1. 审议通过了《关于取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票提案的议案》 结合目前资本市场环境、公司自身业务发展及经营发展战略等多因素考虑， 公司董事会同意取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的提案。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-042 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份股份有限公司（以下简称"公司"或本公司）第六届董事 会第九次会议于 2024 年 5 月 8 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 10 日 11:00 以线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本 公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议 事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-044 广东小崧科技股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的公告 二、取消提案的情况说明 （一）取消提案名称 | 提案编码 | 议案名称 | | --- | --- | | 9.00 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 | | | 股票的议案》 | （二）取消提案原因 结合目前资本市场环境、公司自身业务发展及经营发展战略等多因素考虑， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》，董事会决议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年年度 股东大会，并于 2024 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国 证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年 ...

广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第九次会议于 2024 年 5 月 8 日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于 2024 年 5 月 10 日 11:00 以线上会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由监事会主席冯钻英女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-043 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票提案的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会同意取消提请年度股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的提案是基于目前资本市场环境、公司自身业 务发展及经营发展战略等多方面考虑，取消议案的程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司 国海建设有限公司（以下简称"国海建设"）主营业务为市政公用工程、房屋建 筑工程、公路工程、水利水电工程、环保工程为主的工程施工，且国海建设营业 收入占公司营业总收入 30%以上。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 3 号—行业信息披露》（2023 年修订）的相关规定，现将国海建设 2024 年第 一季度经营情况公告如下： 二、重大项目履约情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审 计营业收入 30%以上的项目） | 项目名称 | 合同金额 | 业务模式 | 签订日期 | 工期 | 项目进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湛江华发新城市北 | | | | | 正在履行， | | 花园项目 590C 及公 | 5.61 亿 | 施工总承包 | 2021 年 6 | 605 日历 | 按合同约定 | | | 元 | | 月 | 天 | 及时结算与 | | 配建地块总承包工 | | ...

