证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-079 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十一次会议于 2024 年 8 月 21 日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于 2024 年 8 月 29 日 11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，会议由监事会主席冯钻英女士主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会对 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议于2024年8月21日发通知，8月29日11:00召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议《关于<公司2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》，9票同意通过[3] - 审议《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，9票同意通过[5] 报告刊登 - 《2024年半年度报告全文》登巨潮资讯网，摘要登《中国证券报》等及巨潮资讯网[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登巨潮资讯网[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行48,030,176股A股，发行价11.93元/股，募集资金总额572,999,999.68元，净额558,699,593.84元[1] - 募集资金于2021年12月1日到账[2] - 募集资金总额57,300万元，已累计投入43,309.78万元，本年度投入1,575.99万元[3][4][13] 资金使用与余额 - 本年度闲置募集资金暂时补充流动资金投入12,407万元，累计利息收入净额127.39万元，未使用余额1,710.61万元[4] - 截至2024年6月30日，渤海银行成都分行账户余额1,700.96万元，广发银行江门分行7.56万元，江西银行南昌滨江支行2.10万元[6] 项目投资进度 - 健康电器产业化项目承诺投资28,000万元，截至期末累计投入18,098.65万元，进度64.64%[13] - 安全与智能化工设备购置项目承诺投资14,000万元，截至期末累计投入9,005.64万元，进度64.33%[13] - 补充流动资金承诺投资15,300万元，截至期末累计投入14,775.45万元，进度96.57%[13] - 发行费用累计投入1,430.04万元[13] - 所有项目合计截至期末累计投入43,309.78万元，投资进度75.58%[13] 项目延期与资金置换 - 公司于2023年12月29日决定将“健康电器产业化项目”及“安全与智能化工程设备购置项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[14] - 2022年3月11日，公司同意使用非公开发行股份募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金380.16万元[17] 闲置资金补充流动资金情况 - 2023年10月25日，公司同意使用不超过14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金12,407万元[17] - 2022年10月25日，公司同意使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金已全部归还[17] - 2022年7月4日，公司同意使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金已全部归还[17] - 2022年4月28日，子公司同意使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金已全部归还[17] - 2021年12月30日，子公司同意使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金已全部归还[17]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额37646.83万元[4] - 2024年半年度累计发生8932.04万元（不含利息）[4] - 2024年半年度偿还累计发生12935.34万元[4] - 2024年上半年期末余额33643.53万元[4] 子公司往来资金 - 江西金莱特电器期末余额190.00万元[3] - 广东金莱特科技期末余额4580.58万元[3] - 国海建设期末余额3400.00万元[3] - 深圳市韵海创业期末余额7009.00万元[3] - 上海致美梵健康期末余额4881.00万元[3] - 江门市金莱特科技期末余额815.00万元[3]

经广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会审 议通过，2024 年度公司为纳入合并报表范围内的全资子公司提供总额不超过人 民币 116,500 万元的担保额度，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担 保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十 次会议和于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于子公司之间调剂担保额度的议案》，鉴于各子公司的实际生产经营资金需求和 业务发展需求，公司董事会在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，对合并 报表范围内子公司之间的担保额度进行调剂使用。调剂后，公司对资产负债率 70% 以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 7,000 万元，对资产负债率 70%（含） 以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 109,500 万元，担保总额度合计不超 过人民币 116,500 万元，2024 年度担保总额度保持不变。实际担保金额以最终 签订的 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-075 3.根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖， 后续可能还涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不 确定性。 一、本次司法拍卖的基本情况 的提示性公告 本公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司保证向公司提供的 信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.本次司法拍卖标的物为广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简称"华欣创 力"或"控股股东"）持有的公司 15,580,000 股股份，占其持有公司股份总数 的 31.48%，占公司总股本的 4.90%。 2.如本次司法拍卖最终成交，华欣创力将被动减持本公司股份，其在本公司 的持股比例将降低，仍持有本公司 33,917,862 股股份，占公司总股本 10.67%， 仍为公司控股股东，不会导致公司控制权发生变更。 广东小崧科技股份有限公司 关于控股 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-074 交余款，具体内容详见公司披露的进展公告（公告编号：2024-064）。 广东小崧科技股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司保证向公司提供的 信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.本次司法拍卖标的物为广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简称"华欣创 力"或"控股股东"）持有的公司 15,580,000 股股份，占其持有公司股份总数 的 31.48%，占公司总股本的 4.90%。 2.公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露业务。 一、本次司法拍卖的基本情况 公司于 2024 年 4 月 13 日披露了控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性 公告（公告编号：2024-019），华欣创力持有的本公司 15,580,000 股股份于 2024 年 5 月 22 日 10 时 ...

担保情况 - 2024年为全资子公司担保额度不超11.65亿元，期限12个月[2] - 调剂后对不同资产负债率子公司担保额度不同[3] - 截至披露日，公司及子公司累计对外担保余额7.873283亿元，占比63.60%[10] 授信与担保 - 2024年8月国海建设获9000万元授信额度[5] - 公司及姜旭为国海建设9000万元债务提供保证担保[5] 财务数据 - 2023年净资产3.999914亿元，2024年一季度为4.039085亿元[10]

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-072 广东小崧科技股份有限公司 关于聘任财务总监、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司原内审部负责人李晓冬先生因被提名聘任为公司财务总监，申请辞去内 审部负责人职务。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任谢金玉为公司内审部负责人的议案》，董事会同意聘任谢金玉女士为公司 内审部负责人，负责公司内部审计工作，个人简历详见附件。 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 一、聘任财务总监的情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）原财务总监 温琳女士因个人原因已于 2024 年 7 月 19 日向公司董事会递交了辞呈，辞去财务 总监职务，辞职后仍担任公司第六届董事会董事职务。公司就前述事项已于 2024 年 7 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于财务总监辞职的公告》（公告编号：2024- 068）。 由公司总经理提名，分别经董事会提名委员会、审计委员会对财务总监 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-071 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2024 年 8 月 1 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 2 日 11:00 以线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本 公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议 事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任李晓冬为公司财务总监的议案》 三、备查文件 1.《公司第六届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 由公司总经理提名，并分别经董事会提名委员会、审计委员会进行任职资格 审查，董事会同意聘任李晓冬先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董 ...