股东大会时间 - 2024年11月18日15:00召开现场会议[1] - 2024年11月18日为网络投票时间[1] - 股权登记日为2024年11月12日[2] 投票相关 - 提案2.00须三分之二以上表决通过[5] - 股东投票代码为362724，简称为“海洋投票”[12] 登记时间 - 2024年11月13日8:30～11:30，14:00～16:30登记[6] - 参会股东登记表11月13日16:30前送达[22] 授权委托 - 授权委托书有效期至股东大会结束[17] - 授权委托书多选或未选视为无效[19]

会议相关 - 第六届董事会2024年第四次临时会议于2024年10月24日召开[1] - 公司将于2024年11月18日召开2024年第四次临时股东大会[5] 报告与资金 - 审议通过2024年第三季度报告并同意对外报送[1][2] - 节余募集资金1785.96万元用于永久补充流动资金[3] 章程与范围 - 审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[4]

现金管理 - 公司获同意用不超10亿闲置资金现金管理[1] - 多家子公司共投入3000万现金管理，预期年化1.55%-2.20%[1][2] - 截至公告日，前十二个月未到期余额29500万，未超授权额度[12] 风险与管理 - 结构性存款有本金、收益等多种风险[3][4][5][6][7][8] - 董事会授权总经理决策，财务跟踪，内审监督[9][10] 影响与目的 - 不影响日常资金周转和主营业务发展[11] - 购买短期产品可提高资金效率和整体业绩[11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月18日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 79名股东及代表参会，持表决权股份534,449,540股，占比70.8099%[9][10] 员工持股计划议案表决 - 《公司第二期员工持股计划（草案）》等议案，同意532,838,052股，占比99.7266%[17][19] - 第二期员工持股计划议案，同意532,977,152股，占比99.7527%[20] - 中小股东对该议案同意665,787股，占比33.5013%[20]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表79人，代表股份534,449,540股，占比70.8099%[3] - 现场出席11人，代表股份532,462,192股，占比70.5466%[3] - 网络投票股东68人，代表股份1,987,348股，占比0.2633%[3] 议案表决情况 - 三项员工持股相关议案同意股数占出席有表决权股份总数超99%[4][7][8] - 中小投资者对议案同意股数占比26.5020% - 33.5013%[4][7][8] 决议合法性 - 律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月18日15:00召开现场会议[1] - 股权登记日为2024年9月11日[4] - 会议登记时间为2024年9月12日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[5] 投票信息 - 股东投票代码为362724，投票简称为“海洋投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月18日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统9月18日9:15开始，15:00结束[13] 其他信息 - 会议召集人为公司董事会，方式为现场与网络投票结合[1][2] - 现场会议地点在深圳光明区海洋王科技楼[4] - 已填参会股东登记表应于9月12日16:30前送达等[21]

公司基本信息 - 海洋王于2008年11月6日设立，设立时股本总额为20,000万元[8] - 2014年向社会公开发行5,000万股，11月4日在深交所挂牌交易[9] - 公司目前注册资本为77,149.7994万元[10] 员工持股计划 - 参加对象为对公司业绩和发展有重要作用人员[13] - 存续期24个月，锁定期12个月[14][15] - 持股规模不超693.45万股，占股本总额0.90%[15] - 全部有效计划持股累计不超10%，单人不超1%[15] 计划推进流程 - 2024年8月27日征求员工意见[18] - 8月28日董事会、监事会审议通过议案[18] - 8月30日公告相关决议和草案[19][21][23] - 尚需股东大会审议，决议须半数以上通过[20]

员工持股计划 - 公司制订第二期员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容合规、程序合法[1] - 董事会认为草案符合相关规定[2] 说明信息 - 说明发布时间为2024年8月30日[3]

会议情况 - 第六届董事会第四次会议于2024年8月28日召开，11位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告等多项议案，均11票全通过[1][3][5][6][8][10] 后续安排 - 第二期员工持股计划等议案需提交股东大会审议[5][6][8] - 公司将于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会[10]

资金使用 - 公司获同意用不超10亿元闲置自有资金现金管理，有效期一年[1] - 多家子公司共投入3000万元购买产品，预期年化收益率1.65%-2.20%[1][2] - 前十二个月累计未到期余额26500万元，未超授权额度[12] 风险管控 - 产品面临本金、市场、政策等多种风险[3][4][5][6][7][8] - 财务部门跟踪产品，审计部门内部监督[10] 决策授权 - 董事会授权公司及子公司总经理行使投资决策权并签合同[9] 资金管理意义 - 运用自有资金不影响日常周转和主业发展，可提高资金效率和业绩[11]