公司变更 - 铁路、石油、绿色照明公司完成工商变更并换照[1] - 铁路照明新增智能飞行器等业务[2] - 石油照明新增仪器仪表业务[3] - 绿色照明新增电气设备修理业务[3] 公司信息 - 铁路照明2021.03.23成立，注册资本5000万[5] - 石油照明注册资本5000万[6] - 深圳绿色照明2021.03.22成立，注册资本5000万[8] 公告信息 - 海洋王照明公告发布于2024.6.28[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月27日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 董事会于6月12日公告召开股东大会通知[6] - 股东大会召集人为公司董事会，符合规定[12] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表15名，持表决权股份535,399,322股，占比69.3974%[8] - 现场参会12名，持表决权股份534,491,242股，占比69.2797%[9] - 网络投票3人，持表决权股份908,080股，占比0.1177%[11] 议案表决情况 - 《关于增加经营范围等议案》同意535,383,322股，占比99.9970%[15] - 该议案反对16,000股，占比0.0030%[15] - 中小股东同意2,921,130股，占比99.4553%，反对16,000股，占比0.5447%[15]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月27日15:00召开，网络投票同日进行[2] - 会议地点为深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼[3] 参会情况 - 出席股东及代表共15人，代表股份535,399,322股，占比69.3974%[5] 议案表决 - 《关于增加经营范围等议案》同意535,383,322股，占比99.9970%[6] - 中小投资者同意2,921,130股，占比99.4553%[6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月27日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年6月21日[4] - 提案1.00须三分之二以上表决权通过[6] 会议登记与投票 - 会议登记时间为6月24日8:30 - 11:30，14:00 - 16:30[7] - 股东投票代码362724，简称为“海洋投票”[13] - 深交所交易系统投票时间6月27日9:15 - 9:25等时段[14] 其他事项 - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[9] - 联系电话0755 - 23242666转6513，传真0755 - 26406711[8][9] - 参会股东登记表相关要求及送达时间[23][24]

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-053 海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，有效期 自获董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动 使用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、 监事会对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 委托方 受托 方 产品名称及产 品代码 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 海洋王照明 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-051 海洋王照明科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司控股子公司深圳市海洋王冶金照明技术有限 公司（以下简称"冶金照明公司"）、深圳市海洋王石化照明技术有限公司（以下 简称"石化照明公司"）因经营发展需要，对总经理、董事、股东信息、法定代 表人进行变更，并于近日完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案，取得市 场监督管理部门换发的营业执照。具体变更事项如下： 一、 本次变更事项 | 变更前总经理 | 王贺 | | --- | --- | | 变更后总经理 | 郝立萍 | | 变更前其他董事信息 | 王贺、刘沁 | | 变更后其他董事信息 | 郝立萍、刘沁 | | 变更前股东信息 | 王贺：出资额500（万元），出资比例10% ；海洋王照明 | | | 科技股份有限公司：出资额2700（万元），出资比例54%； | | | 深圳市光之科技投资合伙企业（有限合伙）：出资额300 | | | （万元 ...

股东大会信息 - 公司决定于2024年6月27日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年6月27日15:00，网络投票时间为2024年6月27日[1] - 股权登记日为2024年6月21日[2] - 提案1.00须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[5] - 登记时间为2024年6月24日8:30 - 11:30，14:00 - 16:30[6] - 股东投票代码为362724，投票简称为“海洋投票”[11] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年6月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年6月27日9:15，结束时间为15:00[13] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年6月24日16:30之前送达公司[19] - 会议会期半天[8]

议案审议 - 监事会全票同意增加经营范围等议案，需提交2024年二临股东大会审议[1][2] 资金支持 - 公司向明之辉提供不超5000万元委托贷款，期限一年[3] 担保事项 - 公司为明之辉不超8000万元综合授信按持股比例担保[4]

会议相关 - 第六届董事会2024年第三次临时会议于6月11日召开，11位董事全出席[1] - 提议召开2024年第二次临时股东大会获通过，定于6月27日召开[6] 业务调整 - 增加经营范围、变更注册地址及修订《公司章程》议案待股东大会审议[1][2] 子公司支持 - 向控股子公司明之辉提供不超5000万元委托贷款，期限一年[4] - 为明之辉不超8000万元综合授信按持股比例担保[5]

海洋王照明科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护海洋王照明科技股份有限公司（下称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市海洋王投资发展有限公司变更设立。公司在深圳市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码：91440300192368087N。 第三条 公司于 2014 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2014 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：海洋王照明科技股份有限公司。 英文名称：Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王 科技楼 B 栋一层，邮政 ...