回购注销情况 - 注销回购股份2,513,000股，占注销前总股本0.29%，金额60,090,842.88元[1] - 2025年3月6日完成回购股份注销[1] - 注销后总股本由869,531,453股变为867,018,453股[1] 回购历史 - 2021年9月同意5000 - 10000万元回购A股，价不超30元/股，期限不超6个月[1] - 截至2022年3月12日，累计回购2,513,000股，占当时总股本0.29%[2] 股份结构变化 - 有限售条件股份注销前后数量84,613,300股，比例从9.73%变为9.76%[4] - 无限售条件流通股份注销前784,918,153股，比例90.27%，注销后782,405,153股，比例90.24%[4] 影响 - 注销有利于提升每股收益，增强投资者信心[5]

贷款信息 - Cloos Holding GmbH向招行申请2800万欧元贷款偿付剩余并购贷款[1] 担保情况 - 公司及控股股东为2800万欧元贷款提供连带责任保证[1] - 公司及子公司担保额度12.6亿元，占2023年末净资产46.69%[7] - 实际担保余额约26017.36万元，占2023年末净资产9.64%[7] 质押情况 - 鼎派机电和Cloos Holding GmbH以股权为2800万欧元贷款质押[2] 公司信息 - Cloos Holding GmbH注册资本25000欧元，主营控股、投资[4] - Carl Cloos Schweißtechnik GmbH注册资本1080万欧元，主营焊接技术[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议2025年1月20日通知、1月23日召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] 人事任免 - 审议通过聘任肖婷婷为董事会秘书至本届届满[1] - 审议通过聘任郑春华女士为证券事务代表至本届届满[3] 公告信息 - 《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》见指定媒体[2][5] - 公告日期为2025年1月25日[8]

人事变动 - 何灵军因工作变动辞去董事会秘书职务[1] - 董事会同意聘任肖婷婷为董事会秘书[2] - 董事会同意聘任郑春华女士为证券事务代表[2] 信息披露 - 公告日期为2025年1月25日[7] - 联系地址为南京市江宁区吉印大道1888号[4] - 电话、传真均为025 - 52785597，邮箱为zqb@estun.com[4]

2024年财务业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损6.5亿 - 7.6亿元，较上年同期下降581.33% - 662.79%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损6.3亿 - 7.4亿元，较上年同期下降841.14% - 970.54%[3] - 2024年基本每股收益亏损0.75 - 0.87元/股，上年同期盈利0.16元/股[3] 2024年资产减值情况 - 2024年预计商誉减值超4亿元[3] - 2024年预计所得税费用较去年同期增加近4000万元，存货减值和应收款项信用减值较去年有所增加[7] 2024年业务经营影响 - 2024年公司工业机器人及智能制造系统业务受下游行业市场波动影响，部分业务营收下滑[6] - 2024年三家子公司经营业绩下滑使公司整体经营利润较去年同期减少超1亿元[7] 2024年费用及损益变化 - 2024年公司期间费用增加，人员费用较上年同期增加较多[6] - 2024年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响较上年同期减少约3000万元[7] 2025年发展目标 - 2025年公司将推进经营管理工作，实现扭亏为盈和高质量发展[8]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代表729人，代表股份395,140,960股，占比45.5747%[7] - 现场参会6人，代表股份370,138,142股，占比42.6909%[7] - 网络投票723人，代表股份25,002,818股，占比2.8838%[7] - 中小投资者727人，代表股份29,249,518股，占比3.3736%[7] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意股数394,844,060股，占比99.9249%[9] - 该议案中小投资者同意股数28,952,618股，占比98.9849%[9] - 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数394,552,460股，占比99.8511%[11] - 该议案中小投资者同意股数28,661,018股，占比97.9880%[11] 会议时间地点 - 现场会议2025年1月15日15:00，网络投票2025年1月15日[5] - 现场会议地点为南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室[5]

股份与资本变更 - 公司将251.3万股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[1] - 公司注册资本将由86953.1453万元变更为86701.8453万元[1] - 公司股本总数将由86953.1453万股变更为86701.8453万股[1] 债权申报 - 债权申报期限为2025年1月16日至2025年3月1日[5] - 债权人可在45日内凭有效债权证明文件及凭证要求清偿债务或提供担保[2]

股东大会安排 - 2024年12月30日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] - 2024年12月31日，公司发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 本次股东大会现场会议于2025年1月15日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份370,138,142股，占比42.6909%[8] - 参加网络投票的股东共计723名[9] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意394,844,060股，占比99.9249%；反对228,400股，占比0.0578%；弃权68,500股，占比0.0173%[14] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》，中小投资者同意28,952,618股，占比98.9849%；反对228,400股，占比0.7809%；弃权68,500股，占比0.2342%[14] - 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意394,552,460股，占比99.8511%；反对369,900股，占比0.0936%；弃权218,600股，占比0.0553%[16] - 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，中小投资者同意28,661,018股，占比97.9880%；反对369,900股，占比1.2646%；弃权218,600股，占比0.7474%[16] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均符合规定[18]

增持计划 - 公司实控人及部分董高人员2024年7月11日起6个月内拟增持3600 - 6000万元[3][5] 增持情况 - 截至公告披露日，累计增持2739733股，占比0.3151%，金额36279955元[3][7] - 吴波及其一致行动人吴侃合计增持2299733股，占比0.2645%，金额30020817元[8] 股东持股 - 截至2025年1月10日，吴波及其一致行动人合计持股367154475股，比例42.2244%[8]

增持计划 - 2024年7月11日起6个月内，增持金额3600 - 6000万元[7][11] 增持前后持股情况 - 增持前吴波及其一致行动人持股41.9599%[9][10] - 吴波、吴侃合计增持0.2645%[11] - 增持后吴波及其一致行动人持股42.2244%[12] 其他 - 增持人及其一致行动人增持前持股超30%且超一年[13] - 2025年1月10日前12个月累计增持未超2%[13] - 7月11日发《增持计划公告》，10月11日发《增持进展公告》[15]