财务业绩指标 - [2024年第一季度营业收入153,503,424.69元，较上年同期减少12.27%][5] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -31,961,190.00元，较上年同期下降294.62%][5] - [2024年第一季度营业总收入1.5350342469亿美元，较上期1.7496375621亿美元下降12.26%][15] - [2024年第一季度营业总成本1.7584422473亿美元，较上期1.8590266333亿美元下降5.41%][15] - [2024年第一季度净利润为 - 3238.18646万美元，较上期 - 827.504894万美元亏损扩大][16] - [综合收益总额为-3238.19万元，归属母公司所有者综合收益总额为-3196.12万元，归属少数股东综合收益总额为-42.07万元][17] - [基本每股收益为-0.1835，稀释每股收益为-0.1835，去年同期分别为-0.0465][17] 现金流情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -13,878,999.74元，较上年同期增长58.14%][5] - [经营活动现金流入小计为2.08亿元，流出小计为2.22亿元，现金流量净额为-1387.90万元][18] - [投资活动现金流入小计为4814.55万元，流出小计为2425.90万元，现金流量净额为2388.66万元][19] - [筹资活动现金流入小计为-901.31万元，流出小计为859.18万元，现金流量净额为-1760.49万元][19] - [现金及现金等价物净增加额为-759.73万元，期末现金及现金等价物余额为4912.42万元][19] - [销售商品、提供劳务收到现金为2.03亿元，较去年同期的1.97亿元有所增长][18] - [取得投资收益收到现金为16.19万元，较去年同期的6.43万元有所增长][19] - [处置固定资产等收回现金净额为236.37万元，较去年同期的10.20万元大幅增长][19] - [取得借款收到现金为450万元，去年同期无此项][19] 资产与权益状况 - [2024年第一季度末总资产1,326,168,640.91元，较上年度末减少2.43%][5] - [2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益423,777,340.42元，较上年度末减少7.01%][5] - [期末流动资产合计3.2299158926亿美元，较期初3.4681152342亿美元下降6.87%][11] - [期末非流动资产合计10.0317705165亿美元，较期初10.1237684265亿美元下降0.91%][12] - [期末负债合计9.0744039279亿美元，较期初9.0807825335亿美元下降0.07%][13] - [期末所有者权益合计4.1872824812亿美元，较期初4.5111011272亿美元下降7.18%][13] - [期末货币资金6242.489404万美元，较期初6995.6745万美元下降10.77%][11] - [期末存货8483.647489万美元，较期初1.0503696864亿美元下降19.23%][11] 非经常性损益 - [2024年第一季度非经常性损益合计 -10,044,182.86元，其中生产性生物资产处置损失 -9,662,288.13元][6] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数29,979人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][9] - [新疆麦趣尔集团有限责任公司持股比例26.90%，为公司控股股东][9] - [李勇持股比例6.45%，为公司董事长、实际控制人][9] - [麦趣尔集团、李勇、李刚、王翠先为一致行动人][9] 研发费用 - [2024年第一季度研发费用184.8534万美元，较上期177.336155万美元增长4.24%][15]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司第四届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 8 日审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 1 月 10 日在《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会通知的公告》。前述公告载明了本次股东大会届次、会议召集 人、会议召开的合规性、合法性、会议召开的日期、时间、会议召开方式、会议 的股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、本次股东大 会提案编码、会议登记方法等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项， 并说明了截至 2024 年 1 月 22 日（股权登记日）下午收市时 ...

股东情况 - 出席股东大会投票股东及代表14人，代表股份72,674,372股，占总股本41.7334%[3] 议案表决 - 《修订公司章程》议案，同意72,614,272股，占有效表决权99.9173%[4] - 《修订独立董事工作制度》议案，同意72,614,272股，占有效表决权99.9173%[5] 会议信息 - 现场会议2024年1月25日，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 会议地点为新疆昌吉市麦趣尔公司会议室[2]

股东大会安排 - 公司于2024年1月10日披露召开2024年第一次临时股东大会通知[1] - 公司将于2024年1月25日16：00召开该次股东大会[1] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于修订独立董事工作制度的议案》等[1] - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上有效表决权通过[1]

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-003 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议审议通 过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月25日下午16:00 在公司二楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 麦趣尔集团股份有限公司 2、网络投票时间为：2024年1月25日 （二）会议时间：2024年1月25日（星期四）16：00 （三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现 场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 ...

董事会审计委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名到 5 名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事成员应为半数以上，召集人由独立董事担任且该独立董事 为会计专业人员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 委员会成员应具备以下条件： （一） 熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业 知识，熟悉公司的经营管理。 （二） 遵守诚信原则，廉 ...

会议信息 - 公司于2024年1月8日召开第四届第十三次监事会会议[2] - 实际参加现场会议3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，修订多项工作制度条款[3] - 审议通过《关于修订公司章程的议案》，修订公司章程部分条款[3][4] - 《关于修订公司章程的议案》提交2024年第一次临时股东大会审议[4]

会议召开 - 公司第四届第十四次董事会于2024年1月8日召开，6名董事参加[2] - 实际参加现场会议3人，通讯表决参加3人[2] 议案表决 - 《修订公司章程的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10][11] 股东大会 - 公司董事会拟召集2024年第一次临时股东大会，通知于2024年1月10日刊登[11]

麦趣尔集团股份有限公司公司章程 麦趣尔集团股份有限公司 公司章程 二〇二四年一月 麦趣尔集团股份有限公司公司章程 麦趣尔集团股份有限公司 公司章程 第一章总则 第一条 为维护麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 和其他有关规定，由新疆麦趣尔乳业有限公司整体变更发起成立的股份有限公司。 公司在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：916523007452118491。 第三条 公司于 2014 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,290 万股并于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：麦趣尔集团股份有限公司。 英文全称：Maiquer Group Co.,Ltd 第五条 公司住所：新疆昌吉州昌 ...

董事会提名委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范麦趣尔集团股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会提名委员会（以下称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中至少包含 2 名独立董事委员。麦 趣尔集团股份有限公司提名委员会有独立董事 2 名，非独立董事 1 名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...