天赐材料（002709） 1、2022 年 8 月 5 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权 董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，拟向激励对象授 予限制性股票 551.01 万股，本次授予为一次性授予，无预留权益。公司第五届监 事会第二十八次会议审议通过了上述议案并对本次激励计划的激励对象名单进行 核实，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 9 日至 2022 年 8 月 18 日，公司将 2022 年限制性股票激励计 划拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到 针对上述激励对象名单提出的任何异议；公示期满，监事于 2022 年 8 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性 股票激励计划激励对象名单的审核及公 ...

同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定，第一个限售期可解除限售条件已经成就，同意 为满足条件的激励对象办理解除限售所必需的全部事宜。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 董事徐三善、顾斌、韩恒、赵经纬为 2022 年限制性股票激励计划的激励对 象，回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-130 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 7 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 1 日 送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 监事会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司 股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）《2022 年限制性股票激励计划草案》（以 下简称"《2022 年激励计划》"）的有关规定，对公司股权激励计划相关事项进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年激励计划》的有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售条件已成就，第一个解除限 售期达到解除限售条件的激励对象共计 401 人，共计解除限售 1,544,746 股。监事 会对本次符合条件的激励对象名单进行了核查，认为公司本次解除限售的激励对象 符合《2022 年激励计划》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其作为公司 《2022 年激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。公司对上述事项的审议程 序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制 性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 200082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 致：广州天赐高新材料股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐 材料"或"公司"，证券代码为 002709）的委托，为公司实施 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广州天赐高新材料股 份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，于 2021 年 ...

天赐材料（002709） 一、 回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会 回售价格：100.286 元/张（含息、税） 回售期：2023 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 12 日 发行人资金到账日：2023 年 9 月 15 日 回售款划拨日：2023 年 9 月 18 日 投资者回售款到账日：2023 年 9 月 19 日 回售期内"天赐转债"暂停转股 "天赐转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.286元人民币/张（含当期利息） 卖出持有的"天赐转债"。截至目前，"天赐转债"的收盘价格高于本次 回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-136 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 "天赐转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项，符 合公司《2022 年限制性股票激励计划》和《2022 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况，并履行了必 要的审批程序，合法有效。同意公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购注 销部分限制性股票事项，并同意将该议案提交公司股东大会表决。 三、关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票事项的独立意见 公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票事项，符合公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》 和《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法 规的要求，不存在损害股东利益的情况，并履行了必要的审批程序，合法有效。 同意公司本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票事项，并同意将该议案提交公司股东大会表决。 （以下无正文，为独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的 独立意见的签署页） 独立董事关于 公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于"天赐转债"暂停转股的提示性公告 天赐材料（002709） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请， 公司可转换公司债券"天赐转债"在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五 个交易日，即自 2023 年 9 月 6 日（星期三）至 2023 年 9 月 12 日（星期二）止。 自 2023 年 9 月 13 日（星期三）起恢复转股。 在上述期间，"天赐转债"正常交易，敬请各位债券持有人留意！ 特此公告。 2023 年 9 月 5 日 特别提示： 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准 ...

安信证券股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为广州天赐 高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对天赐材料可转换公司债券（以下简称"天赐转 债"，转债代码：127073）回售有关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下："若公司本次发 行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承 1 诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途 或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回 售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按 债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可 以在公司 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 "天赐转债"可选择回售的公告 天赐材料（002709） 第四次会议，于 2023 年 8 月 31 日召开了 2023 年第四次临时股东大会、"天赐转 债"2023 年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议 案》。同意公司将"年产 15.2 万吨锂电新材料项目"中六氟磷酸锂产品的配套原 材料五氟化磷产线的建设地点调整至公司附近生产五氟化磷原材料的厂区，同时 同步提升五氟化磷的产能；同意公司在"年产 6.2 万吨电解质基础材料项目"中 增加污水综合处理装置建设内容。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公 告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经股东大会批准变更募集资金 投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持 有人一次 ...

北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN082-8 号 GRANDWAY Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-66090088/88004488 传真（Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN082-8 号 致: 广州天赐高新材料股份有限公司 北京国枫律师事务所 根据本所与广州天赐高新材料股份有限公司签署的《律师服务协议书》,本 所接受公司的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管 理办法》(以下简称"《注册管理办法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转 换公司债券》(以下简称"《自律监管指引第 15 号》")等法律、行政法规、规章 及规范性 ...