会议决议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[1] - 审议通过《2024年度ESG报告》[2] - 选举赵俊为董事长[3] - 提名黄圣哲为非独立董事[4][5] - 同意修订《公司章程》等规则[6][7][8] 投资计划 - 拟投资约4.5亿元建设特种电缆制造项目[9] 股东大会安排 - 拟定于2025年5月14日14:30召开2025年第二次临时股东大会[10][11]

股票发行 - 向特定对象发行股票数量不超过76,086,956股，不超发行前总股本30%[8] - 发行价格为3.22元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[9] - 募集资金总额不超245,000,000元，扣除6个月内新投入和拟投入财务性投资50,000,000元[10] - 发行对象为控股股东苏新投资，以现金认购全部股票[8] 业绩数据 - 2024年度营业收入同比增长38.92%，2024年12月31日短期借款账面价值较2023年12月31日增长29.35%[20] - 报告期内营业收入分别为301,819.53万元、320,148.60万元和444,736.87万元，扣非后归母净利润分别为2,015.92万元、2,805.70万元和5,427.82万元[23] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为133,889.83万元、137,790.59万元及157,885.59万元，占营业收入比例分别为44.36%、43.04%及35.50%[19] - 报告期各期末合并资产负债率分别为57.27%、59.51%和63.41%，流动比率分别为1.45、1.33和1.31[20] - 报告期各期末存货账面价值分别为28,955.60万元、36,836.18万元和35,821.28万元，占同期末总资产比例分别为11.79%、13.56%和11.34%[24] - 报告期内经营活动现金流净额分别为3,063.58万元、7,642.96万元和 - 5,958.80万元[28] 市场情况与行业数据 - 2023年我国电线电缆市场规模达1.30万亿元，预计2024年将达1.35万亿元[71] - 2022年我国电线电缆规模以上企业约5,262家，预计2023年约4,406家[74] - “十四五”期间南方电网建设规划投资约6700亿元，2025年国家电网全年投资有望超6500亿元[79] - 2012 - 2023年铁路电气化里程从3.55万公里增长至11.73万公里，年复合增长率11.5%，电气化率从36.4%提升至73.8%[82] - 2017 - 2023年风力装机量由16,367万千瓦上升至44,134万千瓦，年均复合增长率17.98%；风力发电量由2,695亿千瓦时上升至8,091亿千瓦时，年均复合增长率20.11%[86] - 2017 - 2023年光伏装机容量由13,025万千瓦上升至60,949万千瓦，年均复合增长率29.33%；光伏发电量由1,159亿千瓦时上升至5,842亿千瓦时，年均复合增长率30.94%[86] - 新能源汽车销量从2012年的1.30万辆迅速增长到2023年的949.5万辆，年均复合增长率82.11%[86] - 2021年我国电线电缆行业前三、五、十家企业营业收入集中度为6.94%、8.54%、11.54%[90] 产品与技术 - 公司主要产品为特种电缆、电力电缆、电气装备用电线电缆和裸导线四大类[168] - 公司核心技术包括型线圆形导体生产技术、分割导体生产技术等多项[166] - 立式三层共挤生产技术可将绝缘偏心度控制在6%以内[166] - 远程股份、苏南电缆、裕德电缆拥有多项专利，涵盖多种电缆及材料[150 - 165] 未来展望 - 公司未来将聚焦电缆主业，坚持“扩规模、强品牌、抗风险”路线[168] 其他 - 2025年1月17日公司拟投资5000万元与苏新投资共同投资新纪元公司，已从募集资金中扣除该金额并调减发行股票数量[175][176]

