1、本企业用于认购上市公司本次发行股票的认购资金均来源于本企业的合法 自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集资金、代持、结构化 融资等情形，不存在直接或间接使用上市公司及除本企业以外的其他关联方资金 用于本次认购的情形；本次认购的股份不存在委托持股、信托持股、代持股权或 利益输送的情形； 2、本企业不存在法律法规规定禁止持股的情形； 3、本企业认购股票不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、 经办人员等违规持股的情形； 4、本企业认购股票不存在证监会系统离职人员不当入股的情形。 特此公告。 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-030 远程电缆股份有限公司 关于认购对象认购资金来源及合规性的承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024年5月31 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象 发行A股股票的相关议案。公司控股股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有 限合伙）作为本次发行的认购对象，出具了《 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-035 远程电缆股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二四年五月三十一日 1 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开了第五届 董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票等议 案，相关文件具体内容已在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露，敬请投资 者注意查阅。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次提交董事会审议的向特定对 象发行股票等事宜需提交股东大会审议批准。基于本次向特定对象发行股票的总 体工作安排，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东 大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关 事项。 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-024 远程电缆股份有限公司 远程电缆股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二零二四年五月三十一日 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开了第五届董 事会第十二次会议，审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。 《远程电缆股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称 "预案"）及相关文件同日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定的信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行A股股票的预案披露事项不代表审核部门对于本次向 特定对象发行A股股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项尚需获得其他根据国资监管规定可能涉及的有权机关的批准、公 司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

发行情况 - 公司符合向特定对象发行股票的条件和资格[1] - 本次发行方案合理可行，符合发展战略[1] - 发行预案有利于优化资本结构[1] 资金用途 - 募集资金用于补充流动资金，改善资本结构[1] 相关分析与规划 - 公司分析即期回报摊薄影响并制定填补措施[2] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》符合规定[2] 交易性质 - 本次发行构成关联交易，符合公平原则[2] 决策结果 - 监事会同意本次向特定对象发行股票相关事项[3]

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《远程电缆股份有限公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》， 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次独立董事专门会 议于 2024 年 5 月 31 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事 吴长顺先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制 度》等相关规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规及 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-022 远程电缆股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》的规定 "情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，公司第五届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 5 月 31 日以口头、邮件与电话方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事长汤兴良先生已在会议上 作出说明。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中，独立董事吴长顺先生、丁嘉宏先生以通讯表决方式出席会议，公司监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

股权变动 - 2024年5月31日董事会审议向特定对象发行A股议案[2] - 发行前苏新投资及其一致行动人持股28.67%[2] - 发行后预计持股超30%[2] 要约收购 - 苏新投资认购触发要约收购义务但可豁免[3] - 承诺认购股份三年内不得转让[3] 审议流程 - 需股东大会非关联股东批准，关联股东回避表决[3]

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-023 远程电缆股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）《监事会议事规则》的规定 "情况紧急时，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"，公司第五届监事会第八次会 议通知于 2024 年 5 月 31 日以邮件与电话方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日在公 司会议室以现场方式召开，监事会主席黄圣哲女士已在会议上作出说明。出席会议 的监事应到 3 名，亲自出席监事 3 名。会议由公司监事会主席黄圣哲女士主持。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通 过了以下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见 ...

发行相关 - 向特定对象发行股票规模不超29,500.00万元[3] - 预案公告日公司总股本718,146,000股[3] - 假设发行股票数量91,614,906股[4] - 发行后总股本从71,814.60万股增至80,976.09万股[5] - 发行前控股股东苏新投资及其一致行动人联信资产合计持股28.67%[11] 业绩数据 - 2023年度归母净利润5,112.47万元[4] - 2023年度扣非后归母净利润2,805.70万元[4] - 2021 - 2023年末及2024年3月末资产负债率分别为61.51%、57.27%、59.51%、58.85%[10] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 3月财务费用占净利润比重分别为63.34%、47.13%、83.31%、44.21%[10] 收益测算 - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益从0.0712元/股降至0.0704元/股[5] - 假设2024年净利润增长10%，发行后基本每股收益为0.0775元/股[6] - 假设2024年净利润增长20%，发行后基本每股收益为0.0845元/股[6] 资金用途与策略 - 发行募集资金扣除费用后全用于补充流动资金[15] - 拟采取措施提升盈利能力，降低即期回报被摊薄风险[16] - 制定《募集资金管理制度》确保资金使用规范、安全和高效[18] - 建立健全管理结构，完善公司治理为发展提供制度保障[19] - 制定未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）规范分红行为[20] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费等[21] - 若违反填补回报措施承诺，董事、高管愿承担补偿责任[21] - 控股股东承诺不越权干预经营管理活动，不侵占利益[22] - 自承诺出具日至发行实施完毕前，若有新监管规定且原承诺不满足时将出具补充承诺[22] - 控股股东承诺履行填补回报措施及相关承诺，若违反愿接受处罚或监管措施[22] - 若违反承诺给公司或投资者造成损失，控股股东愿承担补偿责任[23]

关联交易 - 公司拟与国联财务签《金融服务协议》，结算资金存款不超5亿，综合授信不超8亿，有效期3年[1][7][8][9][11] - 2024年5月31日董事会审议通过该议案，关联董事回避表决[2] 国联财务情况 - 国联财务注册资本10亿，无锡市国联发展（集团）出资5亿占比50%[4] - 截至2023年末，总资产670268.81万元、净资产124970.10万元，2023年营收13341.67万元、净利润8609.65万元[5] 业务数据 - 截至5月末，除本次交易外关联交易总金额17887.38万元[15] - 截至5月末，存款利息收入19.46万元[15] - 截至5月末，借款9000万元，支付利息267.13元[15] - 截至5月末，票据贴现8500万元，贴现利息100.79万元[15] 交易目的 - 本次关联交易旨在拓宽融资渠道、降成本、减费用、提效率[14] 会议情况 - 2024年5月31日独立董事会议通过关联交易议案[16] - 独立董事认为协议可获资金保障，拓宽渠道，降成本，提效率[16]