财务整体概况 - [2023年营业收入7.09亿元，较2022年调整后数据减少28.32%][8] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 9710万元，较2022年调整后数据增长72.32%][8] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9859万元，较2022年调整后数据增长22.16%][8] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1862万元，较2022年调整后数据减少228.04%][8] - [2023年末总资产为13.59亿元，较2022年末调整后数据减少4.38%][8] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为4.56亿元，较2022年末调整后数据减少17.56%][8] - [2023年基本每股收益为 - 0.5576元/股，较2022年调整后数据增长72.32%][8] - [2023年稀释每股收益为 - 0.5576元/股，较2022年调整后数据增长72.32%][8] - [2023年加权平均净资产收益率为 - 19.25%，较2022年调整后数据增长29.70%][8] - [2023年营业收入为7.09亿元，较2022年的9.89亿元有所下降，扣除金额为6153.59万元，扣除后金额为6.47亿元][10] - [2023年四个季度营业收入分别为1.75亿元、1.69亿元、1.94亿元、1.72亿元，归属上市公司股东净利润分别为 - 809.93万元、 - 2927.04万元、 - 2618.01万元、 - 3354.87万元][12] - [2023年非经常性损益合计为149.48万元，2022年为 - 2.24亿元，2021年为1246.66万元][13] - [2023年经营活动产生的现金流量净额第一季度为 - 3315.86万元，第二季度为617.24万元，第三季度为444.06万元，第四季度为392.08万元][13] - [2023年公司资产总计13.59亿元，较2022年的14.21亿元有所下降][162] - [2023年公司负债合计9.08亿元，较2022年的8.72亿元有所上升][163] - [2023年归属于母公司所有者权益合计4.56亿元，较2022年的5.53亿元有所下降][163] - [2023年母公司资产总计13.01亿元，较2022年的13.77亿元有所下降][164] - [2023年母公司负债合计5.75亿元，较2022年的6.13亿元有所下降][165] - [2023年母公司所有者权益合计7.26亿元，较2022年的7.65亿元有所下降][165] - [2023年公司营业总收入7.09亿元，较2022年的9.89亿元有所下降][165] - [2023年公司营业总成本8.01亿元，较2022年的11.00亿元有所下降][165] - [2023年公司生产性生物资产为1.44亿元，较2022年的0.78亿元有所上升][162] - [2023年公司在建工程为1.16亿元，较2022年的1.64亿元有所下降][162] - [2023年公司营业利润为-10.07亿元，2022年为-27.64亿元，亏损幅度有所收窄][166] - [2023年公司净利润为-9874.58万元，2022年为-3.52亿元，亏损大幅减少][166] - [2023年母公司营业收入为2.81亿元，2022年为5.77亿元，同比下降51.25%][168] - [2023年母公司营业成本为2.67亿元，2022年为5.24亿元，同比下降49.07%][168] - [2023年公司销售费用为1.18亿元，2022年为1.63亿元，同比下降27.47%][166] - [2023年公司研发费用为583.88万元，2022年为663.95万元，同比下降12.06%][166] - [2023年公司投资收益为1102.14万元，2022年为348.02万元，同比增长216.69%][166] - [2023年基本每股收益为-0.5576元，2022年为-2.0144元，亏损程度减轻][167] - [2023年母公司净利润为-3873.17万元，2022年为-2.35亿元，亏损明显减少][169] - [2023年公司综合收益总额为-9874.58万元，2022年为-3.52亿元，亏损大幅降低][167] - [2023年经营活动现金流入小计7.62亿元，2022年为11.55亿元，同比有所下降][170] - [2023年经营活动现金流出小计7.80亿元，2022年为11.61亿元，同比有所下降][170] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1862.48万元，2022年为 - 567.77万元，亏损扩大][170] - [2023年投资活动现金流入小计3.41亿元，2022年为5.37亿元，同比下降][171] - [2023年投资活动现金流出小计4.21亿元，2022年为6.77亿元，同比下降][171] - [2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 8056.29万元，2022年为 - 1.40亿元，亏损缩小][171] - [2023年筹资活动现金流入小计3106.50万元，2022年为6024.18万元，同比下降][171] - [2023年筹资活动现金流出小计4937.27万元，2022年为1.02亿元，同比下降][171] - [2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1830.77万元，2022年为 - 4131.29万元，亏损缩小][171] - [2023年现金及现金等价物净增加额为 - 1.17亿元，2022年为 - 