会议情况 - 2024年应出席董事会12次，现场出席4次，通讯参加8次，委托和缺席为0[2] - 2024年召开股东大会3次，独立董事均亲自出席[2] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[3] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开4次会议[5] - 2024年应出席独立董事专门会议1次，实际出席1次[6] 审计与人事 - 2024年3月22日续聘致同会计师事务所为审计机构[10] - 报告期内提名1名新独立董事候选人并获通过[11] 股票相关 - 2024年注销/回购注销2021年激励计划相关股票期权和限制性股票[14] - 2024年对2022年限制性股票激励计划部分股票进行回购注销[14] - 2024年12月30日相关股票期权激励计划议案经股东大会审议通过[14]

投资审批 - 证券投资资金须为自有资金，不得用募集资金[4] - 总经理可审批1亿元（含）以下且不超净资产5%（含）的证券投资[6] - 董事长可审批1亿 - 2亿元（含）且不超净资产10%（含）的证券投资[6] - 董事会可审批2亿 - 10亿元（含）且不超净资产20%（含）的证券投资[6] - 10亿元以上或超净资产20%以上的证券投资，董事会审议后交股东会批准[6] 期货交易 - 期货和衍生品交易应编制可行性报告并经董事会审议，未经股东会批准不得开展[7] - 期货和衍生品交易损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元应及时披露[13] 风险防控 - 审计监察部至少每半年检查证券投资事项并评估风险[8] - 开展投资交易遵循合法、审慎等原则，控制风险[4] - 利用事前、事中、事后措施防控风险[15] 业务管理 - 期货和衍生品业务部门跟踪价格、评估风险敞口并报告交易情况[15] - 参与人员和合作机构履行保密义务[15] - 违法违规致损由相关责任人担责[15] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过之日起实施[17] - 制度未尽事宜以国家法律等规定为准[17]

激励办法 - 长效激励基金管理办法实施周期为2025 - 2035年[1] - 激励对象为公司在职员工，含董事、高管等[4] - 激励基金以年度计提，上限不超年度净利润5%[7] 提取比例 - 2025 - 2027年，净利润增长率不同，超额提取比例不同[8] 用途及规定 - 激励基金用于认购份额、发奖金等合法用途[11] - 违法违纪者，未发放激励基金终止发放[12] - 激励基金税费由参与对象承担[13] 管理机构 - 股东会决策，董事会实施管理，审计委员会监督[15] 其他 - 与法规冲突按国家规定，董事会负责解释[17] - 办法经股东会审议通过后实施[17]

会议情况 - 2024年应出席董事会12次，现场3次，通讯9次，委托和缺席0次[2] - 2024年股东大会召开3次，独立董事均亲自出席[2] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议[3] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[5] - 2024年独立董事应出席专门会议1次，实际出席1次[6] - 2024年3月22日续聘致同会计师事务所为审计机构[10] - 2024年12月30日独立董事参加与年审注册会计师沟通交流会[16] 人事变动 - 2024年提名1名新独立董事候选人并通过[11] 激励计划 - 2024年注销/回购多份股票期权和限制性股票[14] - 2024年12月通过2024年股票期权激励计划相关议案[14] 培训情况 - 2024年独立董事参加多项培训[17]

公司基本信息 - 公司于2014年1月23日在深交所上市，获批首次公开发行人民币普通股3010.5万股，其中新股2161.32万股，老股转让849.18万股[5] - 公司注册资本为人民币191434.4077万元[5] - 公司股份总数为191434.4077万股，均为普通股，每股面值人民币1元[11][14] 股东与股权 - 公司发起人徐金富等5人在2007年11月16日前完成出资，徐金富持股比例73.8754%[13] - 公司可依法发行普通股和优先股，收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[11][19] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[36] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项[34] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，董事任期三年，任期届满可连选连任[67][76] - 董事会审议批准一个会计年度内单笔或累计投资总额占公司最近一期经审计净资产20%以下的重大投资等事项[78] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[80] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，总经理、副总经理每届任期三年，可连聘连任[86] - 总经理可审议批准占公司最近一期经审计净资产5%以下的固定资产购置等事项[87] 监事会 - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，每六个月至少召开一次会议[100][101] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年度报告，上半年结束后两个月内报送并披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[105] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[107] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[111] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东大会决定[113][114][116] - 公司指定《证券时报》等媒体刊登公告和披露信息[119]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席12次，现场4次、通讯8次，委托和缺席为0次[2] - 2024年股东大会召开3次，均亲自出席[2] - 2024年应出席独立董事专门会议1次，实际出席1次[6] 委员会会议情况 - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，考核薪酬、审议激励计划[3][4] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，监督指导审计等事项[5] 机构聘任与人员提名 - 2024年3月22日续聘致同会计师事务所为年度审计机构[10] - 报告期内提名1名新独立董事候选人并通过审议[11] 股票相关 - 2024年3月22日同意注销/回购注销部分股票期权和限制性股票[13] - 2024年12月通过2024年股票期权激励计划相关议案[13] - 2024年12月30日调整激励对象名单及授予数量并授予股票期权[13] 培训情况 - 2024年度参加多项培训[17]

