北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年第二次债券持有人会议的法律意见书 国枫律证字[2023]A022-2 号 经查验，本次债券持有人会议系由公司董事会召集，并于 2023 年 8 月 15 日 在 深 圳 证券交易所网站（ http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网 站 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）刊登了《广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次债券持有人会议的通知》。上述通知就本次债券持有人会 1 致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与 交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，以及《广州天赐高新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《广州天赐高新材料股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下称"《债券持有人会议规则》"）的有 关规定，本所指派律师出席贵公司召开的 2023 年第二次债券持有人会议（以下 称"本次债券持有人会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法意见书，本所律师审查了本次债券持有 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0452 号 致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵 公司 2023 年第四次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州天赐高新材料股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-126 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 "天赐转债"2023 年第二次债券持有人会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）、《广州天赐高新材料股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"） 的相关规定，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会召集的"天赐转债"2023年第二次债券持有人会议（以下简称"本次会 议"）于2023年8月31日召开。现将本次会议召开情况公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：广州天赐高新材料股份有限公司董事会； 2、会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 15:30； 3、会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上 股份的股东）单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-127 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资的概述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司瓴汇(深圳) 产业发展有限公司（以下简称"瓴汇深圳"）与杭州锦聚投资管理有限公司（以下 简称"锦聚投资"）、吴歌军、石观群、毛信群签订了《杭州锦杏智创业投资合伙企 业（有限合伙）之合伙协议》，根据合伙协议共同投资设立杭州锦杏智创业投资 合伙企业（有限合伙）（以最终工商登记为准，以下简称"合伙企业"），由锦聚投 资作为普通合伙人，瓴汇深圳、吴歌军、石观群、毛信群作为有限合伙人，合伙 企业目标总认缴出资额为3,500万元，其中瓴汇深圳以货币认缴出资2,000万元。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cn ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月11日召开的 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议 案》，决定于2023年8月31日（星期四）召开2023年第四次临时股东大会，并于2023 年8月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第四次临时股东大会 通知的公告》（2023-120），现将召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第六次会议 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-123 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于募投项目试生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"）2022 年度公开发行可转 换公司债券募投项目之年产 15.2 万吨锂电新材料项目（下称"该项目"、"项 目"）进展情况如下： 一、项目基本情况 年产 15.2 万吨锂电新材料项目为公司 2022 年公开发行可转换公司债券募 投项目，项目建设主体为公司全资子公司池州天赐高新材料有限公司（以下简称 "池州天赐"），项目总投资为 110,528.32 万元，计划投入募集资金 81,856.23 万元。项目具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日、2023 年 5 月 26 日及 2023 年 8 月 15 日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《公开发行可 转换公司债券募集说明书》、《 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入79.87亿元，归属于上市公司股东的净利润12.88亿元，同比下降55.67% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12.7亿元，基本每股收益为0.68元/股 [2] 经营策略 - 通过一体化布局和核心自供原材料产能快速释放保持成本优势 [2] - 调整销售和客户结构策略以及产能投放节奏，电解液产品产销量正常增长，市占率稳步提升 [2] - 加快非大客户引入及国际化产能布局，抢占海外市场增量 [3] - 配套核心原材料装置根据电解液需求同步投放，维持一体化核心竞争力 [3] 海外布局 - 北美项目建设周期预计2年，目前处于工厂设计阶段 [3] - 捷克项目因投资环境及政策变化已终止建设 [3] - 与德国朗盛合作首个OEM工厂，计划在摩洛哥寻求产能建设以开拓欧洲市场 [3] - 海外电解液工厂生产成本略高于国内，但在价格及关税上具备优势 [3] 产品与技术 - 2023年上半年LiFSI添加比例约2%，预计明年平均添加比例将超过3% [4] - 磷酸锰铁锂电池电解液配方无重大影响，主要在于工艺路线改进 [4] - 磷酸锰铁锂产品处于中试阶段，目标是与磷酸铁工艺打通以降低成本 [4] 行业竞争 - 新进入者需解决生产工艺技术及甲类高危工艺数据问题，装置投产难度较大 [3] - 现有新进入者产能规模较小，对整体竞争格局影响有限 [3] 其他业务 - 电池结构胶现有产能8000吨/年，计划在赣州及清远扩产 [4] - 依托现有客户体系加快结构胶客户扩张，提升市场份额 [4] 市场反馈 - 下半年出货增速主要来自现有客户增量及新型锂盐配方用量增加 [4] - 合同负债减少主要因行业供需关系变化导致预收款下降 [4]

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资子公司与专业机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司战略发展规划需要，为进一步拓展及巩固公司业务领域，更好地借 助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，促进公司长远发展，提高公 司竞争力。广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司瓴汇 (深圳)产业发展有限公司（以下简称"瓴汇深圳"）与杭州锦聚投资管理有限公司 （以下简称"锦聚投资"）、吴歌军、石观群、毛信群签订了《杭州锦杏智创业投资 合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，根据合伙协议共同投资设立杭州锦杏智创 业投资合伙企业（有限合伙）（以最终工商登记为准，以下简称"合伙企业"、"投 资基金"），由锦聚投资作为普通合伙人，瓴汇深圳、吴歌军、石观群、毛信群作 为有限合伙人，合伙企业目标总认缴出资 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-113 2023 年 8 月 广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主 管人员)顾斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措 施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注 意相关内容。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露 ...