中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）0755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com/ 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二三年九月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定， 以及本次股东大会审议议案的表决结果是否合法有效进行核查并发表意见，并不 对本次股东大会所审议的议案内容 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-067 海洋王照明科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月4日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2023年9月4日 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023年9月4日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长李彩芬女士 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 066 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议审议通过，决定于2023年9月4日（星期一）召开公司2023年第四次临时股东大 会，并于2023年8月18日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召 开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065），现发布关于召 开本次临时股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月4日 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入839,407,153.91元，同比增长4.94%[22] - 归属于上市公司股东的净利润80,465,131.23元，同比增长14.92%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,572,807.68元，同比增长13.12%[22] - 经营活动产生的现金流量净额4,346,203.78元，同比增长102.93%[22] - 基本每股收益0.1032元/股，同比增长14.92%[22] - 稀释每股收益0.1032元/股，同比增长14.92%[22] - 加权平均净资产收益率2.79%，较上年同期增加0.39%[22] - 本报告期末总资产3,867,926,080.80元，较上年度末增长0.08%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,868,882,564.95元，较上年度末增长0.96%[22] - 2023年上半年公司实现营业收入83,940.72万元，同比增长4.94%；归属于上市公司股东的净利润8,046.51万元，同比增长14.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,757.28万元，同比增长13.12%[43] - 2023年上半年营业收入839,407,153.91元，同比增长4.94%；营业成本356,349,302.79元，同比下降3.98%[49] - 2023年上半年销售费用279,061,997.93元，同比增长12.83%；管理费用73,057,366.18元，同比增长24.32%[49] - 2023年上半年研发投入53,494,447.10元，同比增长4.29%；经营活动产生的现金流量净额4,346,203.78元，同比增长102.93%[49] - 电气机械和器材制造业营业收入677,797,502.30元，占比80.75%，同比增长28.39%；建筑工程营业收入161,609,651.61元，占比19.25%，同比下降40.57%[51] - 固定照明设备 - 设备产品销售营业收入405,173,731.05元，占比48.27%，同比增长53.47%；工程施工营业收入153,848,292.57元，占比18.33%，同比下降41.98%[51] - 境内营业收入824,974,447.33元，占比98.28%，同比增长3.36%；境外营业收入14,432,706.58元，占比1.72%，同比增长741.09%[51] - 2023年上半年营业总收入8.3940715391亿美元，较2022年上半年的7.998692638亿美元增长4.94%[181] - 2023年上半年净利润8607.835412万美元，较2022年上半年的8756.679814万美元下降1.69%[182] - 2023年上半年营业成本3.5634930279亿美元，较2022年上半年的3.7112487062亿美元下降4%[181] - 2023年上半年销售费用2.7906199793亿美元，较2022年上半年的2.4732014008亿美元增长12.83%[182] - 2023年上半年研发费用5349.44471万美元，较2022年上半年的5129.39031万美元增长4.29%[182] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润8046.513123万美元，较2022年上半年的7002.06068万美元增长14.92%[182] - 2023年上半年综合收益总额为8588.53万元，2022年同期为8737.54万元[183] - 2023年上半年归属母公司所有者的综合收益总额为8027.21万元，2022年同期为6982.92万元[183] - 2023年上半年基本每股收益为0.1032，2022年同期为0.0898[183] - 2023年上半年营业收入为1.68亿元，2022年同期为1.74亿元[185] - 2023年上半年净利润为817.74万元，2022年同期为1689.80万元[186] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为434.62万元，2022年同期为 - 1.48亿元[187] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.34亿元，2022年同期为1.35亿元[187] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为7.62亿元，2022年同期为6.66亿元[187] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1.71亿元，2022年同期为2.46亿元[187] - 