业绩说明会信息 - 公司2025年4月28日15:00 - 17:00召开2024年度业绩说明会[2] - 召开方式为图文，投资者可通过“互动易”网站参与[2] - 出席人员有董事长兼总经理徐金富等[3][4] 问题征集 - 提前征集2024年度网上业绩说明会问题[5] - 投资者可在“互动易”平台“云访谈”栏目留言提问[5] 报告披露 - 公司2025年4月15日已披露《2024年年度报告》[2] 证券信息 - 证券代码002709，简称为天赐材料[1] - 转债代码127073，简称为天赐转债[1]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司总收入分别为223.17亿元、154.05亿元、125.18亿元[42] - 2022 - 2024年公司缴税分别为19.97亿元、14.67亿元、5.35亿元[42] - 2022 - 2024年公司营业成本分别为138.43亿元、114.12亿元、101.54亿元[42] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为57.14亿元、18.91亿元、4.84亿元[42] - 2022 - 2024年公司每股收益分别为2.99元、0.99元、0.25元[42] - 2022 - 2024年公司研发投入分别为8.94亿元、6.46亿元、6.68亿元[42] - 2022 - 2024年公司安全环保支出分别为8708.71万元、7822.74万元、6875.14万元[42] - 2022 - 2024年公司慈善捐赠分别为411.01万元、189.71万元、309.87万元[42] - 2024年研发投入66,821万元，占营业收入5.34%[71][163] - 报告期末应付账款（含应付票据）余额为336,281万元，占总资产比重14.04%[154] 业务成果 - 2024年公司电解液销售量首次突破50万吨，锂电池电解液销量连续9年全球领先[23] - 2024年公司回收废旧锂电池、极片黑粉1.26万吨，再生碳酸锂约2000吨，占全年使用量的10.29%[23] - 2024年四款产品获广东省名优高新技术产品称号[161] 环保与可持续发展 - 公司预计每年发布一次可持续发展报告，现行版本于2025年4月发布，下一版本预计2026年4月发行[14][15] - 2024年宜昌基地磷酸铁车间单位产品天然气单耗下降24.26%，减少15135t CO₂排放[25] - 2024年池州基地提高绿电使用比例至66.7%，减少36590t CO₂排放[25] - 公司设定2025年绿电覆盖率30%的目标，2024年绿电使用比例达11.95%[25][80] - 2024年绿色电力使用60,107兆瓦时，绿电覆盖比例达11.95%[71] - 2024年碳排放总量较2023年减少12.76%[71] - 2024年回用水比例达59%，电解液产品包装使用可循环方式100%[71] 公司治理与制度 - 2024年公司完成7项公司治理制度修订[24] - 2024年公司员工商业道德培训覆盖率达100%[24] - 截止2024年末公司有11个生产基地通过ISO14001环境管理体系认证[25] - 2024年公司召开股东大会3次，董事会12次，互动易平台回复投资者提问79条，回复率达100%[71][106][110][121] - 2024年发布5项反商业贿赂及反贪污制度[126] - 2024年公司涉及6项舞弊/违规事项共计问责10人[130] - 截止报告期末，已签订1040份《阳光协议》[134] - 2024年审计监察部开展8场基地线下廉洁培训，员工培训覆盖率达100%[135] - 截止报告期末累计制定64项信息安全管理制度，完成信息安全攻防演练8次[140] - 2024年客户隐私违法违规事件数量为0，信息安全培训覆盖率、目标达成率、合格率均为100%[141] - 4家公司获得ISO/IEC 27001:2022信息安全管理体系认证证书[142] - 2024年公司未发生侵犯业务伙伴隐私等相关事件及诉讼[143] - 2024年新增四川天赐及江苏天赐通过信息安全体系审核认证[145] - 截止报告期末，57家合作供应商签署“社会及环境责任承诺书”[150] - 报告期内建立26家锂相关链条供应商清单，23家供应商配合调查[152] 