广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-047 广东燕塘乳业股份有限公司 关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房 产的关联交易进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议、于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更广州市天河区旧厂区改 造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案》，同意将公司持有的位于广州市天 河区燕富路 18 号，产权证总面积为 5,486.4 ㎡的房产以非公开协议转让方式出 售至广东燕塘物业管理有限公司（以下简称"燕塘物业"），该房产以经评估的价 值为定价依据，确定转让价格为 4,493.36 万元（含增值税，不含交易环节税费）； 将公司持有的位于广州市天河区燕富路 21 号，产权证总面积为 947.12 ㎡的房产 以非公开协议转让方式出售至广东省农垦集团公司（以下简 ...

公司发展战略 - 公司将立足资源优势和产业基础，以提高市场占有率、加快促进乳业振兴发展为核心目标，紧密围绕"主动出击拓市场，精耕细作强管理，创新发展求突破"的总体思路 [1] - 公司将通过筑牢优质奶源基础、优化优鲜智造布局、巩固扩大市场规模、深入推进科技兴乳、加强规范治理与资本运作等五大战略举措来实现发展目标 [1][2] 奶源管理 - 公司以"种好草、养好牛、产好奶、好环境"为宗旨，坚持"绿色环保"战略，系统构建完善高效的奶源生产体系 [2] - 公司通过证件审核、现场评估、信息化管理和不定期巡场检查等方式，密切监控原奶供应量及质量 [3] - 公司积极发挥自有牧场的示范作用，在设施、种牛、防疫、养殖、品质等方面进行重点把控，并进行人员培训和技术输出 [3] 市场拓展 - 公司已于2019年获得出口食品生产企业备案证明及粤港澳大湾区"菜篮子"生产基地认定，正式大规模供应澳门地区学校 [3] - 公司正在启动进军香港市场的相关工作 [3] - 公司深耕传统渠道，加大力度开拓新渠道、新市场，促进销售增长 [4] 精细化管理 - 公司持续推动精细化管理，降本增效、优化产品结构、取得高新技术企业证书，进一步增强了公司综合盈利能力 [4] - 公司建立完善的客户管理制度和体系，不定期拜访客户、组织客户座谈会，协助提升客户整体经营能力 [4] - 公司结合客户的业绩完成情况、活动执行情况、终端表现等方面进行考核，加强对客户体系的精细化管理 [4] 创新驱动 - 公司拥有国家乳制品加工技术研发专业中心、博士后科研工作站等平台,通过与销售团队沟通座谈、市场调研等方式,精准捕捉市场需求趋势 [4] - 公司坚持"研发一代、储备一代、推出一代"的产品上市原则,每年均推出全新产品,优化丰富产品矩阵 [4] - 公司坚持"人才强企"战略,完善具有市场竞争力的薪酬管理体系,强化战略导向、层层传导的绩效考核体系,激励团队持续输出活力 [4]

交易情况 - 2023年9月18日监事配偶买入33300股燕塘乳业股票，金额727250元[1] - 2023年9月22日监事配偶卖出33300股，金额727497元[1] 违规情况 - 买入卖出间隔不足六个月构成短线交易[1]

郭岩松先生本次交易所得收益为 247 元（计算公式：收益=累计卖出交易金 额-累计买入交易金额，未考虑交易产生的相关费用），截至本公告披露日，郭岩 松先生未持有公司股份。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-045 广东燕塘乳业股份有限公司 关于公司监事亲属买卖公司股票情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）公司监事陈淼女士之配偶 郭岩松先生于 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 9 月 22 日期间买卖公司股票，现将有 关情况披露如下： 二、本次买卖股票的处理情况及公司采取的措施 公司知悉此事后高度重视，及时核实了解相关情况，陈淼女士及其配偶郭岩 松先生亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及已采取的措施如下： 4、公司将加强提醒公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上 的股东约束亲属买卖公司股票的行为，同时将进一步加强相关法律法规、规范性 文件的学习，防止此类事件再次发生。 三、备查文件 1、陈淼女士、郭岩松先生出 ...

房产交易 - 公司转让燕富路18号5486.4㎡房产给燕塘物业，价格4493.36万元[2] - 公司转让燕富路21号947.12㎡房产给广东农垦，价格620.36万元[2] 交易细节 - 燕塘物业签合同付10万定金，分两期付款[4][5] - 双方2023年10月20日申请办理燕富路18号产权转移登记[7] 违约条款 - 交易不成违约方付10万元违约金[7] - 延期交房等违约方按比例付违约金[8]

未来展望 - 2023 - 2030年建成现代化乳品产业集团，2030年营收达50亿元[4] 新策略 - 坚持精耕广东等导向，明确两个定位，专注三个角色[6][7][8] - 筑牢奶源基础，优化智造布局，巩固市场规模等[10][11][12] - 推进科技兴乳，加强规范治理与资本运作[13][14] 保障措施 - 强化组织协调，建立规划实施工作机制[15]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议通知于2023年9月13日发出，9月20日召开[1] - 公司8位董事全部出席本次会议[1] 规划审议 - 会议审议通过《关于审议<公司2023 - 2030年发展规划>的议案》，表决全票通过[2] - 《广东燕塘乳业股份有限公司2023 - 2030年发展规划》于2023年9月21日发布在巨潮资讯网[2]

业绩相关 - 2023年公司按15%的税率缴纳企业所得税[1] - 公司省外营收占比不足2%[6] 产品相关 - 公司推出的鲜奶布丁鲜牛乳含量高达80%[4] - 公司生产的产品合格率达100%[4] - 公司秉承原则每年推出全新产品[5] 发展策略 - 公司深耕传统渠道、开拓新渠道促进销售增长[1] - 公司构建、完善和优化全渠道立体式营销网络探索新型渠道[2] - 公司优化系统管理推进自有牧场建设[2] 资质荣誉 - 公司旗舰工厂被评定为广东省农产品出口示范基地[3] - 公司旗舰工厂和湛江燕塘工厂通过多项认定[3]

活动基本信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 主办方：中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广东燕塘乳业股份有限公司 [1] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程方式，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 活动交流内容 - 交流内容：公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [1]

公司投资情况 - 公司对燕塘饲料出资408万元，持股51%[4] 燕塘饲料财务数据 - 2022年营收284.32万元，净利润296.49万元[5] - 2023年营收30.69万元，净利润 - 13.30万元[5] - 2023年6月30日净资产443.16万元[5] 其他事项 - 2023年9月1日通过燕塘饲料清算注销事项[2] - 清算完成后燕塘饲料不再纳入合并报表[7]