股东大会基本信息 - 股东大会为海洋王照明科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会 由公司董事会召集 会议通知及召集程序符合公司法 股东会规则及公司章程规定 [1][2] - 会议于2025年6月23日15:00在深圳市光明区海洋王科技楼召开现场会议 并由董事长李彩芬主持 同时通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 [3] - 网络投票时间为2025年6月23日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00通过交易系统投票 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3] 出席会议情况 - 出席会议股东及授权代表共321名 代表有表决权股份总数537,439,043股 占公司有表决权股份总数70.0228% [3][4] - 现场出席会议股东及代表12名 代表股份534,491,242股 占比69.6387% 网络投票股东309人 代表股份2,947,801股 占比0.3841% [4] - 其他参会人员包括公司董事 监事 高级管理人员及聘任律师 [4] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式表决 现场投票按股东会规则和公司章程计票监票 网络投票通过深交所系统按实施细则执行 投票结果由深圳证券信息有限公司提供 [5] - 议案一表决结果：同意537,255,483股（99.9658%） 反对131,180股（0.0244%） 弃权52,380股（0.0097%） 中小股东同意4,793,291股（96.3117%） 反对131,180股（2.6358%） 弃权52,380股（1.0525%） [6] - 议案二表决结果：同意537,063,083股（99.9300%） 反对349,780股（0.0651%） 弃权26,180股（0.0049%） 中小股东同意4,600,891股（92.4458%） 反对349,780股（7.0281%） 弃权26,180股（0.5260%） [6][7] - 议案一为特别决议事项 获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 议案二获二分之一以上通过 会议未出现修改议案或新增议案情形 不涉及关联交易事项 [7] 法律意见结论 - 广东华商律师事务所认为股东大会召集召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定 会议决议合法有效 [7]

现金管理决策 - 2025年4月18日公司同意使用不超10亿元闲置资金现金管理[1] 资金使用情况 - 子公司购买交通银行结构性存款共5000万元[2][3] - 前十二个月累计未到期余额2亿元[10] 风险与策略 - 现金管理有多种风险，公司多部门协作控风险[4][7][8] 预期影响 - 现金管理不影响运营，可提升业绩[9]

参会情况 - 321人代表537,439,043股参会，占比70.0228%[4] - 12人现场代表534,491,242股，占比69.6387%[4] - 309人网络投票代表2,947,801股，占比0.3841%[4] 议案表决 - 经营范围议案同意537,255,483股，占比99.9658%[5] - 担保议案同意537,063,083股，占比99.9300%[6] 会议信息 - 现场会议2025年6月23日15:00召开[3] - 网络投票2025年6月23日进行[3] - 会议地点在深圳光明区海洋王科技楼[3]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会6月7日公告通知，6月23日现场和网络投票结合召开[4][5] - 出席股东大会股东及代表321名，持表决权股份537,439,043股，占比70.0228%[7] 议案表决情况 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意537,255,483股，占比99.9658%[16] - 《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意537,063,083股，占比99.9300%[17] - 议案一为特别决议事项获三分之二以上通过，议案二获二分之一以上通过[17]

