江西煌上煌集团食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈红兵作为江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西煌上煌集团食品 股份有限公司董事会提名为江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下 简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2024—005 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第四次会议，会议决定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 1 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第四次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30 （2）网络投 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会现就提名陈红兵 为江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西煌上煌集团食品股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

北京市盈科（南昌）律师事务所 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 致：江西煌上煌集团食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等我国现行 有关法律、法规、规范性文件以及江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》的规定，北京市盈科（南昌）律师事务所(以下简称"本 所")接受公司的委托，指派律师出席公司于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年 度第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的 召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、 有效性等进行了认真的审查，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有 关召开本次股东大会的有关文件的原件或影印件，包括但不限于本次股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司已 向本所保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整 和有效的，有关原件及其 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—082 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议通知情况 公司于 2023 年 11 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。 二、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 司综合大楼三楼会议室。 （五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。 （二）会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30 开始 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—081 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》，公 司定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第六次临时股东大会，具 体内容详见 2023 年 11 月 29 日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召 开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权 益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第三次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—080 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议及 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第五 次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章 程〉的议案》，同意公司注册地址由"江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝 中大道 66 号"变更为"江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号"， 注册资本由 512,304,224.00 元人民币变更为 556,947,081.00 元人民币，并对《公 司章程》进行修订，公司股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 16 日刊登于《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第六届董事会 第二次会议决议公告》和《202 ...

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括1名会 计专业人士。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善江西煌上煌集团食品 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理机构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》 《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 6-4-1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—079 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，会议决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召 开公司 2023 年第六次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第三次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-1 ...