关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海洋王"）第六届 董事会2023年第四次临时会议审议通过，决定于2024年1月10日（星期三）召开 公司2024年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 097 海洋王照明科技股份有限公司 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月10日（星期三）15：00 （2）网络投票时间：2024年1月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 094 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第四次临时会议于 2023 年 12 月 25 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王 科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 12 月 18 日通过电话、 电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 1.1、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司长效 激励机制，增强公众投资者对公司的信心，稳定提升公司价值，结合公司经营情 况及财务状况等因素，公司拟使用自有 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 096 海洋王照明科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、海洋王照明科技股份有限公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分公司发行的人民币普通股A股，用于后续实施员工持股计划或者股权激励计 划等。本次回购金额不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元 （含），回购价格不超过12.17元/股。按本次回购资金总额上限人民币10,000万 元和回购股份价格上限12.17元/股测算，预计回购股份的数量约为8,216,926股， 约占公司目前总股本的1.07%。公司具体回购数量、回购资金总额以回购期限届 满时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。回购期限为自公司股东 大会审议通过回购方案之日起12个月内。 2、截至董事会审议通过本次回购股份方案之日，公司董事、监事、高级管 理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股百分之五以上股东、回购 股份提议人在未来三个月、未来六个月暂无明确的减持计划； ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2023 年 第四次临时会议于 2023 年 12 月 25 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王 科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 12 月 18 日通过电话、 电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢 志丹、曾春莲、李英伟。会议以现场方式召开。 股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 095 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本次会议由监事会主席卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次 监事会会议形成以下决议： 一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 1.1、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司长效 激励机制，增强公众投资者对公司的信心，稳定提升公司价值，结合公司经营情 ...

中国 深圳 福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、22、23、24、25、26层， 21A-3/F.22/F.23/F.24/F.25/F.26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二三年十二月 一、关于本次股东大会的召集和召开 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：海洋王照明科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 及规范性文件以及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-093 海洋王照明科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2023年12月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长李彩芬女士 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023-092 海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购 买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，有效期自 获董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使 用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、监 事会对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 公司与上述受托人不存在关联关系。 委托方 受托 方 产品名称及产 品代码 产品 类型 金额 （万 元） 起息日 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 091 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会2023年 第三次临时会议审议通过，决定于2023年12月25日（星期一）召开公司2023年第 六次临时股东大会，并于2023年12月9日通过指定媒体《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第六次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023- 089），现发布关于召开本次临时股东大 会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一） 15:00 （2）网络投票时 ...

关于收到公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023-090 海洋王照明科技股份有限公司 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海洋王"）于2023 年12月10日收到公司董事长李彩芬女士（以下简称"提议人"）出具的《关于提 议公司回购股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长李彩芬女士 2、提议时间：2023年12月10日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司长效 激励机制，增强公众投资者对公司的信心，稳定提升公司价值，结合公司经营情 况及财务状况等因素，公司董事长李彩芬女士提议公司使用自有资金通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。 三、提议内容 7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 四、提议人在提议前六个月内买卖公 ...

海洋王照明科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 -1- 第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司（下称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）、深圳证券交易所（下称"深交所"）有关规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 第三条 在公开募集前，公司董事会应根据公司发展战略、主营业务、市场形势 和国家产业政策等因素，对募集资金拟投资项目可行性进行充分论证，明确拟募集 资金金额、投资项目、进度计划、预期收益等，并提请公 ...