中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 2025 年 05 月 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：海洋王照明科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规及规范性文件 以及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

公司变更 - 海洋王两家控股子公司完成工商变更登记[1] - 场馆照明公司名称变更为深圳市海洋王场馆照明技术有限公司[4] - 场馆照明公司法定代表人、经理变更为孙治斌[4] - 场馆照明公司董事信息变更为孙治斌、王立恒[4] 经营范围 - 电网照明公司经营范围新增电池制造、销售等多项业务[3] - 电网照明公司一般经营项目新增计算机软硬件及辅助设备零售等[3] - 电网照明公司新增租赁服务、电池制造等业务[3] - 场馆照明公司一般经营项目新增技术服务、技术开发等[4] - 场馆照明公司经营范围新增人工智能行业应用系统集成服务[4] 出资与注册资本 - 深圳市光之科技投资合伙企业出资额300万元，出资比例6%[5] - 海洋王照明科技股份有限公司出资额2700万元，出资比例54%[5] - 深圳市光之四号照明投资合伙企业出资额1500万元，出资比例30%[5] - 深圳市海洋王电网照明技术有限公司注册资本5000万人民币[5] - 深圳市海洋王场馆照明技术有限公司注册资本5000万人民币[7] 成立日期 - 深圳市海洋王电网照明技术有限公司成立于2021年03月22日[5] - 深圳市海洋王场馆照明技术有限公司成立于2021年03月22日[7] 股东信息 - 场馆照明公司股东孙治斌出资额500万元，出资比未变[4]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年5月20日15:00召开2024年度股东大会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 [1] - 网络投票时间分为两个阶段 通过交易系统投票时间为2025年5月20日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式 重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年5月13日15:00交易结束后 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会 [3] - 公司全体董事 监事 高级管理人员 聘请的见证律师及根据法规应当出席会议的其他人员也将参会 [3] 会议审议事项 - 主要审议关于公司董事 监事 高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案 [5] - 提案6.00需关联股东回避表决 全体董事 监事回避表决 直接提交股东大会审议 [5] - 对中小投资者的表决将进行单独计票并及时公开披露 中小投资者指除公司董事 监事 高管和单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [6] 会议登记方式 - 法人股东需由法定代表人或委托代理人出席 提供法定代表人资格证明 授权委托书和持股凭证 [7] - 自然人股东亲自出席需出示股票账户卡和身份证 委托代理人出席需提交代理人身份证件和股东授权委托书 [7] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年5月14日16:30 不接受电话登记 [7] 网络投票操作 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票 [8][9] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 先投具体提案再投总议案 则以具体提案表决意见为准 反之则以总议案表决意见为准 [9] - 通过互联网投票系统投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [12] 联系方式 - 会议登记及咨询联系人为陈艳 联系电话0755-23242666转6513 传真0755-26406711 [8] - 联系邮箱为ok@haiyangwang.com 联系地址为深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室 邮编518107 [8]

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-038 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议审议通过，决定于2025年5月20日（星期二）召开公司2024年度股东大会， 并于2025年4月29日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编 号：2025-025），现发布关于召开本次年度股东大会的提示性公告，具体内容如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2025年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

股票期权注销 - 2025年4月25日公司审议通过注销部分股票期权议案[1] - 本次注销股票期权数量为380.52万份[1] - 近日已完成股票期权注销事宜[1] - 注销的股票期权未行权，不影响公司股本[1] - 注销符合规定，不损害股东利益[1]

