股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-108 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 12 月 27 日召开的公司第 五届董事会第十七会议审议通过关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-104 深圳王子新材料股份有限公司 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，同意使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 5,041.15 万元，置换已支付发 行费用的自筹资金人民币 136.23 万元。 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）， 公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股 人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用人 民币 18,211,463.79 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 910,914,338.16 元。 上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到位， ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-107 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司股权转让暨放弃优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开了第五届董事会第十七次会议，审议并通过了关于子公司股权转让暨放弃优 先购买权的议案，具体情况如下： 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次股 权转让事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次股权转 让事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、主要交易双方基本情况 （一）转让方基本情况 一、交易概述 公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称"栢兴科技"）下属控股 子公司成都启恒新材料科技有限公司（以下简称"成都启恒"）股东胡艳拟将其 持有的成都启恒 5%的股权以 1 元人民币的价格转让给深圳市鸿启润科技合伙企 业（有限合伙）（以下简称"深圳鸿启润"），同意栢兴科技放弃本次股权转让的 优先购买权，上述股权转让完成后栢兴科技仍持有成都启恒 7 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新 材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具了《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股，发行价格 为每股人民币10.39元，募集资金总额为人民币929,125,801.95元， ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新 材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对王子新材调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具了《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股，发行价格 为每股人民币10.39元，募集资金总额为人民币929,125,801.95元，扣除各项发行 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司使用募集资金 向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新 材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材使用募集资金向子公司借款实 施募投项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具了《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股，发行价格 为每股人民币10.39元，募集资金总额为人民币929,125,801.95 ...

深圳王子新材料股份有限公司 募集资金置换鉴证报告 信会师报字|2023|第ZB11528号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bm）" 报告编码:沪2362EGJ03E 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 募集资金置换鉴证报告 信会师报字[2023]第ZB11528号 深圳王子新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳王子新材料股份有限公司(以下简 称"贵公司")编制的截止日为2023年12月22日《关于以募集资金置换 预先投入募投项目及己支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下 简称《专项说明》)进行专项审核。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求(2022年修订》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作(2023年修订)》等相关规定要求编 制《专项说明》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、 副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,并保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-105 深圳王子新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司在确保不影响募集资金项目 建设和募集资金使用的情况下，使用总计不超过人民币 4.9 亿元（含本数）额度的 闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资 期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性 高的保本型产品等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，公司董事会授权公司经营管理层及其 再授权人士办理相关事宜。 一、本次募集资金基本情况 1/5 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-100 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 二、审议通过关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案 为确保募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，经审议，董事会同意 公司使用募集资金向控股子公司宁波新容电器科技有限公司提供不超过人民币 60,256.99 万元的借款、向全资子公司武汉中电华瑞科技发展有限公司提供不超 过人民币 5,834.44 万元的借款，借款利率参考签署借款协议时的同期银行贷款 基准利率（LPR）执行，借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完成之日， 根据项目实施情况可提前还款或到期续借。上述借款金额将全部用于实施对应募 投项目，不得用作其他用途。并授权公司经营管理层结合实际情况，办理上述提 供借款的具体工作。 保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查 ...

深圳王子新材料股份有限公司章程 深圳王子新材料股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 | 董事会 | 14 | | 第一节 | 董事 14 | | | 第二节 | 董事会 16 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 19 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 20 | | 第七章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 21 | | | 第二节 | 监事会 22 | | | 第八章 | ...