独立董事提名 - 国信证券董事会提名衣龙新为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[8] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[8][9] - 近十二个月内无特定情形[11] - 近三十六个月无刑事处罚等情况[12][13] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13]

人事变动 - 2025年7月10日公司董事会收到董事刘小腊辞职报告[2] - 刘小腊因工作调整辞职，辞职后不再任职[2] - 公司将按法定程序尽快完成董事补选[2] 其他信息 - 截至公告披露日，刘小腊未持股且无未履行承诺[2] - 公告于2025年7月12日发布[3]

独立董事提名 - 衣龙新被提名为国信证券第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[5][6] - 近三十六个月无相关谴责或通报批评[9] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 任职遵守规定、勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[10]

会议时间 - 现场会议2025年7月28日下午2:30召开[1] - 网络投票2025年7月28日进行[1] 会议方式 - 采用现场表决与网络投票相结合[2] 审议事项 - 包括总议案、选举非独立董事等议案[4] 登记信息 - 2025年7月23日9:00 - 17:00登记[6] - 地点为深圳国信金融大厦首层大堂[6] 投票信息 - 网络投票代码362736，简称为国信投票[12] - 深交所交易系统投票时间2025年7月28日9:15—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间2025年7月28日9:15 - 15:00[14]

国信证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 国信证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 2:30 现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼 召集人：国信证券股份有限公司董事会 主持人：张纳沙董事长 现场会议议程 1 1. 宣布会议开始 2. 宣布现场会议出席情况，推选监票人和计票人 3. 介绍会议基本情况 4. 审议议案（含股东发言、提问环节） 5. 填写现场表决票并投票 6. 休会（汇总现场及网络投票结果） 7. 宣布投票结果 8. 律师宣读法律意见书 9. 宣布会议结束 国信证券 2025 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 材 料 2025 年 7 月 28 日·深圳 国信证券 2025 年第一次临时股东大会会议材料 国信证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 议案 | 1：关于选举公司非独立董事的议案 3 | | --- | --- | | 议案 | 2：关于提请股东大会解除张蕊女士独立董事职务的议案 5 | | 议案 | 3：关于选举公司独立董事的 ...

同意提名胡昊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司股东 大会选举；其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限 届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-050 国信证券股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月4日发出第五届董 事会第四十三次会议（临时）（以下简称"本次会议"）书面通知，本次会议于2025 年7月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，张蕊 董事因个人原因缺席。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 一、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 选举通过后，胡昊先生将担任公司第五届董事会战略与 ESG 委员会委员和 风险管理委员会委员。 议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第五届董事会提名委员 ...

证券代码：524360 证券简称：25 国证 Y3 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券（第三期）发行结果公告 根据《国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债 券（第三期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行永续次级债券（第三期）（以下简称"本期债券"）的发行规模为不超过 债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间自 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 11 日，共 2 个交易日。 最终发行规模 40 亿元，票面利率 2.04%，全场认购 1.76 倍。 经核查，经核查，发行人关联方南方基金管理股份有限公司认购本期债券 董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期 债券认购。本期债券承销商及其关联方未参与本期债券认购。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券 交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者 适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发 ...

业绩预告 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日，预计业绩同向上升 [1] - 归属于上市公司股东的净利润预计为478,000万元–553,000万元，上年同期为313,873万元，同比增长52%–76% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为476,900万元–551,900万元，上年同期为312,704万元，同比增长53%–76% [1] - 基本每股收益预计为0.43元/股–0.51元/股，上年同期为0.26元/股 [1] 业绩变动原因 - 公司推动业务转型升级，强化功能性定位，服务经济高质量发展 [1] - 自营投资业务收入及经纪业务手续费净收入等主要业务收入相比上年同期有较大幅度增长 [1] 其他说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计 [1] - 业绩预告为公司初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准 [2]

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-055 国信证券股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 2025年上半年，公司持续聚焦主责主业，以核心能力建设为重点，主动识 变应变，推动业务转型升级；持续强化功能性定位，服务经济高质量发展。报告 期内，公司各项主要业务发展良好，自营投资业务收入及经纪业务手续费净收入 等主要业务收入相比上年同期有较大幅度增长，从而实现公司业绩同比大幅增长。 四、风险提示 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 1 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日 （二）业绩预告情况：同向上升 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：478,000 | 万元–553,000 | 万元 | ...

国信证券2025年上半年业绩预告 - 公司预计2025年上半年净利润为47 8亿元至55 3亿元 较上年同期的31 39亿元增长52%至76% [1] - 业绩增长主要源于各项主要业务发展良好 自营投资业务收入和经纪业务手续费净收入等主要业务收入同比大幅增长 [1]