2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为3.13亿元，2022年同期为3.25亿元[187] - 2023年上半年筹资活动现金流入2063万元，2022年为2000万元[189] - 2023年上半年筹资活动现金流出2043.96万元，2022年为1.56亿元[189] - 2023年上半年经营活动现金流入2.38亿元，2022年为4.62亿元[190] - 2023年上半年经营活动现金流出1.83亿元，2022年为3.24亿元[190] - 2023年上半年投资活动现金流入2.04亿元，2022年为2.11亿元[190] - 2023年上半年投资活动现金流出3.63亿元，2022年为2.78亿元[190] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1.27亿元，2022年为 -1.47亿元[189] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -1.04亿元，2022年为 -8453.97万元[192] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计28.41亿元，少数股东权益263.31万元[194] - 2023年本期归属于母公司所有者权益变动减少833.17万元，少数股东权益增加3180.07万元[194] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益期末余额为31.32亿元[196] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益期末余额为23.07亿元[197] - 2022年上半年综合收益总额为1.91亿元[197] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为192.40万元[197] - 2023年上半年所有者投入的普通股为8.49亿元[195] - 2023年上半年其他为10.82亿元[195] - 2023年上半年利润分配为5400.48万元[195] - 2022年上半年所有者权益本期增减变动金额为1.73亿元[197] - 2022年上半年综合收益总额中部分项目金额分别为2061万元、2923万元、4610万元、754万元[197] - 2022年上半年所有者投入和减少资本中部分项目金额为192.40万元[197] - 其他项目涉及金额192,962.40元[198] - 利润分配中对所有者（或股东）分配金额为155,965,945.20元[198] - 本期期末余额部分数据为829,118,726.00、74.73、866,325.47等[198] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 业务转型与模式 - 公司业务从传统特殊环境照明向专业照明服务型企业转化，提供信息化、数字化、智能化照明服务解决方案[30][31] - 公司实施贴近客户直销模式，坚持“简单可靠、节能环保”研发理念，建立供应商一体化采购体系和销售预测与计划一体化生产机制[32][33][34][35] 业务布局 - 公司在全国设有11个专业化行业子公司/行业事业部，约200个服务中心和约1000个服务部，基本覆盖全国专业照明领域[40] 知识产权 - 截止2023年6月30日，公司及控股子公司拥有2319项国内专利和254项PCT国外发明专利[41] 业务发展举措 - 2023年上半年集团公司细分市场、整合内部资源，设立“周明杰奋斗奖励基金”，带动部分业务板块收入快速恢复增长[45] - 公司继续加大新光源及新技术应用研发投入，开展多项技术应用研发工作，2023年上半年新产品更新迭代快[46] - 公司通过供应商一体化管理等措施降低原材料上涨冲击，产品整体毛利率保持稳定[47] - 2023年下半年将深化组织架构和管理机制创新，加大研发投入，推进TQM提升管理水平[48] 金融资产情况 - 本报告期末货币资金214,354,531.47元，占总资产比例5.54%，较上年末下降3.34%[54] - 交易性金融资产期初数为658,600,501.80元，本期公允价值变动为5,181,292.13元，本期购买金额为385,000,000.00元，本期出售金额为273,832,951.06元，期末数为774,985,628.15元[56] - 其他非流动金融资产期初数为523,176,878.86元，本期公允价值变动为15,035,337.82元，本期购买金额为141,746,075.31元，本期出售金额为121,005,359.08元，期末数为558,952,932.91元[57] - 金融资产小计期初数为1,186,801,192.29元，本期公允价值变动为20,216,629.95元，本期购买金额为526,746,075.31元，本期出售金额为394,838,310.14元，期末数为1,338,962,372.69元[57] - 应收款项融资期初数为21,942,727.74元，本期购买金额为20,967,008.67元，本期出售金额为27,999,019.01元，期末数为14,910,717.40元[57] 受限资产 - 截至2023年6月30日，所有权或使用权受限资产包括保函保证金账户余额6,286,991.48元和诉讼及其他冻结款8,591,090.57元[58] 募集资金使用 - 2014 - 2020年公司募集资金总额为51,586.40万元，本期已使用募集资金43.31万元，已累计使用募集资金49,514.55万元，累计变更用途的募集资金总额为8,375.98万元，变更比例为16.24%，尚未使用募集资金总额为2,071.85万元[62] - 2014年发行股票募集资金净额398,041,568.50元，截至2023年6月30日累计投入377,323,063.48元，余额为41,512,168.87元[62][63] - 2020年非公开发行股票募集资金净额117,822,434.72元，截至2023年6月30日累计投入117,822,400.00元，账户余额0.00元[63][64] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额66,826.35万元，调整后投资总额51,662.84万元，本期投入43.31万元，截至期末累计投入49,514.58万元，本期实现效益8,046.51万元[66] - 生产线建设项目承诺投资33,585.28万元，调整后24,333.23万元，截至期末累计投入24,428.98万元，投资进度100.39%，本期实现效益7,151.10万元[66] - 研发中心建设项目承诺投资14,481.38万元，调整后4,288.68万元，截至期末累计投入5,284.17万元，投资进度123.21% [66] - 国内营销中心扩建项目承诺投资6,977.45万元，调整后11,258.69万元，本期投入43.31万元，截至期末累计投入8,019.19万元，投资进度71.23% [66] - 明之辉项目 - 支付现金对价项目承诺投资6,783万元，截至期末累计投入6,783万元，投资进度100.00%，本期实现效益895.41万元[66] - 明之辉项目 - 补充标的公司流动资金承诺投资4,999.24万元，截至期末累计投入4,999.24万元，投资进度100.00% [66] - 公司曾利用自有资金先期投入生产线等项目共计23,365.99万元，后以募集资金置换同等金额[67] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计2,764,564.92元，后以募集资金置换同等金额[67] - 2019年公司将募投项目专户节余资金73.28万元转入基本户并注销对应专户，实际转入130,572.72元[67] - 公司全资子公司剩余41,512,168.87元存放在指定的募集资金监管账户[67] - 国内营销中心扩建项目拟投入募集资金11,258.69万元，报告期实际投入43.31万元

