股东大会出席情况 - 出席股东及代表79人，代表股份534,449,540股，占比70.8099%[3] - 现场出席11人，代表股份532,462,192股，占比70.5466%[3] - 网络投票股东68人，代表股份1,987,348股，占比0.2633%[3] 议案表决情况 - 三项员工持股相关议案同意股数占出席有表决权股份总数超99%[4][7][8] - 中小投资者对议案同意股数占比26.5020% - 33.5013%[4][7][8] 决议合法性 - 律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月18日15:00召开现场会议[1] - 股权登记日为2024年9月11日[4] - 会议登记时间为2024年9月12日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[5] 投票信息 - 股东投票代码为362724，投票简称为“海洋投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月18日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统9月18日9:15开始，15:00结束[13] 其他信息 - 会议召集人为公司董事会，方式为现场与网络投票结合[1][2] - 现场会议地点在深圳光明区海洋王科技楼[4] - 已填参会股东登记表应于9月12日16:30前送达等[21]

公司基本信息 - 海洋王于2008年11月6日设立，设立时股本总额为20,000万元[8] - 2014年向社会公开发行5,000万股，11月4日在深交所挂牌交易[9] - 公司目前注册资本为77,149.7994万元[10] 员工持股计划 - 参加对象为对公司业绩和发展有重要作用人员[13] - 存续期24个月，锁定期12个月[14][15] - 持股规模不超693.45万股，占股本总额0.90%[15] - 全部有效计划持股累计不超10%，单人不超1%[15] 计划推进流程 - 2024年8月27日征求员工意见[18] - 8月28日董事会、监事会审议通过议案[18] - 8月30日公告相关决议和草案[19][21][23] - 尚需股东大会审议，决议须半数以上通过[20]

员工持股计划 - 公司制订第二期员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容合规、程序合法[1] - 董事会认为草案符合相关规定[2] 说明信息 - 说明发布时间为2024年8月30日[3]

会议情况 - 第六届董事会第四次会议于2024年8月28日召开，11位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告等多项议案，均11票全通过[1][3][5][6][8][10] 后续安排 - 第二期员工持股计划等议案需提交股东大会审议[5][6][8] - 公司将于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金44400万元，净额39804.16万元[3] - 2020年非公开发行股票募集资金13566万元，净额11782.24万元[5] - 截至2024年6月30日，公司有1个募集资金专户，余额2345.43万元[13] - 募集资金总额39804.16万元，本年度投入999.22万元，累计投入39588.96万元[25] - 报告期内变更用途的募集资金总额10375.98万元，累计变更比例26.07%[25] - 公司募集资金总额11782.24万元，已累计投入11782.24万元[32] 项目投入与效益 - 生产线建设项目承诺投资33585.28万元，调整后24333.23万元，累计投入24428.98万元，进度100.39%，本年度效益9023.69万元[25] - 研发中心建设项目承诺投资14481.38万元，调整后4288.68万元，累计投入5284.17万元，进度123.21%[25] - 国内营销中心扩建项目承诺投资6977.45万元，调整后9258.69万元，本年度投入962.06万元，累计投入9838.65万元，进度106.26%[25] - 智能照明新产品研发及配套生产线建设项目调整后投资2000万元，本年度投入37.16万元，累计投入37.16万元，进度1.86%[25] - 承诺投资项目小计承诺投资55044.11万元，调整后39880.60万元，本年度投入999.22万元，累计投入39588.96万元，进度99.27%，本年度效益9023.69万元[26] - 明之辉项目支付现金对价项目承诺投资6783万元，累计投入6783万元，进度100%，本年度效益 - 2569.69万元[32] - 明之辉项目补充标的公司流动资金承诺投资4999.24万元，累计投入4999.24万元，进度100%[32] 资金使用与变更 - 2019年将生产线建设项目节余资金73.28万元用于永久补充流动资金，注销一专户并转入基本户130572.72元[10] - 2022年将研发中心建设项目实际节余资金1248.28元转入基本户[10] - 2022年将明之辉项目实际节余资金428218.94元转入基本户[12] - 2021年4月14日第五届董事会第三次会议通过变更部分募集资金用途并延期议案[28] - 2023年8月16日第六届董事会第二次会议通过首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途议案[28] - 研发中心建设项目因新建总部大楼和松山湖生产基地，不再新建研发大楼[26] - 公司上市前用自有资金先期投入生产线等项目23365.99万元，后用募集资金等额置换[29] - 2019年公司将募投项目专户节余资金73.28万元用于永久性补充流动资金，注销对应专户并转入基本户13.06万元[29] - 2022年公司注销“研发中心建设项目”募集资金专项账户，将节余资金0.12万元转入基本户[29] - 公司以自筹资金预先投入明之辉项目276.46万元，后用募集资金等额置换[33] - 变更后项目拟投入募集资金总额11258.69万元，截至期末累计投入9875.81万元[35] 资金管理 - 2024年5月6日照明工程公司在招商银行购买2000万元结构性存款，8月5日到期[29] - 全资子公司在招商银行购买2000万元结构性存款，剩余3454263.58元存放在指定监管账户[29] 支取规定 - 首次公开发行股票海洋王东莞公司和照明工程公司单次或12个月内累计支取超1000万元或募集净额5％需知会保荐代表人[9] - 非公开发行股票公司单次或12个月内累计支取超5000万元或募集净额20％需知会保荐代表人[12]

员工持股计划 - 公司制定第二期员工持股计划草案程序合法有效[1] - 审议相关议案决策程序合法，无损害公司及股东利益情形[2] - 无强制员工参与及提供财务资助安排[2] - 持有人主体资格合法有效[2] - 实施利于完善公司治理[2] - 公告前已征求员工意见[3] 会议与审议 - 2024年8月28日召开第六届监事会第四次会议[1] - 部分监事需回避表决，议案将提交股东大会审议[3] - 监事会于2024年8月30日发表审核意见[4]

资金使用 - 公司获同意用不超10亿元闲置自有资金现金管理，有效期一年[1] - 多家子公司共投入3000万元购买产品，预期年化收益率1.65%-2.20%[1][2] - 前十二个月累计未到期余额26500万元，未超授权额度[12] 风险管控 - 产品面临本金、市场、政策等多种风险[3][4][5][6][7][8] - 财务部门跟踪产品，审计部门内部监督[10] 决策授权 - 董事会授权公司及子公司总经理行使投资决策权并签合同[9] 资金管理意义 - 运用自有资金不影响日常周转和主业发展，可提高资金效率和业绩[11]

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-063 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 28 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科 技楼 4 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电话、电 子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢 志丹、李英伟、曾春莲。会议以现场方式召开。 本次会议由卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月18日15:00现场召开，网络投票时间为当日[1] - 股权登记日为9月11日[2] - 会议审议《公司第二期员工持股计划（草案）》等三项议案[3] 会议登记与投票 - 会议登记时间为9月12日8:30 - 11:30，14:00 - 16:30[6] - 股东投票代码为362724，投票简称为“海洋投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为9月18日9:15 - 9:25等时段[12] 授权与登记要求 - 授权委托书有效期限至股东大会结束，对审议事项选其一[16][18] - 参会股东需填登记表，9月12日16:30前送达等[21] - 参会股东登记表剪报等均有效[22]