2023 年 4 月 28 日，公司召开了第五届监事会第九次会议，审议并通过了以 下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 《2022 年度监事会工作报告》 | | 2 | 《2022 年度财务决算报告》 | | 3 | 《2022 年年度报告全文及摘要》 | | 4 | 《2022 年度利润分配预案》 | | 5 | 《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | 6 | 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 | | 7 | 《关于公司 年度监事薪酬发放的议案》 2022 | | 8 | 《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》 | | 9 | 年第一季度报告》 《203 | | 10 | 《关于注销部分股票期权的议案》 | | 11 | 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 | | 12 | 《关于变更会计政策的议案》 | （二）第五届监事会第十次会议 2023 年 8 月 2 日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议并通过了以 山东龙大美食股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公 ...

会议与报告 - 2023年披露《2022年度报告》等4份报告[7] - 2023年多次董事会会议独立董事对议案均表示同意[4] 独立董事履职 - 独立董事周婧出席股东大会5次等会议[2] - 2023年未行使特别职权，通过线上线下参与决策[16] - 2024年将以线上线下履职，多线下并形成记录[16] 合规情况 - 公司对子公司担保满足经营需要，无范围外担保等情况[10] - 2020年可转债和2021年股票募集资金使用合规[11] - 报告期内公司及股东无超期未履行承诺事项[13] 其他事项 - 聘任众华会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 控股股东及实际控制人同业竞争承诺延期获通过[13] - 2023年内控环境良好，制度完善且有效执行[15]

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-015 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公司独立董事管 理办法》，于 2023 年 12 月 15 日颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则（2023 修订）》。根据上述 规范性文件及部门规章的相关要求，山东龙大美食股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会拟对《公司章程》及其他部分公司治理制度中涉及的条款进 行修订，并于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十六条 | 第四十六条 | | 独立董事有权向董事会提议召开股东大 | 经全体董事过半数同意，独立董事有权 | | 会。…… | 向董事会提议召开股东大会。 ...

山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议文件 山东龙大美食股份有限公司 2、审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 股东分红回报规划方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对 分红的相关规定，进一步完善了公司利润分配决策和监督机制，保障了股东的 合法权益，维护了中小股东的合法权益。 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 各位独立董事： 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日送达各位独立董事。本次会议应出独立 董事 3 人，实际独立董事 3 人，会议由全体独立董事共同推举周婧女士担任召 集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《独立董事专门会议制度》等有关规定。 与会独立董事就各项议案进行了审议、举手表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度利润分配预案》 公司利润分配预案综合考虑了公司当前实际以及战略发展规划等因素， ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 1 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员（以下简称"高级管理人员"）提名程序，为公司选拔合格的董事、高级管理 人员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《山 东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议；遴选合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人 选进行审查并提出建议。 第二章 提名委员会委员 第四条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"及第 四节"公司治理"部分。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公 司 2023 年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

审 计 报 告 众会字（2024）第 04440 号 山东龙大美食股份有限公司全体股东： 一、 对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了山东龙大美食股份有限公司（以下简称龙大美食）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 龙大美食 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于龙大美食，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 (三) 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计 ...

专项审核报告 众会字（2024）第 04443 号 山东龙大美食股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了山东龙大美食股份有限公司（以下简称 "龙大美食"）2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了众会字（2024）第 04443 号审计报告。同时，我们审核了后附的龙 大美食 2023 年度营业收入扣除情况表。 龙大美食管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要求编制营 业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对龙大美食 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就龙大美食编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。 一、 管理层的责任 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 ...

财务内控评价 - 审计公司和董事会认为公司在2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[5][9][10] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[12] 内控体系建设 - 公司建立了《员工行为规范》《员工工作手册》等内部规范[12] - 公司按要求建立了股东大会、董事会、监事会及管理层[15] - 董事会下属战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[15] - 提名、审计和薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人[15] - 公司设立了生食、熟食、养殖等事业部及多个职能部门[15] 内控运行机制 - 公司建立合理决策机制，各部门按内控管理制度规范运作[17][16] - 公司定期建立整体目标，考虑内外部因素进行风险评估[18][19] - 公司建立强大信息系统，保障业绩报告及时有效[20] - 公司主要经营活动有控制政策和程序，财务部制订多项财务管理制度[21] - 公司建立交易授权、责任分工等控制程序[22] - 公司定期对内部控制进行评价，通过多种方式监督控制运行[25] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷认定标准按营业收入、利润总额、资产总额错报比例划分[28] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷定量标准[30] - 非财务报告内部控制缺陷评价重大、重要缺陷有对应情况[30]

人事变动 - 2024年2月19日王豪杰辞去公司总经理职务，仍任董事等[2] - 2024年4月15日聘任董事长杨晓初为总经理[2] - 杨晓初不再担任审计委员会委员，祝波接任[3] 人员信息 - 杨晓初1969年出生，履历丰富，无股份处罚等[7]