资金安排 - 同意以集中竞价交易方式回购股份，资金1500 - 3000万元，价格不超16元/股，期限不超12个月[12] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超10亿元综合授信额度，期限一年[13] 议案审议 - 审议通过2024年度报告及摘要等多项议案[2][3][4][6][7][8][10][18][29] 备查文件 - 第五届董事会第十五次会议等多项决议及审计报告作为备查文件[30][31]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.1993元提升至2024年的0.1844元，同比增长192.52% [1] - 每股净资产从3.77元增至3.95元，同比增长4.77% [1] - 每股未分配利润从1.10元增至1.27元，同比增长15.45%，每股公积金保持1.16元不变 [1] - 营业收入从6.4亿元增至7.08亿元，同比增长10.63% [1] - 净利润从2023年亏损0.51亿元转为2024年盈利0.47亿元，同比增长192.16% [1] - 净资产收益率从-5.14%提升至4.78%，同比改善193个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有7427.39万股，占流通股比例35.05%，较上期减少441.49万股 [1] - 林申茂、林万青并列第一大股东，各持有1932万股（占总股本9.12%），持股未变动 [2] - 钟小头减持242.01万股至931.5万股（占比4.4%），为前十大中唯一减持股东 [2] - J P Morgan Securities PLC、郏小彬、MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进前十大股东，分别持有75.78万股、68.26万股、64.35万股 [2] - 傅阿庭（原持股186.61万股）、付想保（130万股）、谢声通（91.26万股）退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 公司2024年年报披露不分配不转增 [2]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润47194461.81元[1][3] - 2024年度母公司净利润49334339.68元[1] - 2023年度归属股东净利润 - 51010987.63元[3] 利润分配 - 2024年末合并报表累计未分配利润323846968.62元[1][4] - 2024年末母公司报表累计未分配利润324212672.35元[1][4] - 2024年度拟不进行利润分配[2]

业绩数据 - 2024年12月31日公司总资产130,498.41万元，净资产101,207.42万元，经营现金流净额5,240.61万元，资产负债率22.42%[16] 股份回购 - 拟回购资金1500 - 3000万元，价格上限16元/股，预计回购937,500 - 1,875,000股，占比0.37% - 0.73%[2] - 回购用于股权激励，期限12个月，未使用部分三年后注销[2][23] - 回购方式为深交所集中竞价，资金来自自有或自筹[7][12] - 回购存在价格超上限、股份无法全部授出风险[3][27] 股份收购 - 杰思金材拟协议收购62,875,020股，占比24.5606%，事项进行中[18][21] 其他事项 - 董监高、控股股东等回购及未来六个月内暂无增减持计划[2][19] - 2025年4月24日董事会审议通过回购方案[26]

业绩表现 - 2024年度营业收入7.08亿元，较2023年的6.40亿元增长10.72%[30] - 2024年度营业利润5532.69万元，2023年度亏损6030.22万元[30] - 2024年度净利润4727.58万元，2023年度亏损5110.34万元[30] 资产负债 - 2024年末资产总计13.05亿元，较2023年末增长4.29%[26] - 2024年末流动资产合计5.23亿元，较2023年末增长12.79%[26] - 2024年末非流动资产合计7.82亿元，较2023年末下降0.73%[26] - 2024年末负债合计2.93亿元，较2023年末增长2.14%[28] - 2024年末所有者权益合计10.12亿元，较2023年末增长4.92%[28] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计7.91亿元，2023年为7.28亿元[32] - 2024年投资活动现金流入小计2.08亿元，2023年为3462.55万元[32] - 2024年筹资活动现金流入小计3.47亿元，2023年为3.92亿元[32] 关键审计事项 - 公司收入确认因可能存在管理层操纵风险，被确定为关键审计事项[8] - 公司应收账款减值因涉及管理层重大判断和估计，被确定为关键审计事项[10] - 公司存货减值因管理层确定跌价准备时作出重大判断，被确定为关键审计事项[13] 财务政策与核算 - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债流动性[57] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[58] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量[75] 税务政策 - 公司2024 - 2026年按15%税率计缴企业所得税[172] - 部分子公司适用小型微利企业税收优惠政策至2027年12月31日[172] 各项目具体数据 - 2024年末应收账款余额1.35亿元，坏账准备金额3334.07万元[10] - 2024年末存货余额1.60亿元，存货跌价准备1667.64万元[12] - 货币资金期末合计2.23亿元，期初合计2.10亿元[175] - 交易性金融资产期末数4088.24万元，期初数101.00万元[176] - 期末无应收票据，期初账面余额65.68万元[177][179] - 期末按单项计提坏账准备的应收账款999.21万元，计提比例100%[182] - 本期实际核销应收账款为1026.25万元，重要应收账款核销小计613.99万元[186] - 应收款项融资中信用评级较高的银行承兑汇票期末数为123.40万元，期初数为30.00万元[188] - 预付款项期末合计113.95万元，1年以内占比97.89%[192] - 其他应收款期末账面余额1136.44万元，坏账准备49.33万元[194] - 存货期末账面余额1.60亿元，存货跌价准备1667.64万元[199]

审计情况 - 审计浙江跃岭股份2024年度财报并出具无保留意见报告[7] - 对《2024年度关联资金往来汇总表》进行审核[7] 审核意见 - 认为汇总表按监管规定编制且与审计无重大不一致[11] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[16]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]5494号[3] - 审计对象为跃岭股份2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 报告日期为2025年4月24日[11] 责任界定 - 跃岭股份董事会负责健全实施和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见[5] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 跃岭股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

会议与议案 - 2024年董事会召开4次会议，审议通过30项议案[4] - 独立董事应参加董事会4次，实际参加4次[4] - 独立董事主持召开1次提名委员会会议，审议通过1项议案[5] 财务与审计 - 编制并披露《2023年年度报告》及财务数据[12] - 2024年4月审议通过2023年度不派发现金红利预案[14] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[15] 工作时间 - 独立董事2024年度累计现场工作6个工作日[11]

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赖德明） 各位股东及股东代表： 作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与 公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赖德明，1965 年 2 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，具备化学工程高级工程师资格。曾任深圳市天健（集团）股份有限 公司资产管理部总监、成本与考核部总经理、经营管理部总经理、深圳莱宝高科 股份有限公司董事、深圳市美加达工程有限公司董事长，于 2024 年 5 月起担任 浙江跃岭股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 本人不在跃岭股份担任除董事外的其他职务，与跃岭股份及其主要股东不存 在直接或者 ...

舆情管理组织 - 公司设立舆情工作组，董事长任组长[7] 舆情信息采集与管理 - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多类信息载体[7][8] - 证券部建立舆情信息管理档案，保存不少于10年[9][10] 舆情处理原则与分工 - 舆情处理遵循六项原则[12] - 一般舆情由董秘领导证券部处置，重大舆情由工作组决策[14] 舆情控制与责任 - 工作组采取措施控制舆情传播范围[15] - 内部人员对舆情保密，违规受处分[17] - 公司可追究违规方法律责任[17] 制度相关 - 制度按法规执行修订，由董事会制订解释[19][20]