股东大会召开信息 - 海洋王照明科技股份有限公司将于2025年6月23日15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议通知已通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30、13:00-15:00）或互联网投票系统（9:15-15:00）进行，重复投票以第一次有效结果为准 [2][8] - 股权登记日为2025年6月17日15:00，登记在册股东可委托代理人出席，代理人无需为公司股东 [3][7] 会议审议事项 - 提案1为特别决议事项，需获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 公司将对中小投资者（非董事/监事/高管及持股5%以下股东）的表决单独计票并披露 [6] 参会登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明/授权委托书及持股凭证，自然人股东需提供身份证及股票账户卡，异地股东可通过信函或传真于2025年6月18日16:30前完成登记 [7] - 登记联系地址为深圳市光明区海洋王科技楼董事会办公室，联系人陈艳，电话0755-23242666转6513 [7][8] 网络投票操作 - 股东需通过深交所数字证书或服务密码认证身份，具体流程参见互联网投票系统指引 [9] - 投票系统总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8] 附件内容 - 会议附件包括网络投票操作流程、授权委托书模板及参会股东登记表 [8][12][13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月23日15:00现场召开[1] - 股权登记日为6月17日[4] - 登记时间为6月18日8:30 - 11:30，14:00 - 16:30[7] 会议地点及审议事项 - 现场会议地点在深圳光明区海洋王科技楼[4] - 审议增加经营范围、为子公司授信担保等事项[4] 投票信息 - 股东投票代码362724，简称为“海洋投票”[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为6月23日9:15 - 15:00[14][15] 参会登记要求 - 参会股东登记表6月18日16:30前送达等[21] - 不接受电话登记，剪报等均有效[21][22]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价为6.72元，较上周上涨0.45% [1] - 本周最高价6.97元（6月4日），最低价6.63元（6月3日） [1] - 当前总市值51.84亿元，在照明设备板块市值排名5/12，两市A股排名2829/5148 [1] 董事会决议 - 通过增加经营范围议案，需提交6月23日股东大会审议 [2][3] - 批准向控股子公司明之辉提供不超过5000万元委托贷款，期限一年，利率参照银行基准 [2][3] - 同意为明之辉不超过8000万元银行综合授信提供连带责任担保，需股东大会审议 [2][3] - 确定2025年第二次临时股东大会于6月23日召开 [2][3] 监事会决议 - 三项议案表决结果与董事会决议内容完全一致 [3] 股东大会安排 - 6月23日15:00在深圳总部召开，采用现场+网络投票方式 [3] - 股权登记日为6月17日，登记时间6月18日8:30-16:30 [3] - 审议事项包括增加经营范围（需三分之二表决权通过）和子公司担保议案 [3] 子公司担保详情 - 明之辉注册资本5118万元，公司持股51% [4] - 截至2024年底总资产3.79亿元，负债3.95亿元，净资产-1647.57万元 [4] - 2024年营收8229.42万元，净利润-3.93亿元 [4] - 本次担保后公司对子公司担保总额1.41亿元，占最近审计净资产5.34% [4] 经营范围变更 - 新增咨询策划、智能控制系统集成、劳保用品生产销售等业务 [6] - 修订公司章程第十四条，增加半导体照明器件制造销售及技术服务类内容 [6] 资金支持措施 - 5000万元委托贷款将用于补充明之辉营运资金 [6] - 8000万元授信担保按持股比例提供，担保期限依具体协议确定 [4][6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月23日15:00召开现场会议[1] - 股权登记日为2025年6月17日[2] - 提案1.00须三分之二以上表决权表决通过[5] 登记与投票信息 - 登记时间为2025年6月18日8:30 - 11:30，14:00 - 16:30[6] - 股东投票代码为362724，投票简称为“海洋投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统6月23日9:15开始，15:00结束[13] - 参会股东登记表应于6月18日16:30前送达等[19]

会议相关 - 公司第六届董事会2025年第三次临时会议于6月6日通讯表决召开，11位董事全到[2] - 同意于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会[7] 经营事项 - 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案，需提交临时股东大会审议[2][3] 资金支持 - 同意以自有资金向控股子公司明之辉提供不超5000万元委托贷款，期限一年[5] 担保事项 - 同意为明之辉向银行申请不超8000万元综合授信额度按持股比例担保，需提交审议[6]

公司基本信息 - 公司于2014年10月14日获批发行5000万股，11月4日在深交所上市[3] - 公司注册资本为771,497,994元[7] - 董事长或总裁为法定代表人，任期三年[9] 股权结构 - 周明杰持股28131.4万股，股权比例80.3744%；江苏华西集团公司持股2362.5万股，股权比例6.75%；徐素持股1137.5万股，股权比例3.25%[22] - 公司股份总数为771497994股，均为人民币普通股，每股面值1元[28] 股份变动规则 - 公司可经股东大会决议增加资本，已发行优先股不得超普通股总数50%，筹资金额不得超发行前净资产50%[31] - 公司不得发行可转换为普通股的优先股[32] - 公司可减少注册资本，按规定程序办理[33] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[45] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[45] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产一定比例须经股东大会审议通过[53][54] - 公司与关联方单次关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需经股东大会审议[56] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[59] - 董事人数不足规定人数三分之二等六种情形发生时，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[60] 董事、监事、高管相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[116] - 监事任期每届为3年，连选可连任[167] - 总裁每届任期三年，连聘可连任[152] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中期报告[183] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[184] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[189]