合资公司设立 - 公司拟通过中电华瑞与张秀玲、张凯合资设武汉瑞宽，注册资本100万元[1][9] - 中电华瑞、张秀玲、张凯股权比例分别为51%、34%、15%[1][9] - 合资公司经营期限无固定期限[11] 出资安排 - 中电华瑞1个月内认缴25.5万元，5年内再认缴25.5万元[12] - 张秀玲1个月内认缴17万元，5年内再认缴17万元[12] - 张凯1个月内认缴7.5万元，5年内再认缴7.5万元[12] 公司治理 - 合资公司董事由中电华瑞提名，股东会选举，为法定代表人[15] - 合资公司监事由中电华瑞提名，股东会选举[15] - 合资公司经理由董事任免[15] 业务拓展 - 公司拟设合资公司拓展军工电子产业业务[22] 风险与应对 - 合资公司可能面临多种不确定因素，有不能实现预期效益风险[23] - 公司将完善内控体系、加强风险防范应对投资风险[23] 协议条款 - 协议受中国法律管辖，争议先协商，不成在协议签订地法院诉讼[21] - 协议签署方保证合法签约，投入资金合法，资料真实准确有效[17] - 协议各方需对商业秘密保密，未经同意不得向第三方泄露[19] - 未经其他方书面同意，任何一方不得转让协议权利义务等[20] - 股东未出资，催缴10个工作日仍未完成，守约方可按年化12%收息[16]

会议信息 - 2024年12月16日发出第五届监事会第二十二次会议通知[1] - 2024年12月19日上午11时召开会议，3人全参会表决[1] 资金管理 - 审议通过用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理议案[1] - 现金管理产品期限不超12个月[1] - 表决3票同意通过，详情见12月20日公告[3][2]

募集资金情况 - 2023年向特定对象发行89,425,005股，发行价10.39元，募资929,125,801.95元，净额910,914,338.16元[2] 项目投资情况 - 截至2024年12月15日，宁波新容项目拟投60,256.99万元，已投22,829.76万元[4] - 截至2024年12月15日，中电华瑞项目拟投5,834.44万元，已投940.95万元[4] - 截至2024年12月15日，补充流动资金拟投25,000.00万元，已投25,000.00万元[4] 现金管理情况 - 公司拟用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1][9] - 2023 - 2024年曾获批用不超4.9亿元闲置募集资金现金管理[6] - 截至公告披露日，未到期现金管理余额23,000.00万元[7] 会议审议情况 - 2024年12月19日董事会、监事会审议通过现金管理议案[13] 各方意见情况 - 监事会认为现金管理利于提高资金使用效率和收益[13] - 保荐人认为现金管理合规，不影响经营及项目建设，无利益损害[14]

市场扩张和并购 - 公司拟通过宁波新容在宁波设三家二级子公司，各注资500万且持股100%[2] - 公司拟通过中电华瑞合资设子公司，注资100万，股权比51%、34%、15%[4] 其他新策略 - 董事会同意公司用不超3.0亿闲置募资现金管理，期限12个月[5]

公司概况与业务领域 - 公司主要业务包括塑料包装、军工电子、薄膜电容等 [5] - 公司属于塑料包装、军工电子、薄膜电容等业务板块 [5] 客户与合作 - 公司与富士康、海尔、海信、比亚迪、苏州汇川等国内外知名品牌客户有长期稳定合作 [2] 财务表现与策略 - 净利润下降幅度超过营收增长幅度，主要受成本上升和市场竞争加剧影响 [2] - 公司通过优化应收账款管理机制，改善现金流状况 [3] - 净资产同比增长显著，主要源于2023年12月完成的A股发行，募集资金净额9.11亿元 [3] - 公司计划通过提高营业收入、加强内部控制与管理，优化资产使用效率和存货周转速度 [4] 市场前景与发展战略 - 公司坚持“聚焦优质业务，促进多元发展”的战略，致力于高质量发展 [3] - 公司在新能源汽车、光伏风电等领域加快布局，推动科技化、智能化转型 [4] - 公司持续关注行业政策和应用场景，积极拓展市场 [4] 环保与可持续发展 - 公司致力于全生物降解材料的研发和市场推广，顺应环保趋势 [3] 投资者关系 - 本次活动通过全景网“投资者关系互动平台”进行，未涉及应披露的重大信息 [1][5]

市场扩张和并购 - 2024年10月25日公司审议通过子公司股权转让议案[1] - 东莞市倍明实业将东莞群赞15%股权以33.327万元转让给公司[1] - 完成转让及工商变更后公司持有东莞群赞100%股权[1]

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-068 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳王子新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时 公司高管、独立董事将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 2024 年 12 月 10 日 深圳王子新材料股份有限公司 1/1 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待 日活动的公告 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-067 深圳王子新材料股份有限公司 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下， 使用总计不超过人民币 4.9 亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限不超过 12 个月的现金管理产 品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等），使用期限自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环 滚动开展，同时授权公司经营管理层及其再授权人士办理相关事宜。公司监事会对 上述事项明确表示同意，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-066 1/1 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开 第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，于2024年9月19日 召开2024年第三次临时股东大会，分别审议并通过了关于变更部分募投项目实施 方式及增加实施地点的议案。基于公司业务战略布局及实际发展需要，同时为简 化募集资金使用流程、提升募集资金使用效率，同意将"中电华瑞研发中心建设 项目"募集资金的实施方式由公司向该募投项目实施主体武汉中电华瑞科技发展 有限公司（以下简称"中电华瑞"）提供借款5,834.44万元变更为由公司向中电 华瑞进行增资5,834.44万元，增资完成后，中电华瑞注册资本变更为10,834.44 万元。同时授权公司管理层全权办理与本次变更部分募投项目实施方式及增加实 施地点的相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体。 近日，中电华瑞已完成相关工商变更登记手续，并取得了由武汉市市场监督 管理局颁发的《营业执照》。本次变更后中电华瑞的注册资本由人民币 5,000 万 元变更为人民币 10,834.44 万元。 ...

特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 1/1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开 了第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了关于对子公司减资的议案。基于 公司战略及经营发展的实际情况，为进一步优化公司资源配置和资金使用安排， 提升资产管理效率，增强上市公司的持续发展能力，公司二级控股子公司深圳启 明整体智慧包装技术有限公司（以下简称"深圳启明"）全体股东一致同意将深 圳启明的注册资本由2,000万元减少至1,000万元，其中公司全资子公司深圳栢兴 科技有限公司的认缴出资额由1,600万元减少至800万元，栢诚（深圳）投资发展 合伙企业（有限合伙）的认缴出资额由400万元减少至200万元。具体内容详见公 司指定信息披露媒体。 近日，深圳启明已完成相关工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督 管理局出具的《登记通知书》。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-065 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工 ...