山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议制度 山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《山东龙大美食股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本工作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会委会 第四条 战略委员会由 3 名公司董事组成，其中包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名，负责主持委员 会工作，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，可连选连 任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 3 日送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席张玮女士召集和主持。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东 龙大美食股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 了公司的 ...

未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 山东龙大美食股份有限公司 为进一步完善和健全山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增强现金分红的透明度，维护中 小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况，特制订公司《未来三年（2024-2026年）股东分红 回报规划》，具体内容如下： 一、公司制订股东分红回报规划考虑的因素 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析盈利能力、 经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制订股东分红回报规划的原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者 ...

财务表现 - 山东龙大美食股份有限公司2023年年度报告中，报告期内公司实现营业收入为XX亿元，同比增长XX%[6] - 公司净利润为XX亿元，同比增加XX%[6] - 2023年营业收入为133.18亿元，同比下降17.36%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-15.38亿元，同比下降2140.92%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13.64亿元，同比下降1022.17%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.89亿元，同比下降162.56%[9] - 2023年基本每股收益为-1.43元，稀释每股收益为-1.28元[9] - 2023年总资产为63.18亿元，较2022年下降20.81%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为14.82亿元，较2022年下降55.37%[10] - 报告期末，公司总资产为63.18亿元，同比下降20.81%；归属上市公司股东的净资产为14.82亿元，同比下降55.37%[33] 用户与市场 - 用户数据方面，活跃用户数达到XX万，同比增长XX%[6] - 2023年中国预制菜市场规模达5,165亿元，同比增长23.1%，预计到2026年将达到10,720亿元[16] - 报告期内，公司经销商数量从8,955个增加至9,191个，增幅为2.64%[24] - 前五大经销客户销售总额合计为90,993.19万元，占公司营业收入的6.83%[24] - 2023年，山东省经销商数量增加70个，增幅为2.07%[23] 未来展望 - 未来展望中，公司计划在2024年继续扩大市场份额，预计营业收入增长目标为XX%[2] - 公司计划在2024年新增XX家门店，覆盖更多城市[2] - 2024年，公司计划进一步聚焦食品板块，提升业务占比，目标是通过挖潜老客户和开发新客户来推动大客户业务快速增长[75] - 2024年，公司将持续优化传统屠宰业务，计划引进新设备以提升产品出成和人工劳效，改善产品品质[75] - 2024年，公司将加大对新品研发的投入，重点开发低脂、低盐的健康类休闲产品，以完善产品体系[75] 研发与创新 - 新产品研发方面，公司推出了XX系列新产品，预计将于2024年上半年上市[2] - 公司已获得发明专利8项，实用新型专利15项，并参与了部分国家标准及团体标准的制定与修订[30] - 2023年，公司累计开发上市新产品113款，实现销售额约4.4亿元，其中销售额上千万新品7款，百万级新品46款[34] - 公司通过积极开拓京东、抖音、拼多多、美团等平台的社区团购及电商直播渠道，C端客户规模实现稳步发展[32] 生产与运营 - 报告期内，公司屠宰生猪643.54万头，年生猪屠宰能力达到1,500万头[18] - 公司生猪出栏量为65万头，同比增长29.6%[20] - 公司屠宰线采用国际一流进口设备，确保产品符合国际化高标准的卫生要求[19] - 公司屠宰总体设计产能为1,500万头，食品加工产能为15.5万吨，另有在建产能约17.5万吨，投产后食品产能将提升至33万吨/年[30] 财务管理与投资 - 2023年公司未派发现金红利，计划将资金用于再投资和扩张[2] - 公司将继续加大对新技术的投资，预计2024年研发投入将达到XX亿元[2] - 公司在报告期内未出售重大资产，保持资产结构稳定[72] - 公司在报告期内不存在募集资金变更项目情况，确保资金使用透明[71] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括动物疫病风险、食品安全风险和市场开拓风险，这些因素可能对生产经营产生不利影响[75] - 公司面临原材料采购价格波动的风险，可能影响主营业务毛利率的稳定性[76] - 公司将通过调节产品结构和生产高附加值产品来应对生猪价格波动带来的盈利能力风险[76] 公司治理 - 公司治理情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规范性文件要求[86] - 公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会等专业委员会，为决策提供专业意见[87] - 公司信息披露工作真实、准确、及时，确保所有投资者公平获取信息[87] 环境与社会责任 - 公司重视环保投入，积极推动节能减排工作，确保废水、废气、噪声达标排放[137] - 山东龙大美食股份有限公司在生态农业循环经济方面，采用现代化养殖设施，最大程度控制污水产生，实施粪污处理新模式，提升农产品品质，实现经济效益和生态效益双丰收[138] - 公司建立了“三提供+两担保”的养殖扶贫模式，推动农户增收，100%统一提供饲料并配送到家[139] 人力资源管理 - 公司高度重视人员培训与人才梯队培养，致力于构建多层次、多元化的人才发展体系[106] - 公司实施了股权激励计划，旨在激励员工的积极性和提升公司整体核心竞争力[108] - 报告期末母公司在职员工数量为2,114人，主要子公司在职员工数量为3,800人，总计在职员工数量为5,914人[104]

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-017 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于 2023 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司 2023 年度计提减值损失的有关情况 公告如下： 一、本次减值损失情况概述 为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则， 公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失 的相关资产计提了信用减值损失及资产减值损失。根据测试结果，2023 年度各项资产 减值损失计入当期损益的金额总计为 48,749.91 万元，具体情况如下： 二、计提减值依据和原因说明 （一）计提信用减值情况 1、应收款项 根据会计准则相关规定，对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均 按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收账款无法以合理成本评估 预期信用损失的信息时，公司依据 ...

山东龙大美食股份有限公司 2023 年度 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和山东龙大美食 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： （一）审计委员会对众华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）2023 年 12 月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目 经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人 员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 1 月，审计委员会通过与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调整事项、审计结论、专委会关 注事项进行沟通。审计委员会成 ...

山东龙大美食股份有限公司 股东大会议事规则 山东龙大美食股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章及《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本规则。 第二条 股东大会为本公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百 分之三十的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本 ...

山东龙大美食股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（余茂鑫） 作为山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立 董事议事规则》等相关规定，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会， 认真审议了公司 2023 年度相关议案，充分履行独立董事的职责，在整个过程中 保持了自身的独立性，维护了公司及股东的利益。现就 2023 年度履职情况做如 下汇报： 一、独立董事基本情况 余茂鑫，历任四川弘齐律师事务所律师，现任四川图都律师事务所合伙人。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司及附属企业担任除独立董事之外 的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存 在影响其独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 本人作为公司独立董事，以及审计委员会、提名委员会的成员，积极出席 公司股东大大会、董事会及董事会专门委员会，认真审议各项议案，各项议案 给出的建议和结论均是在向公司相关人员了解情况后积极讨论后所得出的结果。 具体参加会议情况和发表独立意见情况如下： | 姓名 | 参加股东大会情况 | 参加 ...

山东龙大美食股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 三、本次利润分配预案的决策程序 1、董事会意见 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具 体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公 司的净利润为-153,835.37 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的 利润为-51,529.94 万 ...