中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 上 海 兰 迪 律 师 事务 所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权 的 法 律 意 见 书 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 致：广州天赐高新材料股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐 材料"或"公司"，证券代码为 002709）的委托，为公司实施 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-186 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 25 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公 大楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人， 实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、 审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股 票期权事项的议案》 鉴于公司 2021 年激励计划首次授予第一个行权期为 2022 年 12 月 24 日至 2 ...

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《激励计划》"）《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，对公司股权激励计划相关 事项进行了核查，并发表如下核查意见： 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权事项的核 查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定，2021 年激励计 划首次授予第一个行权期为 2022 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 23 日，并于 2023 年 12 月 23 日期限届满，行权期届满尚未行权的 98,570 份股票期权由公司注销；因 首次授予 12 名激励对象离职，共涉及 35,640 份股票期权由公司注销。 公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权事项， 符合公司《激励计划》和《管理办法》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利 益的情况，并履行了必要的审批程序，合法有效。同意公司本次对 2021 年股票期 权与 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-189 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金概述 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每 张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元， 扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。上述募集资金净额已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资 报告》验证。公司已经对募集资金采取了专户存储。 公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及投资金额如下： | 序号 | | ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-185 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决； 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 二楼培训厅 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上 股份的股东）单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州天赐高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-184 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月5日召开的 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的 议案》，决定于2023年12月25日（星期一）召开2023年第七次临时股东大会，并 于2023年12月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第七次临时股 东大会通知的公告》（2023-179），现将召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十一 ...

天赐材料（002709） 特别提示： 截至 2023 年 12 月 19 日，公司股票在连续 30 个交易日中已出现连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（24.55 元/股）的情形，已触发"天赐 转债"转股价格向下修正条件。 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"天赐转债"的转股价格，且未来六个月（即 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 6 月 19 日）内，如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。 从 2024 年 6 月 20 日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使"天赐转债"转股价格的向下修正权利。 公司于 2023 年 12 月 19 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于不向下修正"天赐转债"转股价格的议案》，董事徐金富、顾斌、徐三善作 为"天赐转债"持有人，回避表决。具体情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-183 | | --- | --- ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-185 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召 开第五届董事会第四十八次会议、2023 年 5 月 4 日召开 2022 年度股东大会审议 通过了《关于 2023 年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经 营和资金需求情况，公司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期 等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 88 亿元，其中对资产 负债率小于等于 70%的子公司总担保额额度不超人民币 80 亿元，对资产负债率 超 70%的子公司担保额度为不超人民币 8 亿元，财务部可根据各公司资金需求情 况及各银行业务特点做适当调整。 公司名称：九江天赐高新材料有限公司 天赐材 ...

审议通过了《关于不向下修正"天赐转债"转股价格的议案》 截至 2023 年 12 月 19 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.55 元/股）的情形，已触 发"天赐转债"转股价格向下修正的条款。 鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现 公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多 重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益， 公司决定本次不行使"天赐转债"的转股价格向下修正的权利，且未来六个月（即 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 6 月 19 日）内，如再次触发"天赐转债"转股价 格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间 从 2024 年 6 月 20 日重新起算，若再次触发"天赐转债"转股价格的向下修正条 款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使"天赐转债"转股价格的向下修正 权利。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-182 | | - ...