公司业务布局 - 公司目前暂时未在深海经济方向布局 [2] - 公司产品主要是工业场景专业照明产品，延伸是引入先进技术实现照明系统智能化管理和远程监控，提供全场景照明解决方案 [3] 公司业绩相关 - 二季度业绩、目前订单情况需关注公司后续公告 [2][3] - 2025 年第一季度营收和净利大幅增长，原因是聚焦主业、专业照明营收持续增长，控股子公司明之辉业务有所恢复 [4] 公司经营管理 - 公司持续提升经营管理水平，根据子公司和事业部业务布局及订单情况调整生产计划，整合优化资源配置；聚焦照明 +AI 战略布局，通过技术研发与产品创新优化内部资源配置和业务结构，提升高附加值产品占比，提高整体运营效率和盈利水平 [3] 公司竞争优势 - 公司深耕工业照明领域三十年，在产品质量、技术研发、服务网络、客户积累、品牌影响力等方面具备明显竞争优势 [3] 公司技术创新 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司拥有 1807 项国内专利（含发明专利 1515 项、实用新型 85 项、外观设计 207 项）、212 项 PCT 国外发明专利及 205 项软件著作权；技术创新获行业认可，获多项荣誉称号，多款产品获国际和国内设计奖 [4] 公司股票与市值管理 - 股价是市场行为，公司会做好自身经营 [2] - 公司会认真研究推出正规和阳光化的市值管理制度及落地措施 [3] - 2024 年公司按既定回购方案完成股份回购，未来将结合经营发展、市场环境等因素择机决策是否开展股份回购，如有安排会及时披露 [4] - 公司使用闲置自有资金买理财产品是为提高资金使用效率，增加资金收益 [4] 公司发展战略 - 公司未来三年聚焦客户需求，升级产品与服务，完善“照明 +”解决方案，打造新产品开发战略优势，提升国内外销售收入；保持第一业务曲线市场份额稳中有进，加速拓展第二业务曲线 [5] 其他问题回复 - 融资融券标的由交易所按规则综合评估调整，公司将做好经营管理提升价值 [6] - 公司准确把握顾客需求，运用前沿尖端技术设计满足客户需求的产品 [6]

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2025-032 海洋王照明科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会 2022 年第二次临时会议， 会议审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》。 公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会 2022 年第二次临时会议，对本次激励计划的 激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0563元降至2024年的-0.1901元，同比下降437.66% [1] - 每股净资产从3.71元降至3.42元，同比下降7.82% [1] - 每股未分配利润从2.04元降至1.81元，同比下降11.27% [1] - 营业收入从17.01亿元微增至17.14亿元，同比增长0.76% [1] - 净利润从0.44亿元转为亏损1.47亿元，同比下降434.09% [1] - 净资产收益率从1.53%降至-5.40%，同比下降452.94% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有38625.11万股，占流通股比例67.56%，较上期增加857.22万股 [1] - 徐素为公司第一大股东，持有27402.97万股，占总股本47.93% [2] - 周实为第二大股东，持有6338.12万股，占总股本11.09% [2] - 朱恺持股增加320.96万股至729.28万股，占总股本1.28% [2] - 海洋王照明科技股份有限公司-第二期员工持股计划新进683.07万股，占总股本1.19% [2] - 香港中央结算有限公司减持170.35万股至395.17万股，占总股本0.69% [2] - 深圳市莱盟建设合伙企业(有限合伙)、嘉实领先优势混合A、黄修乾退出前十大股东 [2]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月20日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 会议地点在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼[3] 投票信息 - 股东投票代码为362724，投票简称为“海洋投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[14] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年5月14日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月14日16:30前送达、邮寄或传真到公司[21] 其他信息 - 提案6.00全体董事、监事及关联股东表决时需回避[5] - 中小投资者定义明确[6] - 授权委托书复印或按指定格式自制均有效[19] - 参会股东登记表剪报、复印件或按指定格式自制均有效[22] 联系方式 - 联系人是陈艳，电话0755 - 23242666转6513，传真0755 - 26406711，邮箱ok@haiyangwang.com[9][10]

会议情况 - 第六届监事会第五次会议于2025年4月25日召开，应到实到监事均为3名[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告》等多项议案同意票数均为3票，占比100%[1][3][4][6][7][8][9][10][11] - 2025年度续聘会计师事务所议案同意3票，占比100%[14] - 2025年第一季度报告议案同意3票，占比100%[15] 股票期权 - 拟注销已获授但尚未行权的380.52万份股票期权[11] 报告及公告 - 《2024年度监事会工作报告》等报告及制度详见巨潮资讯网[2][5][6][7][10] - 《关于2024年度利润分配预案》等公告详见指定媒体[4][7][8][10][11][12][13] - 《关于2025年度续聘会计师事务所的公告》将在指定媒体披露[14] - 《2025年第一季度报告》将在指定媒体披露[15] 其他情况 - 2名激励对象离职，首次、预留授予未达第三期行权条件[11] - 部分关联监事对员工持股平台持股人员调整议案回避表决[11] - 全体监事对薪酬议案回避表决，该议案将提交2024年度股东大会审议[13] - 2024年度公司募集资金存放和使用合规[7] - 天健会计师事务所具备相关执业资格，能为公司提供审计服务[14] - 董事会编制和审核2025年第一季度报告程序合规，内容真实准确完整[15]