国信证券(002736)

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国信证券:董事会决议公告
2023-10-27 19:11
证券代码:002736 证券简称:国信证券 编号:2023-052 国信证券股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月23日以电子邮件 的方式发出第五届董事会第十九次会议通知。会议于2023年10月27日在公司以 现场和电话结合方式召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中 姚飞、刘小腊、李双友、张雁南、白涛、郑学定、金李等7位董事以电话方式出 席,其余2位董事以现场方式出席,全体监事及部分高级管理人员列席了会议。 张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 董事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下: 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。 《2023 年第三季度报告》与本决议同日公告。 二、审议通过《2023 年第三季度风险管理报告》 议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。 三、审议通过《2023 年第三季度流动性风险管理报告》 议 ...
国信证券:关于股东股份变动计划期限届满暨变动情况的公告
2023-10-26 21:05
证券代码:002736 证券简称:国信证券 编号:2023-051 国信证券股份有限公司 关于股东股份变动计划期限届满暨变动情况的公告 公司股东一汽股权投资(天津)有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 国信证券股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月20日、7月27日在 指定媒体和深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)披露了股东一汽股权投资 (天津)有限公司(以下简称"一汽投资")股份变动计划及进展的相关公告。 2023年10月24日,公司收到一汽投资出具的告知函。截至2023年10月24日, 一汽投资实施上述股份变动计划的期限已届满,其股份变动计划的实施情况具体 如下: 一、股东股份变动情况 1、股东股份变动情况 | 股东名称 | 变动 | | 变动期间 | | | 成交均价 | 变动股数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方式 | | | | | (元/股 ...
国信证券:2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)2023年付息公告
2023-10-19 18:41
证券代码:002736 证券简称:国信证券 编号:2023-050 债券代码:149674 债券简称:21 国信 11 编号: -【】 国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第五期)(品种二)2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 2、债券名称:国信证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第五期)(品种二) 3、债券简称及债券代码:21 国信 11,149674 4、发行总额:人民币 10 亿元整 1 本期债券的债券简称为 21 国信 11,债券代码为 149674,本年度计息期间、 债权登记日及付息日等如下: 1、本年度计息期间:2022 年 10 月 22 日至 2023 年 10 月 21 日 2、债权登记日:2023 年 10 月 20 日 3、债券付息日:2023 年 10 月 23 日 2023 年 10 月 20 日(含)前买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息; 2023 年 10 月 20 日(含)前卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。 ...
国信证券:独立董事提名人声明与承诺
2023-10-17 19:44
证券代码:002736 证券简称:国信证券 编号:2023-046 国信证券股份有限公司 提名人国信证券股份有限公司董事会现就提名张蕊女士为国 信证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为国信证券股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过国信证券股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ ...
国信证券:独立董事候选人声明与承诺
2023-10-17 19:44
证券代码:002736 证券简称:国信证券 编号:2023-047 国信证券股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张蕊作为国信证券股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人国信证券股份有限公司董 事会提名为国信证券股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过国信证券股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 1 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...
国信证券:第五届董事会第十八次会议决议公告
2023-10-17 19:44
国信证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 16 日发出第 五届董事会第十八次会议(以下简称"本次会议")书面通知,经全体董事一致 同意,豁免本次会议通知时间要求,本次会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式 召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。截至 2023 年 10 月 17 日,公司董事会秘书收到 9 名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下: 证券代码:002736 证券简称:国信证券 编号:2023-045 国信证券股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》,同意以下事项: 提名张蕊女士为公司第五届董事会独立董事候选人,在其任职资格和独立性 经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交公司股东大会选举;其任期自公司股 东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 公司独立董事认为张蕊女士 ...
国信证券:独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
2023-10-17 19:42
国信证券股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 我们作为国信证券股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》等有关法律、法规、 规范性文件以及《国信证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定,本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,就提名张蕊女士为公司 独立董事候选人事宜发表独立意见如下: 1、经审阅张蕊女士的个人简历、独立董事候选人声明与承诺等资料,张蕊 女士符合《公司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年修订)》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》规定的关于独立董事的任职条件、任职资格和 独立性要求。 2、张蕊女士作为公司 ...
国信证券:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-10-17 19:42
证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2023-048 国信证券股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的规定,经国信证券股份有限公司(以下简称"公司")第五 届董事会第十八次会议审议通过,决定召开公司2023年第二次临时股东大会(以 下简称"本次会议"),现将本次会议的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:国信证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董 事会第十八次董事会决议召开。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合相关法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在结算公司登 ...
国信证券:北京市天元律师事务所关于国信证券股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见
2023-09-11 19:13
北京市天元律师事务所 关于国信证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字(2023)第 496 号 致:国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司(以下简称公司)2023 年第一次临时股东大会(以下简 称本次股东大会)采取现场表决与网络投票相结合的方式,现场会议于 2023 年 9 月 11 日(周一)下午 2:30 在深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼 召开。北京市天元律师事务所(以下简称本所)接受公司聘任,指派本所律师参加 本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称《股 东大会规则》)以及《国信证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有 关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《国信证券股份有限公司第五届董事会第 十七次会议决议公告》《国信证券股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大 会的通知》(以下简称《召开股东大 ...
国信证券:2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-09-11 19:13
证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2023-042 国信证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会未出现否决议案的情形;不涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开情况 1、会议时间: (1)现场会议召开时间:2023年9月11日(周一)下午2:30 (2)网络投票时间:2023年9月11日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年9月11日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为2023年9月11日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点:深圳市福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼 3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第 十七次会议决议召开。 5、会议主持人:董事长张纳沙女士 二、会议出席情况 (一)股东出席情况: 6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行 ...