股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-007 深圳王子新材料股份有限公司 关于变更募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）， 公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股 人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用人 民币 18,211,463.79 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 910,914,338.16 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11517 号）。 上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金 账户集中管理，公司及子公司与保荐机构、存放募集资 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-006 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。 二、备查文件 深圳王子新材料股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年 1 月 18 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十七次会议通知。 会议于 2024 年 1 月 22 日上午 11 时 00 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表 决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做 出了如下决议： 一、审议通过关于变更募集资金投资项目实施地点的议案 经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点符合公司实际情况和 业务发展的需要，保障募集资金投资项目有效实施，不存在变相改变募集资金投 向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-005 深圳王子新材料股份有限公司 二、审议通过关于设立控股子公司的议案 为了进一步开拓新能源汽车配套市场，增强大客户营销能力，优化体系建设， 公司董事会同意通过全资控股子公司海南王子新材投资有限公司（以下简称"海 南王子投资"）与广东泽杉科技有限公司（以下简称"广东泽杉"）合资设立深圳 启东科技有限公司（以下简称"深圳启东"），深圳启东注册资本为 200 万元人民 币，海南王子投资与广东泽杉分别持有股权比例为 70%、30%。同时，授权公司管 理层依据法律、法规的规定办理拟设立公司的工商注册登记等相关工作并签署相 关协议。 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 1 月 18 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第十八次会议通知。 会议于 2024 年 1 月 22 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表 决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-004 深圳王子新材料股份有限公司 关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据向特定对象发行股 票募集资金投入项目的需要，于近日新增设立募集资金专项账户，并联同保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，现将相关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王 子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价 格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各 项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民 币 910,914,338.16 元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-003 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案。根据 战略发展的需要，公司二级控股子公司海南王子环保科技有限公司（以下简称"海 南王子科技"）的股东黄生、陈海妹分别与公司控股子公司深圳栢兴科技有限公 司（以下简称"栢兴科技"）签署股权转让协议，将其各自持有的海南王子科技 35%、5%的股权分别以1元人民币的价格转让给栢兴科技。股权转让完成后，栢兴 科技将持有海南王子科技100%股权，海南王子科技变为公司二级全资子公司。具 体内容详见公司指定信息披露媒体。 近日，海南王子科技已完成上述相关工商变更登记手续，并取得了海南省市 场监督管理局出具的《登记通知书》。 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 1/1 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受深圳王子新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 公司承诺其所提供的文件真实、准确、完整，其复 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-001 深圳王子新材料股份有限公司 关于增设子公司募集资金专户并签订募集资金监管 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据向特定对象发行股 票募集资金投入项目的需要，于近日新增设立子公司募集资金专项账户，并联同 相关子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》， 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王 子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价 格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各 项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民 币 910,914,338.16 元。上述募集资金到账情况已经立信 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-103 深圳王子新材料股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了关于使 用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案，同意公司使用募集资金向控 股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称"宁波新容"）提供不超过人民币 60,256.99 万元的借款、向全资子公司武汉中电华瑞科技发展有限公司（以下简称 "中电华瑞"）提供不超过人民币 5,834.44 万元的借款，借款利率参考签署借款协 议时的同期银行贷款基准利率（LPR）执行，借款期限为自实际借款之日起至募投项 目实施完成之日，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。上述借款金额将全部 用于实施对应募投项目，不得用作其他用途。并授权公司经营管理层结合实际情况， 办理上述提供借款的具体工作。 一、本次募集资金基本情况 根据中 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳王子 新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具了《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股，发行价格 为每股人民币10.39元，募集资金总额为人民币929 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-101 深圳王子新材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2023 年 12 月 22 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十六次会议通知。 会议于 2023 年 12 月 27 日上午 11 时 00 分以现场及通讯表决方式召开，应参加 表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议 做出了如下决议： 自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资 金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行， 也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司本次使用募集资金置换 ...