维护因相关人员违规受损的公司和投资者合法权益[39] - 董监高对信息披露负责，董事长等对临时报告和财报承担主要责任[39] - 信息披露义务人未按时报送、规避义务等需担责[39] - 泄露内幕信息等行为，董事会将处罚并追究责任人法律责任[40] 制度相关 - 制度未规定的适用法律法规和《公司章程》[42] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[42] - 制度由公司董事会制定、解释和修订[42]

担保信息 - 拟为全资子公司苏南电缆提供不超1亿元担保额度[2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产的8.51%[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为52500万元[10] 子公司情况 - 公司对苏南电缆持股比例为100%[4] - 2024年1 - 12月苏南电缆营收57487.80万元，净利润884.38万元[7] - 2024年末苏南电缆资产负债率为57.90%[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[2][4] - 纳入内控评价范围资产总额占合并报表资产总额99.9653%，营业收入占99.9990%[6] 公司治理与制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，明确职责权限[7] - 构建组织机构并制定管理制度[8] - 有效管控下属子公司重大方面[9] - 制定人力资源管理制度规范关键业务[10] - 形成特色企业文化体系[11] - 制订基本管理制度保证规范运作[13] - 建立资金管理体系保障资金安全[16] - 建立统一采购模式和供应商管理制度减少风险[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润报表和资产管理设定量标准[32][35] - 财务报告内控缺陷设定性标准[32][33] - 非财务报告内控缺陷以营收、资产总额为定量指标[34] - 非财务报告内控缺陷按可能性和影响程度设标准[35] 资产与业务控制 - 规范固定资产控制程序，岗位无不相容职位未分离情况[19] - 加强无形资产权益管理，定期减值测试[19] - 有效控制存货各环节，账、卡、物相符[20] - 多方面规定合同管理，明确职责权限和审批流程[21] - 制定对外担保管理制度控制风险[27] 信息管理 - 利用信息平台确保信息及时有效传递[28] - 制定信息披露制度保证信息真实完整准确及时[29] 内控结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 无其他内部控制相关重大事项说明[38]

非经营性资金占用 - 2024年初非经营性资金占用期初余额合计51024.36万元[11] - 2024年度新增占用金额为 - 50846.99万元[11] - 2024年度偿还总金额为177.37万元[11] - 2024年末非经营性资金占用期末余额为0万元[11] 债权转让 - 2023年11月30日拟转让追偿权债权账面原值51030.73万元，账面价值0元，评估价值116.50万元[12] - 2024年3月债权首次公开挂牌底价为110.13万元[12] - 2024年3月21日债权最终成交价为110.13万元[12] - 2024年4月11日债权转让交易完成[12] 追偿款 - 2023年12月12日收到李恬静案件追偿款6.37万元[12] - 2024年3月20日至21日收到李恬静案件追偿款67.24万元[12] 各借款案件资金情况 - 秦商体育向李恬静等多主体借款，远程股份涉及担保或共同借款，2024年债权追偿权转让后各案件资金占用余额均为0元[13][14][15][16][17][18][19][20][21]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备46,476,525.93元，占净利润比例66.19%[1] - 2024年信用减值损失31,292,280.67元，占比44.56%[1] - 本次计提减值准备减少2024年度利润总额46,476,525.93元[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 吴长顺等三名独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见发布 - 意见发布时间为2025年3月12日[2]

业绩总结 - 2024年初存放国联财务存款余额56,084,770.78元，年末285,193,053.84元，收息778,922.50元，付息188,423.21元[7] - 2024年初短期借款余额365,296,083.31元，年末460,207,777.77元，付息7,745,583.34元[7] - 2024年初应付票据余额51,731,691.48元，年末12,752,760.00元[7] - 2024年向国联财务贴现增85,000,000.00元，减85,000,000.00元，付息1,068,402.78元[7] - 2024年初国联财务保函余额18,711,561.66元，年末2,050,030.23元[7] 审计相关 - 中兴华审计2024年报表，出具标准意见审计报告[4] - 公司编制2024年金融业务汇总表[5] - 中兴华核对汇总表与报表无重大不一致[5] - 专项说明2025年3月11日出具[6] - 审计报告编号中兴华审字（2025）第020078号，专项说明编号中兴华报字（2025）第020015号[4]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中兴华合伙人189人、注册会计师969人、签过证券服务业务审计报告的注会489人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[2] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元，同行业（制造业）审计客户81家[2] 风险数据 - 2023年计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[2] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次等[3] - 42名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚8次等[3] 决策事项 - 2024年4月2日同意续聘中兴华为2024年度财务审计机构[5] - 2025年2月25日审议通过《2024年度财务决算报告》等议案并提交董事会[6] 评价反馈 - 董事会审计委员会认为中兴华按时完成2024年年报审计，行为规范，报告客观完整[7]

会议召开情况 - 2024年度董事会召开7次会议[2] - 2024年度经董事会提议或同意召开2次股东大会，含1次临时和1次年度[4] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[8] - 报告期内审计委员会召开9次会议[8] - 报告期内提名委员会召开2次会议[8] - 报告期内战略委员会召开2次会议[9] 会议审议事项 - 第五届董事会第九次会议审议2023年度财务决算报告等议案[2] - 第五届董事会第十次会议审议2024年度为全资子公司提供担保额度预计等议案[2] - 第五届董事会第十一次会议审议2024年第一季度报告[3] - 第五届董事会第十二次会议审议公司向特定对象发行A股股票相关议案[3] - 第五届董事会第十三次会议审议2024年半年度报告及摘要等议案[3] - 第五届董事会第十四次会议审议2024年三季度报告等议案[3] - 第五届董事会第十五次会议审议2025年度预计日常关联交易等议案[3] - 2023年年度股东大会审议2023年度董事会工作报告等议案[4] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，提高决策科学性、高效性和前瞻性[14] - 2025年董事会推进数字化转型，提高信息化和智能化水平[14] 其他 - 董事会下设四个专门委员会，各由3名委员组成[7] - 董事会确保信息披露真实、准确、完整、及时，保障投资者利益[10] - 董事会通过多种渠道加强与投资者联系和沟通[11] - 董事会秉承核心价值观，践行企业使命，助力公司高质量发展[15]