怀集登云汽配股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《董事会议事规则》修订对照表具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方 | 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事 | | 式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责， | 方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职 | | 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 | 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 《中华人民共和国证券法》、《怀集登云汽配股份 | 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券 | | 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其 | 交易所股票上市规则》《怀集登云汽配股份有限 | | 他法律、法规，制订本规则。 | 公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他 | ...

怀集登云汽配股份有限公司 章 程 （二〇二三年十二月） 第 1 页 共 51 页 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第 2 页 共 51 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第四节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 劳动与人事 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第 3 页 共 51 页 第 1.03 条 公司于 2014 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,3 ...

怀集登云汽配股份有限公司 募集资金管理办法 （二〇二三年十二月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《怀集登 云汽配股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指是指上市公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范公开和透明。 第五条 非经公司股东大会作出有效决议，任何人无权改变发行申请文件中 承诺的募集资金使用用途。 第六条 公司董事会应建立健全公司的募集资金管理制度并确保本制度的有 效实施，及时披露募集资金的使用情况，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 第七条 募集资金投 ...

怀集登云汽配股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《股东大会议事规则》修订对照表具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范怀集登云汽配股份有限公司（以 | 第一条 为规范怀集登云汽配股份有限公司 | | 下简称"公司"）行为，保证股东大会依法行使 | （以下简称"公司"）行为，保证股东大会依法 | | 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 | | 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、 | （以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规 | | 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 | 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 | | 作指引》和《怀集登云汽配股份有限公司章程》 | 券交易所上市公司自律监管 ...

怀集登云汽配股份有限公司 （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二） 检查公司的财务； 监事会议事规则 （二〇二三年十二月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《怀集登云汽 配股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。其中 职工监事一名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会行使下列职权： （七） 列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议； （八） 依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （九） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师 事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第四条 监事会对公司的投资、财产处置、收购兼并、关联交易(对连续 12 个月内单独或累计标的在 3000 万元人民币以上且占公司最近一期经审计的净 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-092 怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会 议通知已于 2023 年 12 月 9 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的 监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分 之一。本次会议由监事会主席张磊先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事审议通过了如下决议： （一）以逐项表决的方式审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监 事的议案》 1、提名叶枝女士为第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、提名陈冠华先生为第六届监事会非职工代表监事候选人 ...

一、本人已经通过怀集登云汽配股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 怀集登云汽配股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张永德，作为怀集登云汽配股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

怀集登云汽配股份有限公司 内部审计制度 （二〇二三年十二月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司所处行业和生产经 营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险。内部审计制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应 当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司应当在董事会下设立审计委员 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-094 怀集登云汽配股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 ...

第一条 为了保护投资者的合法权益，规范怀集登云汽配股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《怀集登云汽配股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为他人提供的保证、 抵押、质押或者其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银 行承兑汇票、银行保函等。 怀集登云汽配股份有限公司 对外担保管理制度 （二〇二三年十二月） 第一章 总则 第三条 公司对外担保必须遵守有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和 本制度的规定，并严格控制对外担保产生的债务风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司 ...