独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈丽梅等4人独立性情况[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月11日[2]

研发与专利 - 2024年研发费用投入66,821万元，占比5.34%[3] - 截至2024年底，累计专利申请1022项，授权558项[3][4] 公司治理 - 2024年完成7项公司治理制度发布及修订[5] - 公司连续4年获深交所信息披露最高评级（A级）[6] 分红与回购 - 2024年发2023年度现金分红，每10股派3元，总额571,071,838.29元[7] - 2024年度拟每10股派1元，拟派现190,572,481.70元，占净利润39.38%[9] - 截至2025年3月31日，回购股份11,497,960股，金额约24,200.62万元[10]

监事会会议 - 2024年度监事会召开11次会议[2] - 第六届监事会第十次会议1月24日通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[2] - 第六届监事会第十一次会议3月22日通过审议2023年度监事会工作报告等议案[2] - 第六届监事会第十二次会议4月16日通过对全资子公司宜昌天赐增资等议案[3] - 第六届监事会第十三次会议4月26日通过审议2024年第一季度报告议案[3] - 第六届监事会第十四次会议5月27日通过增加商品期货套期保值业务品种议案[3] - 第六届监事会第十五次会议8月26日通过审议2024年半年度报告全文及摘要等议案[3] - 第六届监事会第十六次会议9月9日通过开展商品期货套期保值业务议案[3] 报告审议 - 2024年10月25日审议2024年第三季度报告[4] 其他事项审议 - 2024年11月14日审议回购公司股份方案[4] - 2024年12月涉及多项激励计划相关议案审议[4] 公司运营情况 - 2024年公司规范运作，董事和高管履职无违规[6] - 公司财务运作规范，财务报告反映真实情况[7] - 2024年公司关联交易遵循原则，程序合规[8] - 2024年除特定担保外无其他对外担保[9] 担保数据 - 截至2024年12月31日，对子公司担保实际发生额368,500万元，期末余额151,893.68万元，占净资产11.59%[10] - 公司对合并报表外参股公司担保额度6,790万元，实际提供担保0元[10] 资金使用情况 - 公司募集资金使用合规，未损害股东利益[11]

转股情况 - 2024年5月11日至12月31日，“天赐转债”转股1442股[2] - 2025年第一季度，“天赐转债”转股315股[3] 注册资本变更 - 2024年因转股，注册资本由1918823609元变为1918825051元[2] - 2025年因回购注销，注册资本由1918825051元变为1914344077元[3] 章程修订 - 《公司章程》修订后，注册资本为191434.4077万元[5] - 《公司章程》修订后，股份总数为191434.4077万股[5] 股票回购 - 2025年1月决定回购4481289股限制性股票，2月办理完成[3]

市场扩张和并购 - 2021年12月公司以18047.52万元现金收购浙江天硕23.7037%股权[2] 业绩总结 - 2024年浙江天硕业绩完成率31.94%，差异额 - 6427.46万元[7] - 2022 - 2024年累计完成率72.36%，差异额 - 5756.47万元[9] 其他新策略 - 公司向江苏中润及实控人发补偿告知函[13] 数据相关 - VC产品价格从2022年约50万元/吨降至2024年约4.8万元/吨[12] - 江苏中润应补偿4988.68万元，公司已收到该款[10][13]

审计机构相关 - 2024年续聘致同为审计机构，经董事会、监事会、股东大会审议通过[3][6] - 致同对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[5] 审计工作开展 - 2024年12月30日召开审前沟通会议[6] - 审计期间审计委员会与致同深入沟通[6] 审计结果评价 - 致同认为公司财务报表公允，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为致同2024年年报审计表现良好[9]

公司信息 - 证券代码为002709，简称为天赐材料，转债代码为127073，简称为天赐转债[1] 融资相关 - 2025年4月11日审议通过申请融资额度议案[2] - 2025年度申请综合授信额度不超85亿元[2] - 议案需提交2024年度股东大会表决[2] 其他 - 备查文件为公司第六届董事会第三十一次会议决议[3]

股东大会时间 - 公司2024年度股东大会于2025年5月8日召开[2] - 现场会议下午14:30开始[3] - 股权登记日为2025年4月29日[4] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票为2025年5月8日多个时段[3] - 深交所互联网投票系统为2025年5月8日9:15至15:00[3] 决议事项 - 议案9至10为特别决议，需2/3以上表决权通过[5] - 其他普通决议需1/2以上表决权通过[5] 其他信息 - 现场登记时间为2025年5月8日上午8:30 - 12:00[8] - 网络投票代码为362709，简称为天赐投票[13] - 需审议12项议案[18][19]

业绩数据 - 2024年度公司资产总额为239.53亿元，归属上市公司股东净资产为131.04亿元，营业收入为125.18亿元，归属上市公司股东净利润为4.84亿元[10] - 2024年公司归属上市公司股东净利润4.84亿元，母公司报表净利润为10.13亿元，2024年末母公司未分配利润为35.72亿元[13] - 浙江天硕2024年度经审计归属母公司所有者净利润为33.06亿元，扣非后为3.02亿元，未完成业绩承诺[23] - 东莞腾威2024年度经审计归属于母公司所有者净利润为6392.49万元，扣非后为6219.39万元，高于承诺净利润[25] 利润分配 - 拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日（剔除回购专用账户861.93万股）的可分配股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[14] 补偿款项 - 交易对手方江苏中润氟化学科技有限公司本期应补偿金额为4988.68万元，截至2025年4月11日，公司已收到该补偿款[23][24] 会议表决 - 2025年4月11日公司第六届监事会第二十四次会议召开，应参加表决监事3人，实际参加3人[2] - 《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年度股东大会审议[3][5][8][20][26][28][31][33] 业务决策 - 公司终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项[27] - 公司及子公司开展2025年度外汇套期保值业务以规避汇率风险[30] - 公司及子公司拟用闲置自有资金开展2025年度期货和衍生品交易业务[32]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额239.53亿元，归属上市公司股东净资产131.04亿元，营业收入125.18亿元，归属上市公司股东净利润4.84亿元[13] - 2024年公司归属上市公司股东净利润4.84亿元，母公司报表净利润10.13亿元，2024年末母公司未分配利润35.72亿元[16] - 浙江天硕2024年度经审计归母净利润3305.83万元，扣非后3016.20万元，未完成业绩承诺，交易对手方补偿4988.68万元[39] - 东莞腾威2024年度经审计归母净利润6392.49万元，扣非后6219.39万元，完成业绩承诺[43] 利润分配 - 拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日可分配股份总数为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[16] 审计相关 - 董事会认为致同会计师事务所2024年工作勤勉尽责，同意继续聘请其为2025年度公司及子公司审计机构[24][27] 未来展望 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超85亿元综合授信额度[30] - 2025年度公司拟为子公司提供不超65亿元担保额度[33] - 2025年度公司及子公司开展外汇套期保值业务，交易余额不超等值3亿美元[35] 股权变动 - 2024年5月11日至12月31日“天赐转债”转股1442股，注册资本变为1918825051元[46] - 2025年公司回购4481289股限制性股票，减少注册资本4481289元，2月12日完成注销[46] - 2025年第一季度“天赐转债”转股315股，公司注册资本变为1914344077元[46] 其他新策略 - 会议审议通过《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》和《舆情管理制度》[53][54] - 公司及子公司2025年开展期货及衍生品投资业务，投资金额任何时点不超3000万元[55] - 董事会同意制定《长效激励基金管理办法（2025年 - 2035年）》[58] - 董事会同意公司终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项[60]