会议安排 - 公司第六届董事会第十五次会议6月27日发通知，6月30日召开[1] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》审议通过[4] 人事变动 - 张永德辞独立董事等职务，提名罗乐为候选人[2] - 《关于补选独立董事的议案》审议通过，需深交所备案及股东大会审议[2][3]

融资情况 - 登月气门拟向广州农商银行在1000万元额度内申请融资[1] - 年初至披露日，登月气门拟向农业银行在10000万元额度内申请融资[7] - 年初至披露日，登月气门向张弢借款不超5000万元，利率按LPR计算[8] 股东情况 - 张弢持股9,038,480股，占总股本6.55%[4] - 欧洪先持股4,429,157股，占总股本3.21%[4] - 七位一致行动人合计持股17,827,432股，占总股本12.92%[4] 担保情况 - 张弢、欧洪先为登月气门融资提供连带责任担保[1][7] - 本次担保不收费，无需登月气门提供反担保[1] 审批情况 - 《议案》经2025年独立董事专门会议第四次会议审议通过[9] - 本次关联交易无需股东大会审议等[2]

会议情况 - 第六届监事会第十三次会议于2025年6月26日召开[1] - 应参加会议监事3名，实际参加3名[1] - 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过议案[2] 融资担保 - 全资子公司登月气门拟向农商银行申请1000万元额度融资[2] - 公司股东张弢、欧洪先为融资提供担保并承担连带责任[2] - 担保不收取费用，无需登月气门提供反担保[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议6月23日发通知，6月26日召开[1] - 应到董事7名，实到7名，出席超半数[1] - 会议以5赞成、0反对、0弃权、2回避审议通过议案[2] 业务事项 - 全资子公司登月气门拟向农商银行申请融资[2] - 股东张弢、欧洪先为融资提供担保并承担连带责任[2] 审批情况 - 议案已通过2025年独立董事专门会议第四次会议审议[2] - 议案由董事会审批，无需提交股东大会[3]

业绩总结 - 公司全资孙公司陕西汉阴黄龙金矿有限公司收到政府补助105.24万元[2] - 该补助预计增加2025年度利润总额105.24万元[3]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月17日召开的股东大会审议通过 [1] - 分配方案以现有总股本138,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.320000元人民币（含税） [1] - 不送红股、不进行资本公积金转增股本 [1] - 若总股本在权益分派实施前发生变化，将按固定总额方式调整分配比例 [1] 分派对象及方法 - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [2] - 分派对象为截至登记日下午收市后在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月12日通过股东托管证券公司划入资金账户 [2] 税务处理细则 - QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.288000元 [1] - 个人投资者股息红利税实行差别化税率征收，转让股票时计算应纳税额 [1] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税 [1]

权益分派 - 2024年度以总股本138,000,000股为基数，每10股派现金股利0.32元（含税）[1] - QFII、RQFII等每10股派0.288元（扣税后）[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月11日[3] - 除权除息日为2025年6月12日[3] - A股股东现金红利于2025年6月12日划入资金账户[5] 其他 - 分派对象为截止2025年6月11日收市后登记在册的全体股东[4] - 咨询电话为0758 - 5525368[6]

公司发展战略 - 努力做强做专气门业务，扩大黄金矿采选业务储量和生产规模，两业务共同发展提升盈利能力 [1][2][10][11] 新能源业务 - 产品电磁阀阀体可用于新能源汽车，未来将拓展产品市场及应用范围 [1][3] - 电磁阀阀体产品 2024 年销售收入较 2023 年同比增长 920.56% [3] 公司财务与借款 - 2025 年第一季度营收 1 亿多，净利润 30 万，气门业务毛利率微涨，黄金矿采选业务毛利率下降，管理和研发费用增加致净利润同比下降 [2] - 年初 3 亿借款和向大股东借款 1 亿，均根据实际资金需求分批分期借款，相关借款情况已体现在财务报表 [2][3][4] - 应收控股股东业绩补偿款已抵减并购时上市公司应付其股权转让款，无需现金支付 [3] 项目进展 - 泰国生产基地项目稳步推进 [2] - 30 万吨/年黄金矿改扩建工程处于先期工作，后续需获政府批复，投产时间暂无法预计 [2][3][4] 行业情况 - 2025 年 1 - 3 月汽车产销分别完成 756.1 万辆和 747 万辆，同比分别增长 14.5%和 11.2%，商用车产销分别完成 104.8 万辆和 105.1 万辆，同比分别增长 5.1%和 1.8%，公司汽车零部件业务第一季度同比增长 5.07%，与行业趋势基本一致 [3] 其他事项 - 若有重组或资产注入、重大资产注入计划将及时履行信息披露义务 [1][4] - 以简易程序向特定对象发行股票相关事项关注后续公告，符合规则投资者均可参与 [4] - 香港登云矿业有限公司目前暂未开展业务 [4] - 气门产品在泰国被加征关税低于国内，在泰国建厂利于维持美国客户市场份额及开拓国际市场 [3]

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025- 037 欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，怀集登云汽配股份有限公司（以下简 称"公司"）将举行 2024 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）16:00-17:00。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张福如先生、 独立董事申士富先生、财务总监王晔女士、董事会秘书胡磊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/z ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-036 张永德先生辞职后公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，张永德先生的辞职报告将在公司 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张永德先生仍将按照有关法 律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。 张永德先生未持有公司股票，公司及董事会对张永德先生在任职期间为公司 所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二○二五年四月三十日 1 怀集登云汽配股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 张永德先生的辞职报告，张永德先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事 及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 ...