证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-024 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 25 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科 技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电话、电 子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议以现场方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决， 本次董事会形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 《2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润-146,695,653.19元，母公司净利润-221,325,274.61元[2] - 2024年现金分红38,375,997.10元，2023年30,282,681.68元，2022年54,004,859.58元[6] 利润分配 - 2025年4月25日审议通过2024年度利润分配议案，待股东大会审议[1] - 拟每10股现金分红0.50元，预计分配38,375,997.10元[3] 未分配利润 - 2024年末母公司结余未分配利润568,439,409.33元，分配后余530,063,412.23元[2][3]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价每股8.88元，募集资金44400万元，净额39804.16万元[1] - 累计变更用途的募集资金总额为10375.98万元，比例为26.07%[12] 项目投入 - 截至2024年末，项目累计投入40177.21万元，利息收入净额2166.39万元，应结余1793.33万元[4] - 2024年项目投入1587.47万元，利息收入净额42.08万元[4] 各项目进度 - 生产线建设项目承诺投资33585.28万元，截至期末累计投入24428.98万元，投资进度100.39%[12] - 研发中心建设项目承诺投资14481.38万元，截至期末累计投入5284.17万元，投资进度123.21%[12] - 国内营销中心扩建项目承诺投资6977.45万元，本年度投入1441.28万元，截至期末累计投入10317.87万元，投资进度111.44%[12] - 智能照明新产品研发及配套生产线建设项目调整后投资2000万元，本年度投入146.19万元，截至期末累计投入146.19万元，投资进度7.31%[12] 资金使用 - 2014年公司以23365.99万元募集资金置换先期投入募投项目自筹资金[14] - 2019年将项目专户节余资金73.28万元用于永久性补充流动资金[15] - 2022年将“研发中心建设项目”实际节余资金0.12万元转入基本户[15] - 2024年将募集资金账户余额1780.15万元用于永久补充流动资金，12月注销专户[8][15] 决策审议 - 2021年4月14日审议通过变更部分募集资金用途并延期的议案[1][14] - 2023年8月16日审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式、地点及用途的议案[1][14] - 2019年4月19日审议通过部分募集资金投资项目延期、部分项目结项并将节余资金用于补充流动资金的议案[15] - 2024年10月24日审议通过募集资金投资项目整体结项并将节余资金永久补充流动资金的议案[1][15][21] 项目成果 - 国内营销中心扩建项目在济南、沈阳、乌鲁木齐购置基地并装修完成投入使用，其他区域租赁办公场所使用募集资金[1] - 智能照明新产品研发及配套生产线建设项目已推出多款产品投放市场，配套SMT生产线建成投入使用[21] 效益核算 - 研发中心建设项目和国内营销中心扩建项目无法单独核算效益[17] - 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益[22] 保荐意见 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用符合规定，无异议[25][26]

募集资金情况 - 公司2014年10月29日首次公开发行5000万股A股，发行价每股8.88元，募集资金44400.00万元，净额39804.16万元[12] - 截至2024年12月31日，公司无募集资金账户[21] - 2024年度投入募集资金总额为1587.47万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为40177.21万元，比例为26.07%[28] - 已累计投入募集资金总额为10375.98万元[28] - 公司曾用23365.99万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[31] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入38589.74万元，期末累计投入40177.21万元[16] - 生产线建设项目截至2015年9月1日投资进度达100.39%[28] - 研发中心建设项目拟投入9258.69万元，截至期末累计投入10317.87万元，投资进度111.44%[34] - 国内营销中心扩建项目拟投入1441.28万元，2024年实际投入7.31万元，截至2024年12月31日已投入10317.87万元，投资进度111.44%[34][35] - 智能照明新产品研发及配套生产线建设项目拟投入2000.00万元，截至2024年12月31日已投入募集资金146.19万元，自有资金投入超2000万元[34][35] 账户注销与资金处理 - 2019年6月21日注销一个募集资金专项账户，将130572.72元节余资金转入基本户[19] - 2022年7月29日注销另一个募集资金专项账户，将1248.28元节余资金转入基本户[19] - 2024年12月18日注销账号为755901721710608的募集资金专项账户，将1780.150007万元用于永久补充流动资金[32] 项目结项情况 - 2024年10月24日公司同意对公开发行股票募集资金投资项目整体结项[32][35] - 截至2024年12月31日，国内营销中心扩建项目和智能照明新产品研发及配套生产线建设项目已结项[35] 其他事项 - 2014年11月28日公司等四方签订《募集资金四方监管协议》[17] - 海洋王东莞公司和照明工程公司支取金额超1000万元或净额5%需知会保荐代表人[18] - 2021 - 2024年公司多次变更募集资金投资项目[34][35]

审计报告 - 天健会计师事务所2025年4月25日出具海洋王2024年度财报审计报告[3][9] - 报告认为《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》符合规定[8] 资金往来 - 深圳市海洋王照明工程有限公司2024年期初余额4500万，发生额3073.61万，偿还7573.61万[11] - 海洋王(东莞)照明科技有限公司2024年期初余额3000万，发生额3478.74万，偿还6478.74万[11] - 深圳市明之辉智慧科技有限公司2024年期初余额6113万，发生额24700.36万，利息138.72万，偿还25877.75万，期末余额5074.32万[11] - 其他关联方及其附属企业2024年期初余额13613万，发生额37311.33万，利息138.72万，偿还45988.73万，期末余额5074.32万[11]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内控有固有局限，依审计结果推测未来有效性有风险[6] 审计事项 - 审计海洋王公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、5次股东大会[3] - 2024年未召开提名委员会会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会应出席2次会议，实际出席2次[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，实际出席1次[8] 会议审议事项 - 2024年4月19日审议通过控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易议案[14] - 2024年4月、5月审议通过拟聘任天健会计师事务所的议案[17] - 2024年8月28日审议通过员工持股计划相关议案[19] 信息披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事多次出席会议、授课交流[4][12] - 2024年维护股东权益，2025年将继续提建议[20]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、5次股东大会[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加6次董事会，现场2次通讯4次，出席5次股东大会[3] - 2024年独立董事对子公司明之辉现场调研、面向公司人员授课[10] 议案审议 - 2024年4月19日审议关联交易议案，5月15日通过拟聘任天健会计师事务所议案[13][16] - 2024年8月28日、9月18日通过第二期员工持股计划相关议案[18] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 整改情况 - 2024年完成深圳证监局责令的整改[19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[21]