财务业绩 - 2023年营业收入为16.04亿元，同比下降6.97%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-691.64万元，同比下降168.85%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,198.99万元，同比下降229.12%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为8,376.83万元，同比增长174.02%[1] - 基本每股收益为-0.0217元，同比下降168.67%[1] - 加权平均净资产收益率为-0.56%，同比下降1.38个百分点[1] 资产负债情况 - 2023年末总资产为1,239.91亿元，同比增长4.91%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,233.91亿元，同比增长4.92%[8] - 总资产为28.60亿元，同比增长6.98%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为12.38亿元，同比下降0.56%[9] 主营业务情况 - 公司于2019年10月收购国海建设100%股权，主营业务增加工程施工业务[6] - 2022年营业收入为16.04亿元，扣除与主营业务无关的收入后为15.98亿元[10] - 公司家电产品包括应急类电器、健康光电器、高效节能的健康环境电器和智能宠物电器[20][21][22] - 公司工程施工业务主要有工程总承包模式和PPP模式两种经营模式[24] 公司治理 - 公司控股股东曾于2016年3月由田畴变更为蒋小荣，于2018年1月变更为华欣创力[7] - 公司严格按照相关法律法规要求,不断完善公司治理,规范公司运作[99] - 公司建立了公正透明的董事、高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[99] - 公司制定了信息披露和投资者关系管理的相关制度,真实、准确、及时地披露公司信息[99] 行业发展 - 家电行业受国家宏观经济环境影响，与国民可支配收入水平呈正相关[15] - 电子烟行业正式迈入"有法可依、有标可循"的新发展阶段[15] - 2023年中国电子烟出口额达110.84亿美元，同比增长12.50%，出口至全球167个国家及地区[15] - 2023年受房地产行业下行和地方政府资金紧张影响，国家固定资产投资增速放缓，建筑业整体维持低速增长[16][17] - 在"碳中和"背景下，"十四五"期间，新能源领域基建投资将持续成为重点方向[17] 公司竞争优势 - 公司成立至今专注于产品的研发、生产制造和销售，已形成具有"全覆盖、柔性化、响应快"特点的全产业链制造能力[15] - 公司的小家电产品远销全球120多个国家及地区，产品和品牌得到国内外客户高度认可[15] - 公司全资子公司国海建设拥有齐全的施工资质、安全生产资质、ISO质量体系等资质[17] - 国海建设具备承接市政、房建等不同类型施工项目的能力，为客户提供一站式服务[17] - 公司已通过高新技术企业、南昌市市级企业技术中心认定，享受国家税收优惠政策[18] - 公司开发多项省级工法，展现公司在整体施工管理中的科技实力[18] - 公司具备全产业链生产制造能力,采购、生产、供货管理方法成熟[22] - 公司注重技术创新和新产品研发，拥有大量有效专利技术[25] 发展战略 - 公司将继续响应国家"一带一路"倡导，深耕海外市场，同时关注客户所在国家基础设施改善和终端消费者需求变化，适时推出具有竞争力的新品类[90] - 公司将在健康环境电器领域通过持续创新和技术进步，为消费者打造清新健康的"舒馨之家"，实现从传统生产力向新质生产力过渡[90] - 公司将加快整合热泵技术，致力将热泵产品普及到严寒地区、寒冷地区和夏热冬冷地区等区域，为中国北方用户提供更经济、更舒适的采暖方案[90] - 公司将持续提升生产运营管理水平，提高生产制造体系的反应速度，并密切关注海外各国对电子烟行业政策及法律法规的变化[91] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险，需要持续保持产品品质的稳定、及时推出创新性产品并提供个性化服务[92] - 公司电子烟业务受各国政策变化影响，需密切关注政策变化并适时调整业务策略[92] - 公司工程施工业务受国家宏观经济运行、固定资产投资、城镇化进程等因素影响，需关注相关政策并适时调整经营策略[92] - 公司出口业务受人民币汇率波动影响较大，需采取有效措施规避汇率风险[92] - 公司原材料价格波动可能对成本控制产生影响，需持续加大技术投入和产品设计创新[93] - 公司面临人力成本上升风险，需持续加强生产自动化投入、改善员工福利待遇和企业文化建设[93] - 公司收购标的整合存在风险，需建立经验丰富的管理团队并制定合适的整合计划[93] - 公司存在商誉减值风险，需强化经营合作、完善内部控制体系并健全风险防范机制[93] 关联交易 - 公司2023年度与煜明光电的日常关联交易预计金额为3,000万元，实际发生1,765.55万元[178] - 公司向关联方提供旭融1927风情商业街项目工程施工服务，交易金额3,866.89万元[176] - 公司向

