麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-014 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议审议通 过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日下午16:00在公司 二楼会议室召开公司2023年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间：2024年5月16日（星期四）16：00 （三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 麦趣尔集团股份有限公司 2、网络投票时间为：2024年5月16日 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日的交 易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过深圳证 ...

根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应 纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租 赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计 负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》 中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产 和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易 发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 三、上述会计政策变更对公司财务报表的影响 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起 施行。 根据上述会计准则解释的发布，本公司对"关于单项交易产 ...

授信申请 - 公司及控股子公司拟申请最高不超3亿元综合授信额度[3] - 综合授信内容包括流动资金贷款等多种业务[3] 授权安排 - 公司授权董事长或其指定代理人签署授信相关法律文件[4] - 授权决议有效期至2024年度股东大会会议召开之日止[6] - 授权期限内可用保证担保等方式申请授信，超范围须审议批准[6]

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 关于向加盟商提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟根据新修订的《财务资助管理办法》（以下简称"《管理办法》"）推 行财务资助管理办法，计划为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）加盟商 提供总额不超过 3,000 万元财务资助。 2、本次财务资助已经经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，第四届监事会 第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本次财务资助需提交股东大会审 议。 3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支 付与偿还方式，对财务资助对象的资信情况进行充分核查，可以保证财务资助资金安 全与偿还计划的有效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 1、提供财务资助的对象：公司加盟商； 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-013 2024 年 4 月 20 日召开的第四届 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-015 麦趣尔集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （二）预计日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订 或预计金 额 截止披露 日已发生 金额 上年度金 额 向关联人 销售产 品、商品 新疆副食（集团）有 限责任公司及子公司 产品销 售、采购 市场公允 价格 8,150.00 21.85 5,416.10 新疆麦趣尔集团有限 责任公司及子公司 产品销 售、采购 市场公允 价格 112.00 6.64 4.43 接受关联 人租赁及 提供劳务 新疆麦趣尔集团有限 责任公司及子公司 租赁或服 务 市场公允 价格 358.00 179.50 341.57 合计 8,620.00 207.99 5,762.17 麦趣尔集团股份有限公司 | 关联交 | | 关联交易 | 实际发生 | | 实际 ...

业绩总结 - 2023年度主营业务收入7.09亿元，较上年降28.32%[2] - 2023年乳制品等产品销售有降有增[2] - 2023年度净利润 - 9709.85万元[2] 未来展望 - 2024年董事会将召集会议并执行决议[12] - 2024年发挥独董作用，规范治理完善内控[13] - 2024年加强董高人员培训[13]

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （黄卫宁） （二）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 四个专门委员会，本人是薪酬与考核委员会的委员，还是提名委员会主任委员。 报告期内，提名委员会未召开会议； 公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员， 根据《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对董事及高管2023年薪酬事项进行 了审议。 （三）审议议案和投票表决情况 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2023年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履 行职责情况报告如下： 一、2023年年 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-018 麦趣尔集团股份有限公司 关于公司、全资子公司被列入及移出失信被执行人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，麦趣尔集团股份有限公司及牛小递科技（杭州）有限公司（以下统称"公 司"）通过中国执行信息公开网公式信息查询，获悉公司被纳入失信被执行人名单， 查询情况如下： 一、公司被纳入失信被执行人名单情况 根据中国执行信息公开网信息，公司失信被执行情况如下： 执行法院：上海市金山区人民法院 执行依据文号：（2023）沪0116民初7384号 立案时间：2024年3月18日 申请执行人：上海驰奕物流有限公司 涉案理由：服务合同纠纷 执行金额：507,781.20元 二、进展情况 因公司内部沟通出现差异，导致公司未及时履行相关义务，被上海市金山区人民 法院采取限制消费措施。公司积极与上海驰奕物流有限公司沟通，现已解决相关问题， 上海市金山区人民法院已解除对公司的限制消费措施，已移出失信被执行人名单。 三、对公司的影响及重要风险提示 公司整体生产经营正常，上 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-011 麦趣尔集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度津贴、薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 四届董事会第十五次会议，第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事津贴、薪酬方案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案》《关于监事 2024 年度津贴方案》， 现将相关情况公布如下： 一、薪酬标准： （一）独立董事的薪酬 独立董事：高波先生、黄卫宁先生、陈佳俊女士 2024 年津贴标准为 10 万元 /年，按月平均发放。 （二）公司董事薪酬： 董事：公司董事李勇先生、李刚先生根据其在公司担任的具体管理职务，按 照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。公司董 事张莉不在公司担任除董事以外的其他职务，不在公司领取薪酬。 | 姓 名 | | 职 务 | 2024 年度计划薪酬 | | --- | --- ...

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[8] 内部控制情况 - 公司认为已在重大方面保持有效的财务报告内部控制[5] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 制度与战略 - 公司依据多法律法规开展2023年度内控自我评价工作[6] - 公司制定可持续发展战略[10] - 公司制定《对外担保管理制度》控制对外担保[11] - 公司制定较完善信息披露相关管理制度[17] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥利润总额5%或≥资产总额1%[19] - 财务报告内控重要缺陷：利润总额3%≤错报＜5%或资产总额0.5%≤错报＜1%[19] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜利润总额3%或＜资产总额0.5%[19] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失＞1000万或影响定期报告披露[20] - 非财务报告内控重要缺陷：500万≤直接财产损失≤1000万或受国家部门处罚未影响披露[20] - 非财务报告内控一般缺陷：10万≤直接财产损失≤500万或受省级以下部门处罚未影响披露[20] 其他 - 公司董事会下设四个专门委员会[9] - 公司定期核对银行账户，每月至少一次[13] - 公司愿景是成为食品行业典范和全国性食品集团[11] - 报告期内未发生信息披露违规情况[17]