重大信息内部报告制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 南京埃斯顿自动化股份有限公司重大信息内部报告制度（草案） 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第三条 公司控股子公司发生本制度第二章所述重大信息，亦应履行相关 报告义务。 第四条 公司各部门、控股子公司的主要负责人为承担报告义务的重大信 息报告人；公司应当从其向各控股子公司委派的董事、监事或高级管理人员中 确认承担报告义务的重大信息报告人。该等重大信息报告人负有向主管领导和 本公司董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务，负责信息的收 集、整理及上报工作。 1 南京埃斯顿自动化股份有限公司重大信息内部报告制度（草案） 董事会秘书可以根据信息披露的需要，要求重大信息报告人提供或补充提 供其所需的材料，重大信息报告人应当予以配合。 第一章 总 则 第一条 为规范南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，明确公司各部门、控股子公司以及有关人员重大信息内 部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 南京埃斯顿自动化股份有限公司 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深交 所相关规定以及《公司章程》等规定。公司股东以及董事、高级管理人员等主体 对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行 所作出的承诺。 第二章 信息申报及股份锁定 1 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司募集资金使用管理制度（草案） 南京埃斯顿自动化股份有限公司 募集资金使用管理制度 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作 指引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合《南京埃斯顿自动化股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 ...

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 南京埃斯顿自动化股份有限公司对外投资管理办法 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等； （二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 南京埃斯顿自动化股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经营效益，使其保值增值，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《南京埃斯顿自动 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 南京埃斯顿自动化股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇率波动风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《南京埃 斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司的外汇套期保值 业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务是以正常的生产经营为基础，在银行 等金融机构办理的规避和防范汇率风险为目的的外汇套期保值业务，包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生交易业务。 第二章 业务基本原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以 防控汇率风险为目的，以正常生产经营 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-037 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草 案）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于就本次 H 股股票发行并上市 修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，具体情况如下： 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》和其他有关规定，结合公司的实际情况，拟对 《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附 件进行修订，形成本次发行并上市后适用的《南京埃斯顿自动化股份有限公司章 程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附件。《公司章程（草 案）》及其附件经股东大会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交 易所有限公司挂牌 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司对外担保管理办法 南京埃斯顿自动化股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为加强南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《南京 埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本办法所述对外担保包括公司对控股子公司的担保，本办法适用于 本公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 本办法所述对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司子公司对外担保总额之和。 的董事人数不足董 ...

（2025 年 6 月） 南京埃斯顿自动化股份有限公司总经理工作细则 南京埃斯顿自动化股份有限公司 总经理工作细则 第五条 《公司法》规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确定为市场 禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第二章 总经理人员的责任 第六条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。公司总经理未经股东会批准，不得在其他任何企业任职。 第七条 总经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股 东的最大利益为行为准则，并保证： 1 南京埃斯顿自动化股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南京埃斯 顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、 法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。副总经理若干，财务 总监一名。公司可以根据生产经营发展的需要，设 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司股东会议事规则 南京埃斯顿自动化股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《主板上市公司规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和 《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...