融资进展 - 2025年4月18日收到深交所第二轮审核问询函[2] - 会同中介机构回复问询，补充更新申请文件[2] - 待文件披露后通过系统报送[2] 融资不确定性 - 需通过深交所审核和证监会注册方可实施[3] - 审核及批复结果和时间不确定[3] - 将根据进展及时披露信息[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入444,736.87万元，同比增长38.92%[52] - 2024年度公司扣非后归母净利润5,427.82万元，同比增长93.46%[52] - 2023年公司营业收入320,148.60万元[53] - 2023年公司扣非后归母净利润2,805.70万元[53] - 2022年公司营业收入301,819.53万元[53] - 2022年公司扣非后归母净利润2,015.92万元[53] - 2021年公司营业收入300,126.90万元[53] - 2021年公司扣非后归母净利润1,748.43万元[53] 法律相关 - 2024年10月出具《法律意见书》和《原律师工作报告》[8] - 2024年11月出具《补充法律意见书（一）》[8] - 2025年4月出具《补充法律意见书（二）》[8] - 2025年4月18日公司收到深交所《第二轮问询函》[9] - 2023年10月19日江苏证监局对公司责令改正、警告，并处50万元罚款，对时任实际控制人夏建统警告，并处60万元罚款[14][41] - 2025年3月4日江苏省南京市中级人民法院向公司出具应诉和举证通知书[17] - 严某某起诉公司，要求赔偿经济损失221,842元及律师费15,000元[17] - 2025年4月2日江苏省南京市中级人民法院召开庭前会议，案件处于补充材料并等待排期开庭阶段[18] - 截至补充法律意见书出具日，除1起案件立案外，公司暂未收到其他投资者索赔诉讼[18] - 2019年4月公告违规担保事项，发现存在的担保合计金额为219,923,779元[20] - 截至2018年末的担保余额为5.44亿元，占2017年末经审计净资产的36.31%[20] - 2022年12月中国证监会决定对公司进行立案调查[22] - 案件的揭露日应当认定为2019年4月27日[22] - 2019年4月及以后公司已充分披露案涉违规情形，监管机关已采取自律监管措施[23] 索赔测算 - 假设实施日为2018年4月26日，揭露日为2022年12月30日，基准日为2023年2月17日[26][27] - 2018年4月26日至2022年12月30日有293个交易日收盘价高于基准价，平均值为4.39元[32] - 平均每股差额损失为0.55元（4.39 - 3.84）[35] - 截至2022年12月30日，最大可索赔股数总计为430,775,487股[36] - 风华高科案例中实际参与索赔户数占符合索赔条件户数比例，最高值7.10%，平均值1.66%，中位值1.14%[37] - 测算最大可索赔股数为430,775,487股，参考索赔比例分别为1.66%和7.10%，每股损失0.55元，测算赔偿金额分别为393.30万元和1,682.18万元[39] - 测算尚未诉讼投资者人数区间为18 - 76人次[39] - 发行人目前仅收到一起投资者诉讼，诉讼金额为22.18万元，以2022年12月30日为揭露日，诉讼时效剩余8个多月[40] 合规说明 - 2020年实际控制人变更为无锡市国资委后，公司及时缴清50万元罚款，违规事项相关人员均已更换[42] - 现任董事、监事和高级管理人员不存在最近三年受中国证监会行政处罚或最近一年受证券交易所公开谴责的情形[42] - 发行人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形[42] - 2017 - 2019年的违法违规事项仍属最近三年内上市公司发生的违法行为[45] - 中国证监会江苏监管局对公司处罚未认定违法违规行为情节严重，也未认定为重大违法行为[45] - 中国证监会江苏监管局对发行人罚款50万元，并非2005年《证券法》规定的顶格处罚[46] - 发行人时任实际控制人夏建统被给予警告，并处60万元罚款[47] - 公司被责令改正，给予警告，并处50万元罚款[48] - *ST新宁所受行政处罚不属于重大违法违规行为[54] - 红棉股份所受行政处罚不属于重大违法违规行为，主观恶意较小[54] - 海航控股相关违法违规行为不构成重大违法行为，公司治理能力和水平显著提升[55] - 发行人及相关当事人的违法违规行为不构成最近3年内重大违法行为，对本次证券发行不构成实质性障碍[55][58] - 目前及后续可能出现的以2019年4月27日为揭露日的投资者索赔案件已超过诉讼时效[58]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入444,736.87万元，同比增长38.92%[46][70] - 2024年度公司扣非后归母净利润5,427.82万元，同比增长93.46%[46][70] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为10.93%、10.92%、10.29%，呈下降趋势[53][78] - 报告期内研发费用分别为4247.67万元、5748.44万元、7812.29万元[77] 法律诉讼 - 2025年4月18日公司收到深交所第二轮审核问询函[5] - 2025年江苏省南京市中级人民法院受理严某某起诉，要求公司赔偿经济损失221,842元及律师费15,000元[10] - 2019年4月披露违规担保金额为2.19923779亿元[13] - 截至2018年末担保余额为5.44亿元，占2017年末经审计净资产的36.31%[13] - 公司可能面临的投资者索赔最大人数为76人次，最高索赔金额为1682.18万元[52] 市场与业务 - 2023年底公司新设立区域销售办事处3个，2024年新设21个[59] - 电线电缆制造业市场规模超万亿，未来相关产业投资规模大[72] 财务指标 - 报告期内应收账款周转率分别为1.95、2.03和2.72，呈上升趋势[85] - 报告期内存货周转率分别为8.17、8.54和10.81，呈上升趋势[85] - 2024 - 2022年净利润分别为7021.35万元、5112.48万元、6795.69万元[80] - 2024 - 2022年经营活动现金流净额分别为 - 5958.80万元、7642.96万元、3063.58万元[80][81] 公司架构 - 截至2024年12月31日，公司合并报表无长期股权投资，子公司裕德电缆、苏南电缆、江苏新远程持股比例均为100%[97][99] - 宜兴远辉、上海睿禧为全资子公司，上海睿禧已注销，宜兴远辉注销中[100] - 杭州远辉为全资子公司，对其控股子公司北京远路持股51%，北京远路破产清算中，杭州远路待其清算后注销[99] 投资与发展 - 2025年1月17日公司拟投资5000万元与苏新投资共同投资新纪元公司，调减发行股票数量[109] - 公司对电科诚鼎的投资属于财务性投资，截至2024年底账面价值为212万元[90][106]