1.87亿元，亏损缩小][171] - [综合收益总额本期为351,860,955.10元，较上期有所变动][180] - [所有者投入和减少资本方面，涉及金额69,777,112.50元和99,912,735.00元等][180] - [利润分配中对所有者（或股东）分配金额为3,361,283.98元][180][181] - [2023年本期期末归属于母公司所有者权益有相应金额，如股本174,607,100.00元等][182] - [2022年上年期末归属于母公司所有者权益有对应金额，如股本174,677,100.00元等][178] - [会计政策变更涉及金额23,493.84元等][178] - [母公司2023年上年期末所有者权益中股本为174,139,457.00元等][183] - [母公司会计政策变更涉及金额981.85元][183] - [2023年综合收益总额为234546089.16元][187] - [2023年所有者投入和减少资本涉及金额，部分为69777112.50元、99912735.00元等][187] - [2023年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为3361283.98元][188] 利润分配计划 - [公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [公司计划2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][79] 会计政策与财务报表调整 - [公司自2023年1月1日起适用《企业会计准则解释第16号》相关规定，调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目][10] - [会计政策变更影响2022年财务报表，2022年1月1日递延所得税资产调整后增加9564742.09元，递延所得税负债增加13239300.91元，未分配利润减少3698052.66元；2022年12月31日递延所得税资产调整后增加8279423.85元，递延所得税负债增加11522151.03元，未分配利润减少3283604.85元][114][115] 公司业务概况 - [公司为现代化食品加工企业，以乳制品和烘焙食品为主导，烘焙连锁门店覆盖新疆、浙江地区][26] - [公司形成“天山牧场.鲜奶烘焙”全新经营模式，通过一滴奶打通一二三产实现协同][27] - [公司主要销售模式有经销、直销、车销等，销售渠道包括KA卖场等多种渠道][29] - [2023年度公司营业收入总额为70,894.42万元，销售模式包括经销、直销及零售三种][153] 各业务板块财务情况 - [食品制造业营业收入70894.42万元，营业成本58270.70万元，毛利率17.81%，营收同比降28.32%，成本同比降30.94%，毛利率同比增3.11%][30] - [乳制品营业收入27192.97万元，营业成本27112.51万元，毛利率0.30%，营收同比降50.51%，成本同比降47.60%，毛利率同比降5.54%][31] - [烘焙食品营业收入29550.27万元，营业成本22243.55万元，毛利率24.73%，营收同比降0.13%，成本同比降4.25%，毛利率同比增3.24%][31] - [节日产品营业收入4197.43万元，营业成本1509.48万元，毛利率64.04%，营收同比降5.48%，成本同比降34.61%，毛利率同比增16.02%][31] - [其他营业收入9953.76万元，营业成本7405.17万元，毛利率25.60%，营收同比增0.18%，成本同比增4.25%，毛利率同比降2.91%][31] - [疆内营业收入25389.95万元，营业成本209545.00万元，毛利率17.47%，营收同比降7.44%，成本同比降15.38%，毛利率同比增7.74%][32] - [疆外营业收入45504.48元，营业成本37315.71万元，毛利率18%，营收同比降36.34%，成本同比降37.41%，毛利率同比增1.4%][32] - [2023年食品制造业销售量70,517.95吨，生产量70,878.69吨，库存量848.18吨，同比分别增减-24.13%、-21.68%、74.01%][38] - [2023年食品制造业营业收入70894.42万元，营业成本58270.70万元，毛利率17.81%，营业收入同比下降28.32%，营业成本同比下降30.94%，毛利率同比增长3.11%][39] - [2023年乳制品营业收入27192.97万元，营业成本27112.51万元，毛利率0.30%，营业收入同比下降50.51%，营业成本同比下降47.60%，毛利率同比下降5.54%][39] - [2023年烘焙食品营业收入29550.27万元，营业成本22243.55万元，毛利率24.73%，营业收入同比下降0.13%，营业成本同比下降4.25%，毛利率同比增长3.24%][39] - [2023年节日产品营业收入4197.43万元，营业成本1509.48万元，毛利率64.04%，营业收入同比下降5.48%，营业成本同比下降34.61%，毛利率同比增长16.02%][39] - [2023年其他营业收入9953.76万元，营业成本7405.17万元，毛利率25.60%，营业收入同比增长0.18%，营业成本同比增长4.25%，毛利率同比下降2.91%][39] - [2023年疆内营业收入25389.95万元，营业成本209545.00万元，毛利率17.47%，营业收入同比下降7.44%，营业成本同比下降15.38%，毛利率同比增长7.74%][39] - [2023年疆外营业收入45504.48元，营业成本37315.71万元，毛利率18%，营业收入同比下降36.34%，营业成本同比下降37.41%，毛利率同比增长1.4%][39] - [2023年食品制造业营业收入70.89亿元，同比减少28.32%，营业成本58.27亿元，同比减少30.94%，毛利率17.81%，同比增加3.11%][41] - [2023年乳制品营业收入27.19亿元，同比减少50.51%；烘焙食品营业收入29.55亿元，同比减少0.13%；节日食品营业收入4.19亿元，同比减少5.48%；其他业务营业收入9.95亿元，同比增加0.18%][41] - [疆内市场2023年营业收入25.39亿元，同比减少7.44%；疆外市场营业收入45.50亿元，同比减少36.34%][41] - [直销模式2023年营业收入41.81亿元，同比减少30.12%；经销模式营业收入29.08亿元，同比减少25.58%][41] - [2023年食品制造业销售量70517.95吨，同比减少24.13%；生产量70878.69吨，同比减少21.68%；库存量848.18吨，同比增加74.01%][41] 成本与费用情况 - [营业成本中原材料占比64.95%，金额为378,473,623.34元，直接人工占比11.75%，金额为68,469