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-063 海洋王照明科技股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式再融资类第 2 号：上市公司募集资金 年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，海洋王照明科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截止 2023 年 06 月 30 日募集资金存放 与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票并募集资金情况： 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1055 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 10 月 24 日向 社会公众公开发行普通股（A 股） ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 065 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议审议通过，决定于2023年9月4日（星期一）召开公司2023年第四次临时股东大 会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月4日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2023年9月4日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023年9月4日9:15—15:00 期间的任 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-062 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 16 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室 召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 8 月 6 日通过电话、电子邮件、书面等 方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、李英伟、 曾春莲。会议以现场方式召开。 本次会议由卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 弃权：0 票； 反对：0 票。 与会监事一致认为：2023 年半年度公司募集资金存放和使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放 ...

第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-061 海洋王照明科技股份有限公司 反对：0 票。 同意对外报送 2023 年半年度报告、报告摘要。公司 2023 年半年度报告详见 公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2023 年半年度报 告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 16 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室 召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 8 月 6 日通过电话、电子邮件、书面等 方式送达各位董事，因临时减少议案，并于 2023 年 8 月 12 日发送了补充通知。 应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、 ...

招商证券股份有限公司 关于海洋王照明科技股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为海洋 王照明科技股份有限公司（以下简称"海洋王"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海洋王首次公开发行股 票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 10 月 24 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 8.88 元。截至 2014 年 10 月 29 日止，本公司共募集资金 444,000,000.00 元，扣除发行费用 45,958,431.50 元，募集资金净额 ...

我们作为海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公 司《独立董事制度》等有关规定，对第六届董事会第二次会议相关事项进行了认 真审议，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 海洋王照明科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意 见 三、关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实 施地点及变更部分募集资金用途的独立意见 公司本次募投项目变更是公司基于公司经营情况进行的调整，有助于提高募 集资金使用效率，符合公司长期发展规划，并已履行了必要的审议和决策程序。 本次募投项目变更的事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股 东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将募集资金投资项目进行变更。同 意将该议案提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 （本页无正文，为《海洋王照明科技股 ...