业绩数据 - 近三年销售服务费分别为14684.04万元、12790.84万元和15201.13万元[7] - 报告期主营业务毛利率分别为10.93%、10.92%、10.29%[7] - 报告期经营活动现金流净额分别为3063.58万元、7642.96万元、 - 5958.80万元[7] - 2024年营业收入444736.87万元，同比增长38.92%[25] - 2024年扣非后归母净利润5427.82万元，同比增长93.46%[25] - 2022 - 2024年研发费用分别为4247.67万元、5748.44万元及7812.29万元[31] - 2024、2023、2022年度净利润分别为7021.35万元、5112.48万元、6795.69万元[32] - 2023年营收较2022年增长6.07%，2024年较2023年增长38.92%[35][36] - 2024年经营活动现金净流量低于同期净利润12980.15万元[36] - 报告期应收账款周转率分别为1.95、2.03、2.72[37] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为133889.83万元、137790.59万元、157885.59万元[37] - 报告期存货周转率分别为8.17、8.54、10.81[37] - 截至2024年12月31日其他应收款账面价值为3039.84万元[41] - 2024年12月31日其他流动资产账面价值142.25万元[44] - 2024年12月31日其他非流动金融资产账面价值212.00万元[52] - 2024年12月31日其他非流动资产金额7121.16万元[53] - 2024年12月31日预付款项账面价值3885.59万元[54] - 2024年度收到电科诚鼎预分配金额188.00万元[52] 业务情况 - 2023年底新设区域销售办事处3个，2024年新设21个[14] - 销售推广顾问负责渠道开拓等多项工作[9][10] - 电缆行业需销售顾问协助，公司以其协助销售为主[11][14] - 2024年特种电缆毛利率10.84%，收入占比76.42%[23] - 2024年电力电缆毛利率9.64%，收入占比16.86%[23] - 2024年裸电线毛利率1.19%，收入占比3.17%[23] - 2024年电气装备用线缆毛利率6.30%，收入占比3.55%[23] 市场与投资 - 公司主要客户为大型国企央企[30] - 公司持有多家子公司股权[46] - 2025年1月17日拟投资5000万元认购新纪元公司注册资本[55] 未来展望 - 加大研发投入，推进产品转型升级提高盈利能力[58] - 未来年度盈利具稳定性及可持续性[58]

