山东龙大美食股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及山东龙大美食股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对在任独立董事周婧 女士、杨帆女士、余茂鑫先生的独立性进行评估并出具以下专项意见： 经核查独立董事周婧女士、杨帆女士、余茂鑫先生的任职经历以及签署的 独立性自查文件，上述人员未在公司及附属企业担任除独立董事之外的其他职 务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在影响其 独立性的其他情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立性的要求。 山东龙大美食股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

众会字（2024）第 04442 号 山东龙大美食股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东龙大美食股份有限公司(以 下简称"龙大美食") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了众会字（2024）第 04440 号《审计报告》。 山东龙大美食股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 山东龙大美食股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中国，上海 2024 年 4 月 15 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，龙大 美食编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

人事变动 - 2024年2月19日王豪杰辞去公司总经理职务，仍任董事等[2] - 2024年4月15日聘任董事长杨晓初为总经理[2] - 杨晓初不再担任审计委员会委员，祝波接任[3] 人员信息 - 杨晓初1969年出生，履历丰富，无股份处罚等[7]

审计机构相关 - 公司2024年同意续聘众华所2024年度为财务及内控审计机构[3] - 众华所2023年末合伙人65人，注册会计师351人[3] - 众华所2022年业务收入54763.86万元[4] - 众华所2023年上市公司审计客户70家，收费9062.18万元[5] 费用相关 - 公司2023年度审计费用150万元，年报审计120万元，内控审计30万元[9] - 续聘审计费用待股东大会批准后协商确定[10] 其他 - 众华所因雅博科技案、圣莱达案担责[5] - 众华所最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[7] - 项目合伙人等近三年签或复核上市公司审计报告数量[7][8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-020 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《山东龙大美食股份有限公司2023年年 度报告》。 山东龙大美食股份有限公司 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月23日（星期二）15:00至17:00在"龙大美食投资者关系"小程序举行2023年度 网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"龙大美食投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 董事会 参与方式一：在微信小程序中搜索"龙大美食投资者关系"； 投资者依据提示，授权登入"龙大美食投资者关系"小程序，即可参与交 流。 出席本次年度业绩网上 ...

山东龙大美食股份有限公司募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告 山东龙大美食股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东龙大美食 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、2020 年公开发行可转换公司债券 （1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2020〕1077 号文核 准，本公司于 2020 年 7 月 13 日公开发行了总额为 95,000 万元的可转换公司债券，每张面 值为 100 元人民币，共 950 万张，期限为 6 年。扣除保荐承销费人民币 14,000,000.00 元 （不含税），公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币 936,000,000.00 元，上述募集资 金已 ...

山东龙大美食股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2024）第 04445 号 山东龙大美食股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东龙大美食股份有限公司(以下简称"龙大美食")编制的《山东龙大 美食股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报 告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是龙大美 食管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证 ...

山东龙大美食股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开公司 第五届董事会第二十次会议，审议并表决通过了《关于召开2023年年度股东大 会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 | | | 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-021 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互 ...

山东龙大美食股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和山东龙大美食 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将公司对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况进行评估： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。众华 首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人人数为 65 人，注册会计师共 351 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。众华会计师事务 所（特殊普通合伙）2022 年经审计的业务收入 ...