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入371,499,566.76元，较上年同期减少10.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1,968,847.43元，较上年同期减少66.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额40,310,632.91元，较上年同期增加10.42%[5] - 2024年第一季度营业总收入3.7149956676亿元，较上期4.1694694248亿元下降10.90%[17] - 2024年第一季度营业总成本3.6894435019亿元，较上期4.1222570432亿元下降10.50%[17] - 2024年第一季度营业利润447.507027万元，较上期612.437382万元下降26.93%[18] - 2024年第一季度净利润411.726203万元，较上期444.746606万元下降7.42%[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润196.884743万元，较上期584.910627万元下降66.34%[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.0062元，较上期0.0184元下降66.30%[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计4.3730697015亿元，较上期4.1239322199亿元增长6.04%[19] - 2024年第一季度非流动负债合计1.6448782122亿元，较上期1.2563337689亿元增长30.92%[17] - 2024年第一季度负债合计15.6237335873亿元，较上期15.8702481277亿元下降1.55%[17] - 2024年第一季度所有者权益合计12.7873148242亿元，较上期12.7300826292亿元增长0.45%[17] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较期初减少26,338,729.59元，同比减少93.13%[7] - 应收款项融资较期初增加515,978.15元，同比增加87.49%[8] - 商誉较期初增加31,098,506.95元，同比增加93.78%[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额134,242,271.80元，期初余额140,721,323.69元[15] - 2024年3月31日应收票据期末余额1,942,912.50元，期初余额28,281,642.09元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额377,031,391.12元，期初余额435,597,514.33元[15] - 2024年3月31日资产总计期末余额2,841,104,841.15元，期初余额2,860,033,075.69元[16] 负债项目关键指标变化 - 2024年3月31日流动负债合计期末余额1,397,885,537.51元，期初余额1,461,391,435.88元[16] - 2024年3月31日长期借款期末余额120,738,750.00元，期初余额73,755,500.00元[16] 费用关键指标变化 - 销售费用较上年同期增加9,270,166.49元，同比增加154.26%[9] - 财务费用较上年同期减少6,781,978.10元，同比减少59.50%[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,343，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 深圳华欣创力科技实业发展有限公司持股比例15.57%，持股数量49,497,862股，其中质押49,497,862股，冻结15,580,000股[12] - 蒋小荣与其一致行动人合计持有公司20.97%股权[12] - 2024年5月22日10时至23日10时将拍卖华欣创力持有的15,580,000股股份，不会导致公司控制权变更[14] 现金流量表详细数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额为40,310,632.91元，上年同期为36,505,882.08元[20] - 投资活动现金流入小计为1,213,232.94元[20] - 投资活动现金流出小计为30,806,849.21元，上年同期为108,053,775.76元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 29,593,616.27元，上年同期为 - 108,053,775.76元[20] - 筹资活动现金流入小计为385,891,824.33元，上年同期为92,937,791.07元[20] - 筹资活动现金流出小计为414,845,289.86元，上年同期为109,871,138.39元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,953,465.53元，上年同期为 - 16,933,347.32元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,962,452.72元，上年同期为198,710.61元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 16,273,996.17元，上年同期为 - 88,282,530.39元[20] - 期末现金及现金等价物余额为91,644,689.19元，上年同期为106,640,434.05元[20] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加78,460,159.49元，同比增加72.61%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,020,118.21元，同比减少70.98%[11]

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-019 广东小崧科技股份有限公司 关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 本次拟司法拍卖标的物为广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简称"华欣 创力"）持有的公司 15,580,000 股股份，占其持有公司股份总数的 31.48%，占 公司总股本的 4.90%。 2. 如本次司法拍卖最终成交，华欣创力将被动减持本公司股份，其在本公 司的持股比例将降低，仍持有本公司 33,917,862 股股份，占公司总股本 10.67%， 仍为公司控股股东，不会导致公司控制权发生变更。 3. 本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍 卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能还涉及竞拍（或流拍）、 缴款、法院招待法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。 公司近日查询获悉公司控股股东华欣创力持有的公司 15,580,000 股股份被 ...

广东小崧科技股份有限公司 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-020 6. 成立日期：2007 年 11 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四十三次会议和 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因法律法规修订、公司 注册资本增加等相关情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。 公司已于近日完成了注册资本的工商变更登记手续及《公司章程》的备案手 续，取得了江门市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的《营业执照》 登记信息如下： 一、营业执照具体登记信息 1. 名称：广东小崧科技股份有限公司 2. 统一社会信息代码：914407 ...

担保情况 - 2024年为全资子公司担保总额不超116,500万元，期限12个月[2] - 2024年3月为国海建设2,800万元债务提供保证担保[4] - 本次担保后对国海建设担保余额为53,521.72万元，剩余可用额度11,478.28万元[5] - 公司及子公司实际累计对外担保余额91,802.72万元，占比73.75%[10] 融资情况 - 2024年3月国海建设获2,800万元保理融资，期限6个月[3] - 国海建设与江西国控保理累计融资余额14,741.72万元[4] - 担保余额内实际融资放款61,096.25万元，无逾期涉诉[10] 国海建设情况 - 国海建设注册资本26,000万元，公司持股100% [6] - 2023年9月30日资产126,530.22万元，负债86,121.10万元，净资产40,409.12万元[7] - 2023年1 - 9月营收54,411.10万元，营业利润1,289.84万元，净利润1,148.87万元[7]

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-017 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）于 2024 年 1 月 17 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为全资 子公司提供担保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东 大会同意 2024 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 116,500 万元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期 限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。实际担保金额以最终签订的担保合 同为准。 以上事项具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 3 日在指定 信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn ...