广州天赐高新材料股份有限公司关于 "天赐转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-181 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2023 年 12 月 12 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有连续 10 个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正 条件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是 否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于控股股东、董事长兼总经理增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次增持情况：公司控股股东、董事长兼总经理徐金富先生于 2023 年 12 月 7 日以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份合计 421,044 股，占公司总 股本 0.02188%。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 收到公司控股股东、董事长兼总经理徐金富先生的通知，基于对公司未来发展前 景的信心及对公司长期投资价值的认可，徐金富先生通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式增持了公司股份（以下简称"本次增持"），现将相关情况 公告如下: 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-180 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 天赐材料（002709） 5、本次增持前后持股情况如下： | 姓名 | 增持前 | | 增持后 | | | --- ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广州 天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，就公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动 资金事项审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号核准，并经深圳证券交 易所同意，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张 面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元， 扣除发行费用后，募集资金净 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 监事会关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事 项的核查意见 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 2022 年公开发行可转换债券部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表如下 核查意见： 公司公开发行可转换债券部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动 资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营 效益，符合股东利益最大化利益规则，因此我们同意公司使用公开发行可转换债券 部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金。 （以下无正文，为监事会关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项的核查意见之签字页） （此页无正文，为监事会监事会关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金事项的核查意见之签字页） 监事签字： 郭守彬 何桂兰 姚宇泽 广州天赐高新材料股 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-177 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于投资建设年产 3 万吨碳酸锂项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开 第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于投资 建设年产3万吨碳酸锂项目的议案》，同意子公司九江天赐资源循环科技有限公 司（下称"天赐资源循环"）使用自筹资金投资建设"年产3万吨碳酸锂项 目"，项目建设周期为14个月，总投资不超过人民币10.7亿元，项目总投资额 以实际投资建设情况为准。本次公司子公司天赐资源循环投资建设"年产3万吨 碳酸锂项目"无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现就相关事宜公 告如下： 一、 本项目实施主体 公司名称：九江天赐资源循环科技有 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-178 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于废旧锂电池资源化循环利用项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开 第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于废旧 锂电池资源化循环利用项目变更的议案》，同意子公司九江天赐高新材料有限 公司（以下简称"九江天赐"）对废旧锂电池资源化循环利用项目追加投资， 项目总投资将由55,128.90万元调整为73,668.87万元，建设投资将由49,651.87万 元调整为64,531.45万元，铺底流动资金将由5,477.03万元调整为9,137.42万元。 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现就相关事宜公 告如下： 一、 ...

一、召开会议的基本情况 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-179 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月5日召开的 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的 议案》，决定于2023年12月25日（星期一）召开2023年第七次临时股东大会，现 将召开本次股东大会的有关安排公告如下： 1、股东大会届次： 2023 年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 5 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-174 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 5 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际 参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 鉴于公司 2022 年公开发行可转换债券部分募投项目"年产 15.2 万吨锂电新 材料项目"、 "年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目"和"年产 6 万吨日化基础材料项 目（一期）" ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-176 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开 第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022 年公开发行可转换债券部分募投项目结项并将节余募集资金50,667.95万元（包 含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动 资金。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关 规定和现行的公司内部控制制度的要求， ...

独立董事关于 公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我 们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第十 一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于部分募投项目结项并将节余募集资金的独立意见 鉴于公司2022年公开发行可转换债券部分募投项目"年产15.2万吨锂电新材 料项目"、 "年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目"和"年产6万吨日化基础材料项目 （一期）" 达到预定可使用状态，满足结项条件。公司本次将部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降 低财务费用，提升公司经营效益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司运作规范》及公司《募集资金管理制度》等相关规定， 公司本次拟使用公开发行可转换债券部分募投项目节余募集资金永久补充流动 资金履 ...