会议情况 - 2023年召开7次董事会和6次股东大会[3] - 2023年独立董事参加董事会专门委员会会议3次[8] 议案审议 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表同意等意见[5][6][7] 独立董事工作 - 2023年独立董事实地考察11次[9] - 独立董事取得资格证书并注重学习培训[12]

业绩总结 - 2023年度合并主营业务收入1,491,349,000.19元，占年度营业收入99.01%[6] - 2023年度因破产重整事项形成投资收益1,435,290,983.74元[6] - 2023年末公司合并资产总计21.94亿元，较年初下降54.13%[19][22] - 2023年末公司合并负债合计1.41亿元，较年初下降98.28%[22] - 2023年末公司合并所有者权益合计20.53亿元，较年初增加54.87亿元[22] - 2023年度营业总收入1,506,190,724.73元，较2022年度有所下降[30] - 2023年度营业利润678,775,086.68元，较2022年度扭亏为盈[30] - 2023年度净利润641,160,969.29元，较2022年度扭亏为盈[30] 公司发展历程 - 2007年注册，初始注册资本14200万元，2023年注册资本266952.6415万元[40] - 2014年1月公开发行A股4181.25万股，发行后注册资本16725万元[41] - 2015年2月非公开发行3456.46万股收购越王珠宝81.15%股权，发行后注册资本20181.46万元[42] - 2015年3月非公开发行1419.74万股，发行后注册资本21601.20万元[42] - 2015年以21601.20万股为基数，每10股转增20股，转增后总股本增至64803.60万股[43] - 2017年9月非公开发行股份收购多家公司股权，发行后注册资本77324.48万元[44] - 2017年11月非公开发行6147.34万股，发行后注册资本83471.82万元[44] - 2018年7月海科金通过碧空龙翔间接控制上市公司14938.38万股，占比17.90%[45] - 2020年向海鑫资产非公开发行12520.77万股，变更后注册资本95992.59万元[47] - 2021年计划回购资金3000 - 6000万元，1月29日首次回购702600股，成交金额1872674元[48] - 2022年1月14日完成股份回购，累计回购1014.78万股，占总股本1.06%，成交总金额3009.5434万元[49] - 2023年7月20日公司重整申请被受理，以94978.077万股为基数，按每10股转增18股，转增170960.0538万股[50] 财务处理政策 - 合并财务报表以控制为基础确定范围，包括公司和子公司[67] - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类[81] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等[84] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理并确认损失准备[87] - 存货分类为原材料、发出商品等，珠宝等镶嵌类及玉石类饰品领用或发出采用个别认定法计价，金银饰品等采用加权平均法计价[107][108] - 长期股权投资分控制、重大影响、合营企业权益性投资三类，采用不同核算方法[119][126][127] - 固定资产分类为房屋及建筑物等，不同类别折旧年限和年折旧率不同[133][136] - 无形资产取得时按成本初始计量，使用寿命有限的无形资产按直线法摊销[148][150] - 内部研究开发项目支出分研究阶段和开发阶段，开发阶段支出满足一定条件确认为无形资产[152][154] - 公司与客户合同满足条件时，在客户取得商品控制权确认收入，识别履约义务并分摊交易价格[180] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同方式处理[193][194][195] - 公司按资产负债表债务法确认递延所得税，应纳税和可抵扣暂时性差异按规定处理[197][198]

独立董事核查 - 公司董事会核查在任独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年3月28日[2]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计总金额为17059.03万元，上年实际发生38.75万元[1] - 2024年预计向关联方采购原材料等不超6900万元，支付手续费不超651.35万元等[3] - 截至披露日，关联交易部分项目已发生金额不等[6] 上年度关联交易情况 - 上年度多项关联交易实际与预计差异大，因江苏金一资质取消等[8] - 上年度日常关联交易实际发生额占同类业务比例0.01%，与预计差异 -99.64%[8] 公司财务数据 - 多家子公司截至2023年12月31日总资产、净资产及2023年主营业务收入不同[10][11][12] 股权结构 - 海科金集团持有科海金一48.84%份额，海鑫资产持股深圳贵天51%[13] 议案审议 - 2024年3月27日董事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2] - 独立董事专门会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[18]

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会和6次股东大会[3] - 2023年独立董事石军参加董事会专门委员会及独董专门会议共8次[8][9] 意见发表 - 2023年独立董事石军多次对多项议案发表同意独立意见及事前认可意见[4][5][6][7] 考察与提议 - 2023年独立董事石军现场考察公司并提供专业意见[10] - 2023年独立董事石军未有提议召开董事会等情况[14]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，未分配利润 -67.67亿元，未弥补亏损67.67亿元，实收股本26.70亿元[1] - 2020 - 2022年业绩亏损，2023年重整后净利润盈利，未弥补亏损下降[2] 未来展望 - 2024年保障业务稳定，增收节支，增强盈利能力[4] - 提高成本管控，加强内控审计，落实子公司考核[4] - 向科技转型，聚焦数字经济，优化布局打造新增长点[4]

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会和6次股东大会[1] - 2023年独立董事任职期间公司召开1次董事会且其亲自出席[3] - 2023年1月18日公司审议补选独立董事议案，独立董事同意[4] 履职情况 - 独立董事履职期间了解公司情况、监督核查、关注信息披露[7][8] - 独立董事取得资格证书，参加培训提高履职能力[9] 未发生事项 - 独立董事未有提议召开董事会等情况[10][11]

事件时间线 - 2023年5月5日深交所对公司股票实施退市风险警示[2] - 2023年7月20日法院裁定受理公司重整申请[5] - 2023年11月29日法院裁定公司重整计划执行完毕[5] - 2024年1月31日表明2022年度审计报告保留意见影响消除[5] - 2024年3月出具2023年度财务报表审计报告，意见为标准无保留[6] - 2024年3月27日公司审议通过申请撤销相关风险警示议案[2] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净资产为2,052,693,073.95元[6] 未来展望 - 公司已向深交所提交撤销相关风险警示申请，结果不确定[2]

股东回报规划 - 公司至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[3] - 董事会每三年制定或修订利润分配规划和计划[9] 重大投资与资金支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%或总资产20%（募集资金投资项目除外）为重大投资或支出[6] 现金分红 - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[6] - 2024 - 2026年无重大事项时每年不少于当年可供分配利润的10%[6] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红在利润分配中占比不同[7] - 若未来三年盈利能力和净现金流入大幅提高可提高现金分红比例[9] 规划生效与修订 - 本规划自股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同[10]

会议情况 - 第五届监事会第十八次会议于2024年3月27日召开，3名监事均出席[2] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》2票同意、1票关联回避[3][5][6][7][10][11][12][14][15][8] - 多项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[3][5][6][9][12][13][14][15] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东净利润665,229,590.72元[12] - 截至2023年12月31日母公司可供分配利润 - 6,289,064,757.49元[12] - 截至2023年12月31日合并资产负债表未分配利润 - 6,766,729,013.51元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[15] 监事会意见 - 认为董事会编制和审议《2023年年度报告及其摘要》程序合规，内容真实准确完整[5] - 认为公司内控制度完善且执行有效，《2023年度内部控制评价报告》客观真实[7] - 认为2024年度公司预计日常关联交易定价合理，符合全体股东利益[8]