担保情况 - 公司为苏南电缆担保，预计总额度不超1亿元[1] - 本次为苏南电缆1000万借款担保，担保方式连带责任保证[3][9] - 生效后担保余额2000万，剩余可用8000万[5] 苏南电缆业绩 - 2024年营收57487.80万元，利润总额917.23万元，净利润884.38万元[7] 整体担保数据 - 本次担保后，公司及子公司担保额度47500万元，对外余额39500万元[9] - 对外担保余额占最近一期净资产33.63%[9]

权益分派 - 2024 年年度权益分派以 12 月 31 日总股本 718,146,000 股为基数[2] - 每 10 股派现金股利 0.2 元（含税），共派 14,362,920 元（含税）[2] 派息细则 - 深股通投资者等每 10 股派 0.18 元[3] - 持股不同时长补缴税款不同[3] 时间安排 - 股权登记日为 2025 年 4 月 18 日[4] - 除权除息日为 2025 年 4 月 21 日[4] 红利派发 - A 股股东现金红利于 21 日划入资金账户[6] - 杭州秦商体育文化有限公司现金红利自行派发[6]

股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会于2025年4月2日召开，现场会议时间为下午14:30，网络投票通过深交所交易系统进行，时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 出席会议的股东及代理人共327人，代表表决权股份239,266,160股，占公司总股本的33.3172% [1] - 现场会议出席股东及代理人8人，代表股份208,285,140股（占总股本29.0032%），网络投票参与股东319人，代表股份30,981,020股（占总股本4.3140%） [1][2] 议案表决结果 - **2024年度董事会工作报告**：同意票占比99.3440%（237,696,632股），反对票0.4440%（1,062,328股），弃权票0.2120%（507,200股） [2] - **2024年度监事会工作报告**：同意票占比99.3439%（237,696,432股），反对票0.4428%（1,059,428股），弃权票0.2133%（510,300股） [3] - **2024年度财务决算报告**：同意票占比99.3441%（237,696,932股），反对票0.4426%（1,058,928股），弃权票0.2133%（510,300股） [4] - **2024年度报告及摘要**：同意票占比99.3454%（237,700,032股），反对票0.4452%（1,065,328股），弃权票0.2093%（500,800股） [4] - **2024年度利润分配方案**：同意票占比99.1960%（237,342,532股），反对票0.6602%（1,579,628股），弃权票0.1438%（344,000股） [5] - **续聘会计师事务所议案**：同意票占比99.3447%（237,698,232股），反对票0.4420%（1,057,628股），弃权票0.2133%（510,300股） [5][6] 其他会议事项 - 独立董事吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏就2024年度工作情况进行述职 [6] - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，确认股东大会程序及决议合法有效 [6]

股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年3月11日决定提议召开2024年年度股东大会 [2] - 股东大会通知于2025年3月13日在巨潮资讯网公告 [2] - 股东大会于2025年4月2日在江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室召开 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共327人 [4] - 代表股份总数239,266,160股，占公司有表决权股份总数的33.3172% [4] - 公司董事、监事、高级管理人员出席会议 [4] 股东大会表决结果 - 议案一《2024年度董事会工作报告》获得99.3440%同意票 [4] - 议案二《2024年度监事会工作报告》获得99.3439%同意票 [5] - 议案三《2024年度财务决算报告》获得99.3441%同意票 [5] - 议案四《2024年度报告及摘要》获得99.3454%同意票 [5] - 议案五《2024年度利润分配方案》获得99.1960%同意票 [5] - 议案六《关于续聘会计师事务所的议案》获得99.3447%同意票 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [7] - 出席人员资格合法有效 [7] - 表决程序和表决结果合法有效 [7]