新策略 - 2024年6月11日董事会通过增加经营范围、变更注册地址及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2] - 拟新增智能无人飞行器等多项经营范围[2] - 拟变更注册地址，实际位置未变[3] - 拟修订《公司章程》住所和经营范围条款[4][5] - 董事会提请授权办理工商登记变更事宜[6]

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-049 海洋王照明科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 6 月 12 日召开第五届董事会 2023 年第三次临时会议，审议 通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意为控股 子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司（以下简称为"明之辉"）向银行申请不超 过 8,000 万元人民币综合授信额度，按持股比例提供连带责任保证担保。 鉴于上述授信额度即将到期，为满足明之辉业务发展对资金的需求,公司拟 继续为明之辉向银行申请不超过 8,000 万元人民币综合授信额度，按持股比例提 供连带责任保证担保，贷款的担保期限根据具体担保协议确定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，上述 担保事项系上市公司为合并报表范围内的法人提供担保，本次担保事项在董事会 审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保方基本情况 1、名称：深圳市明之辉智慧科技有限公 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-048 海洋王照明科技股份有限公司 二、委托贷款对象的基本情况 1、名称：深圳市明之辉智慧科技有限公司 2、类型：有限责任公司 3、住所：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙岗天安数码创新园二号厂房B座 1401号 4、法定代表人：朱恺 关于向控股子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 的第六届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过了《关于向控股子公司提供委 托贷款的议案》，具体情况如下： 一、委托贷款概述 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）为支持控股子公司深圳市 明之辉智慧科技有限公司（以下简称"明之辉"）的业务发展，同意以自有资金向 明之辉提供委托贷款，委托贷款额度不超过人民币5,000万元，委托贷款期限一 年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率执行（具体委托贷款内容以实际签订的 合同为准）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、 ...

海洋王照明科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护海洋王照明科技股份有限公司（下称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市海洋王投资发展有限公司变更设立。公司在深圳市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码：91440300192368087N。 第三条 公司于 2014 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2014 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：海洋王照明科技股份有限公司。 英文名称：Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王 科技楼 B 栋一层，邮政 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-044 海洋王照明科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%暨回购实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日、2024 年1月10日分别召开了第六届董事会2023年第四次临时会议、2024年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股A股，用于 后续实施员工持股计划或者股权激励计划等。拟用于回购资金总额不低于人民币 6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币12.17 元/股。具体回购股份数量以回购期限届满或回购完成时实际回购股份数量为准。 回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司《回购股份报告书》回 购股份价格相关条款，公司回购股份的价格由不超过人民币12.17元/股调整为不 超过人民币12 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-043 海洋王照明科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日、2024 年1月10日分别召开了第六届董事会2023年第四次临时会议、2024年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股A股，用于 后续实施员工持股计划或者股权激励计划等。拟用于回购资金总额不低于人民币 6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币12.17 元/股。具体回购股份数量以回购期限届满或回购完成时实际回购股份数量为准。 回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司《回购股份报告书》回 购股份价格相关条款，公司回购股份的价格由不超过人民币12.17元/股调整为不 超过人民币12.13元/股。具体内容详 ...

关于海洋王照明科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二四年五月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）0755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：海洋王照明科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2024- 040 海洋王照明科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 2024 年 5 月 16 日 本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注 销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划 （草案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024- 032）。 公司本次注销股票期权数量为 410.04 万份。近日，经公司申请，中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销 事宜。 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024-039 海洋王照明科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长李彩芬女士 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上 ...

证券代码：002724 证券简称：海洋王 海洋王照明科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位 | 投资者网上提问 | | 名称及人 | | | 员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 9 日 (周四) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网 | | | 络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司 | 1、轮值总裁成林 | | 接待人员 | 2、副董事长兼董事会秘书陈艳 | | 姓名 | | | | 3、财务负责人朱立裕 | | | 4、独立董事郭亚雄 | | 投资者关 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | 系活动主 | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | 要内容介 | 1、您好！请问公司有没有与华为汽车合作的计划？ | | 绍 | 您 ...