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司第四届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 8 日审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 1 月 10 日在《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会通知的公告》。前述公告载明了本次股东大会届次、会议召集 人、会议召开的合规性、合法性、会议召开的日期、时间、会议召开方式、会议 的股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、本次股东大 会提案编码、会议登记方法等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项， 并说明了截至 2024 年 1 月 22 日（股权登记日）下午收市时 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-005 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 10 日 在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议时间为于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室 （5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生； （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规 章的有关规定。 2、会议出席情况： 麦趣尔集团股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月25日 的交易时间，即9:15—9:25，9 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-004 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月10日披露了《关于召 开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告号：2024-003），公司将于2024年1月 25日（星期四）16：00召开2024年第一次临时股东大会审议《关于修订独立董事工作 制度的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，为保护广大投资者的合法权益，方便 各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示； 本次股东大会审议的事项中《关于修订<公司章程>的议案》，属于股东大会特别决 议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二 以上通过。 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2024年1月24日 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-003 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议审议通 过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月25日下午16:00 在公司二楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 麦趣尔集团股份有限公司 2、网络投票时间为：2024年1月25日 （二）会议时间：2024年1月25日（星期四）16：00 （三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现 场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 ...

董事会审计委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名到 5 名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事成员应为半数以上，召集人由独立董事担任且该独立董事 为会计专业人员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 委员会成员应具备以下条件： （一） 熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业 知识，熟悉公司的经营管理。 （二） 遵守诚信原则，廉 ...

董事会提名委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范麦趣尔集团股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会提名委员会（以下称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中至少包含 2 名独立董事委员。麦 趣尔集团股份有限公司提名委员会有独立董事 2 名，非独立董事 1 名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条之规定补足委员人数。 第八条 公司董事会秘书处承担薪酬与考核委员会的日常事务。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责 ...

麦趣尔集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体监事发出召开第四届第十三次监事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 1 月 8 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。本次会 议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-002 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2023 年修订)》 等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，公司同 意对《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《修订提名委员会工作细则》 《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。 麦趣尔集团股份有限公司 第四 ...

麦趣尔集团股份有限公司公司章程 麦趣尔集团股份有限公司 公司章程 二〇二四年一月 麦趣尔集团股份有限公司公司章程 麦趣尔集团股份有限公司 公司章程 第一章总则 第一条 为维护麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 和其他有关规定，由新疆麦趣尔乳业有限公司整体变更发起成立的股份有限公司。 公司在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：916523007452118491。 第三条 公司于 2014 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,290 万股并于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：麦趣尔集团股份有限公司。 英文全称：Maiquer Group Co.,Ltd 第五条 公司住所：新疆昌吉州昌 ...