研发与创新 - 截止本年度研发人员较上年增长28.3%，硕士208人，博士25人，硕士+博士占比33.19%[163] - 报告期内研发骨干获广州市黄埔区第七届技能工匠三等奖，8名专业技术人员入选相关人才奖[163] - 2024年专利申请年度目标为209项，完成250项，达成率119.6%[173][176] - 2024年通过HAZOP分析识别出1570条工艺过程中的整改建议项[168] - 截止2024年底，公司通过PCT途径进行国际阶段申请共计71件，2件PCT国际专利获国家授权在欧洲生效，在南非申请1件专利并获授权[173] 产品质量与认证 - 报告期内公司发布产品质量标准说明及产品标准文件2492份[181] - 2024年集团共审核通过1413个QCC改善项目[181] - 截止报告期末，公司稳定运行的生产基地已100%通过ISO9001:2015质量管理体系认证或IATF16949:2016汽车行业质量管理体系认证[182] - 截止报告期内共完成MSDS编制数448份，2024年完成131份[191] - 2024年新增福鼎、溧阳、台州、四川以及宜昌基地通过IATF16949:2016汽车行业质量管理体系认证[181] - 截止报告期末，公司已有三个实验室通过分析检测中心获得CNAS颁发的ISO/IEC 17025:2017实验室认可证书[183] - 2024年年中宜春天赐通过知识产权管理体系监督审核，10月广州天赐获得知识产权合规管理体系认证证书[169] - 2024年清远和九江日用化学品生产基地一次性通过化妆品原料EFFCI GMP监督审核[192] - 自2021年开始氨基酸系列产品持续通过COSMOS化妆品有机和天然认证[192] - 2024年持续维持RSPO认证证书的有效性[192] 其他 - 公司《2024年股票期权激励计划》《2024年员工持股计划》覆盖员工992人，占全体员工人数14.8%[26] - 公司全年累计公益捐助支出309万元[26] - 2024年安全投入8,580.71万元，重大安全事故0起，连续4年职业病为0[72] - 2024年女性员工占比29.15%，女性董事占比22.22%，享有产假员工返岗率100%[72] - 2024年度累计公益支出309万元，较23年度增长63.33%[81] - 2024年女性管理人员141人，占管理人员总数的24.06%[80] - 2024年较2023年增加生态系统和生物多样性保护、尽职调查、反不正当竞争、平等对待中小企业议题[94] - 公司可持续发展的关键利益相关方包括员工、股东及投资者、当地社区、客户、供应商和政府监管机构[96] - 公司形成以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系[103] - 公司严格按规定召集、召开股东大会，以现场与网络投票结合方式召开并对部分议案中小投资者表决情况单独计票[106] - 2024年度对外披露公告合计196项[115] - 2024年内部审计未发现非财务报告内部控制重大缺陷[114][116] - 公司已连续4年获深交所信息披露考评最高评级A级[117] - 公司建立有毒有害物质管控体系确保产品运营符合环保和安全准则[196] - 报告期内识别并梳理电解液产品生产流程受监管物质清单[200] - 针对受监管物质分类并制定管控措施，定期记录使用情况[200] - 针对核心产品安排第三方检测，送检批次均获合格报告[200]

会计政策变更 - 2025年4月11日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[4] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》规定[6] 影响说明 - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[7]

市场扩张和并购 - 公司2022年收购东莞腾威85%股权，对价3.825亿元[2] - 东莞腾威2023年3月纳入合并范围[3] 业绩总结 - 2024年东莞腾威业绩承诺数5500万元，实现数6219.39万元[7] - 2024年业绩差异额719.39万元，完成率113.08%[7] 未来展望 - 2023 - 2025年业绩承诺累计不低于1.66亿元，不达标转让方补偿[4][5]