证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-053 国信证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年6月14日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为2024年6月14日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第 二十八次会议（定期）决议召开。 5、会议主持人：董事长张纳沙女士 6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月14日（周五 ...

朱英姿女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1970 年 4 月，博士。 曾任美国花旗集团（纽约）风险分析师和定量研究主管。现任清华大学经济管理 学院教授、博士生导师，金融系主任。 朱英姿女士未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、 监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所 纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在重大失信等不良记录，不存 在其他法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司独 立董事的情形。 证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-054 国信证券股份有限公司 关于独立董事任职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经国信证券股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-052 国信证券股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次实施的利润分配方案 本次实施的 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 9,612,429,377 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.70 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股 通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证 券投资基金每 10 股派 2.43 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流 通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人 转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激 1 励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份 额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.54 元；持股 1 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-050 国信证券股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月30日（周四）下午2:30 （2）网络投票时间：2024年5月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年5月30 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为2024年5月30日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼 | 1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 39 | | --- | --- | | 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 | 7 | | 以网络投票方式参加会议的股东 | 32 | | 2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 | 7,888, ...

北京市天元律师事务所 关于国信证券股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 323 号 致：国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称公司）2023 年度股东大会（以下简称本次股 东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 30 日 （周四）下午 2:30 在深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼召开。 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规 则》）以及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《国信证券股份有限公司第五届董事会第 二十六次会议（定期）决议公告》《国信证券股份有限公司第五届监事会第十五次 会议（定期）决议公告》《国信证券股份有限公司关于召开 2 ...

国信证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 6 月 14 日·深圳 国信证券 2024 年第三次临时股东大会会议材料 国信证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 2:30 现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼 召集人：国信证券股份有限公司董事会 主持人：张纳沙董事长 现场会议议程 经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第五次会议、第五届董事会第二十 八次会议（临时）审议通过，朱英姿女士符合相关法律、法规和规范性文件关于 独立董事的任职条件、任职资格和独立性要求，同意提名朱英姿女士为国信证券 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 朱英姿女士简历如下： 朱英姿女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1970 年 4 月，博士。 曾任美国花旗集团（纽约）风险分析师和定量研究主管。现任清华大学经济管理 学院教授、博士生导师，金融系主任。 朱英姿女士未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 ...

国信证券股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日发出第 五届董事会第二十八次会议（临时）（以下简称"本次会议"）书面通知，经全 体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议于 2024 年 5 月 29 日 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。截至 2024 年 5 月 29 日，公司董事会秘书收到 9 名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开 符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意以下事项： 提名朱英姿女士为公司第五届董事会独立董事候选人，在其任职资格和独立 性经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会选举；其任期自公司 股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 证券代码：002736 证券简 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-049 国信证券股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，经国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十八次会议（临时）审议通过，决定召开公司2024年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：国信证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第二十八次会议（临时）决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月14日（周五）下午2:30 （2） ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-047 国信证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国信证券股份有限公司董事会现就提名朱英姿女士为 国信证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为国信证券股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国信证券股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公 ...

国信证券股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱英姿作为国信证券股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人国信证券股份有限公司 董事会提名为国信证券股份有限公司(以下简称该公司)第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过国信证券股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-048 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所 ...