山东仙坛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐晓） 本人（徐晓）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务， 努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐晓先生：1986 年 4 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，无 境外永久居留权。2011 年 4 月至 2020 年 8 月历任山东昆嵛律师事务所律师、山 东霖鑫律师事务所律师、山东宁海律师事务所律师；2020 年 09 至今任山东仓济 律师事务所主任。徐晓先生为牟平区第十九届人大代表，牟平区律师协会秘书长， 烟台市优秀律师，山东省优秀党员律师。徐晓先生已取得中国证监会认可的独立 董事资格证书,现为公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列 ...

授信与担保 - 公司及子公司拟申请累计不超16亿元综合授信，超70%负债率子公司不超14亿，不超70%的不超2亿[3][15] - 担保额度使用期限自2023年度股东大会审议通过至2024年度股东大会召开，最长担保期限五年[3][15] - 《关于为子公司申请银行授信及担保的议案》已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4] 子公司财务数据 - 仙坛仙食品2024年1 - 3月资产负债率84.85%，净利润 - 192.76万元[8] - 仙坛鸿食品2024年1 - 3月资产负债率63.83%，净利润230.1万元[10] - 仙润食品2024年1 - 3月资产负债率76.95%，净利润 - 683.75万元[12] - 仙坛食品2024年1 - 3月资产负债率71.31%，净利润 - 2056.15万元[13] 担保情况统计 - 报告期内审批对外担保额度10,000，实际发生额0，期末余额65.21[18] - 报告期内审批对子公司担保额度90,000，实际发生额50,500，期末余额60,380[19] - 实际担保总额占公司净资产的比例为13.18%[19]

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提候选人[11] - 任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席应解除职务[12] - 辞职或被解职致比例不符应60日内补选[13][20] - 行使部分职权需过半数同意[16] - 特定事项过半数同意后提交审议[22] - 每年现场工作不少于十五日[20] 董事会专门委员会 - 审计等委员会独立董事应过半数并任召集人[5] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[5] 其他规定 - 工作记录等保存十年[21][25] - 年度述职报告最迟发通知时披露[23] - 专门委员会会议提前三日提供资料[25] - 公司提供履职条件和津贴[25][27] - 本制度生效，原制度废止[29]

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-022 山东仙坛股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、通讯方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 20 日在公 司三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席冷胡秋 先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议以现场表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告全文及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 《公司 ...

业绩总结 - 2023年和信收入总额31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[1] - 2023年上市公司审计客户54家，收费7656万元[2][3] 人员数据 - 2023年末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券报告141人[1] - 项目合伙人王丽敏近三年签或复核15份报告[3] - 签字注册会计师姜益强近三年签或复核6份报告[4] 其他信息 - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年受监管措施3次、自律1次、处罚1次，涉11人[3] - 2023年付审计报酬90万元，内控审计报酬20万元[5] - 2024年拟续聘和信，待股东大会审议通过生效[1][5][6]

募集资金情况 - 2015年度非公开发行股票募集资金总额为8.38亿元，净额8.26亿元[1] - 2020年度非公开发行股票募集资金总额为10.45亿元，净额10.31亿元[7][8] - 截至2023年12月31日，2015年度累计使用8.26亿元，2023年投入1.29亿元[6] - 截至2023年12月31日，2020年度累计使用4.83亿元，2023年投入0.43亿元[9] - 2023年度募集资金总额为837,759,987.25元，投入128,646,810.70元，累计投入826,487,497.05元[31] - 2020年度募集资金承诺投资总额10.31亿元，截至2023年12月31日实际投资4.83亿元[21] - 2020年置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金1.57亿元[21] - 变更用途的募集资金总额为114,066,351.58元，比例为13.62%[31] - 2020年12月15日，2020年度非公开发行募集资金专户余额分别为10.32亿元和0元[16] - 2023年11月22日，新增“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”募集资金专户余额为0元[17] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额合计85,502.19元[19] - 截至2023年12月31日，公司存款类产品未到期金额为2.4亿元，理财产品未到期金额为3.65亿元[19] - 公司同意使用最高额度不超过8亿元闲置募集资金投资理财产品[19][34] 项目情况 - 2016年9月26日，熟食品加工项目实施主体变更，余额2.23亿元转入新账户[2][11] - 2019年，公司将商品鸡饲养立体养殖技术改造项目和熟食品加工项目实施完成日期延期[4][11] - 2020年，公司终止2015年度商品鸡饲养立体养殖技术改造项目，剩余资金补充流动资金[4] - 2021年，公司将熟食品加工项目延期至2022年12月31日[5] - 2023年，公司终止2015年度熟食品加工项目，剩余资金补充流动资金[5] - 2023年，公司变更2020年度年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目中商品鸡场的实施地点[9] - 熟食品加工项目承诺投资232,590,000.00元，调整后118,523,648.42元，投入进度100.00%，2023年效益 -2,503,203.96元[31] - 商品鸡饲养立体养殖技术改造项目承诺投资513,897,497.05元，调整后425,453,051.69元，投入进度100.00%，2023年效益221,393,787.09元[31] - 补充流动资金承诺投资80,000,000.00元，调整后282,510,796.94元，投入进度100.00%[31] - 年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目投入与承诺差额 -5.48亿元，投入进度46.87%，2023年效益 -1950.48万元[33] - 2016年9月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计13,398.90万元[32] - 2022年熟食品加工项目二期工程暂缓推进，2023年终止该项目[15][22][32] - 2021年和2023年分别变更募投项目中饲料厂和商品鸡场的实施地点[34] 其他情况 - 会计师和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合规定[27] - 截至2021年12月31日，募集资金投资项目已完成置换1.57亿元[34]

募集资金 - 公司非公开发行109,999,974股，每股9.50元，募资1,044,999,753.00元，净额1,030,523,756.16元[1] - 年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目拟投入募集资金103,052.38万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额85,502.19元，部分存款和理财未到期[4] 资金理财 - 公司拟用不超6亿元闲置募集资金投资12个月内理财产品，额度可滚动使用[6] - 投资产品为安全性高、流动性好的理财产品，发行主体为金融机构[8] - 理财议案已通过董事会、监事会审议，需股东大会通过后实施[16][18][21]

独立董事履职 - 2023年彭建云出席1次董事会和1次临时股东大会并投赞成票[4] - 2023年对提名董事候选人等事项发表意见[6] - 认为董事及高管提名等程序合规[13] 公司情况 - 公司及控股股东遵守承诺[15] - 能按规定规范信息披露行为[10]

2023 年度独立董事述职报告 （程永峰-离任） 山东仙坛股份有限公司 本人（程永峰）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权， 依法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义 务，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 二、出席会议情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）亲自出席了公司2023年度在本人任期内召开的1次董事会和1次临时股 东大会，均为现场出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成 票，没有反对、弃权的情形； （二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况； （三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策前所 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-021 山东仙坛股份有限公司 关于为公司合作农场立体养殖技术改造 向银行贷款提供最高额担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 担保对象名称 | 担保额度相 | | 实际发生 | 实际担 | 担保类 | 担保物 | 反担保情况 | | 是否 | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关公告披露 | 担保额度 | 日期 | 保金额 | 型 | （如有） | （如有） | 担保期 | 履行 | 关联方 | | | 日期 | | | | | | | | 完毕 | 担保 | | | 2023 年 04 | | | | 连带责 | | 其它至少三 个农场或经 | | | | | 合作农场 | 月 25 日 | 10,000 | | 249 | 任保证 | | 公司认可的 | 三年 | 否 | 否 | | | ...