南京埃斯顿自动化股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二六年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分 ...

关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"埃斯顿"）因生产经 营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，公司对 2026-2028 年度日常 关联交易情况进行了预计，公司拟与关联方南京埃斯顿酷卓科技有限公司（以下 简称"埃斯顿酷卓"）、埃斯顿（南京）医疗科技有限公司及其子公司（以下简称 "埃斯顿医疗"）、连云港斯克斯机器人科技有限公司（以下简称"连云港斯克斯"）、 南京派雷斯特科技有限公司（以下简称"派雷斯特"）、南京埃斯顿未来技术研究 院有限公司（以下简称"未来技术"）发生日常关联交易，并分别签署日常关联 交易的相关框架协议 1。 2、关联交易履行的审批程序 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-005 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 联董事吴波先生、吴侃先生回避表决。 （3）根据《深圳证券交易所 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第九次会议 会议决议 第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第九次会议通知于 2026 年 1 月 18 日以电话、邮件等方式发出，会议 于 2026 年 1 月 21 日以通讯的表决方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由韩小芳女士主持。本次会议 的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规以及《公 司章程》的规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于日常关联交易预计的议案》 经审核，独立董事认为：本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、 公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动需 要。公司与关联方之间有着良好的合作关系，是双方正常业务形成的，符合双方 公司经营需要，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公 司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2026-2028 年度日常关联交 易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-004号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议通知于 2026 年 1 月 18 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 1 月 21 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以通讯表决方式 召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 经审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于确定 H 股全球发售（香港公开发售及国际发售）及 在香港联合交易所有限公司上市相关事宜之议案》 同意关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）并在香港联合 交易所有限公司上市（以下简称"本次发行并上市"）的相关安排，包括但不限 于：（1）刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（2） 处理 H 股发行程序及相 ...

报告期内，埃斯顿工业机器人出货量继续保持增长，特别在汽车、电子、锂电等行业持续突破，市场份 额进一步提升，公司国内营业收入较上年同期实现较好增长。 智通财经APP讯，埃斯顿(002747.SZ)披露2025年度业绩预告，公司预计归属于上市公司股东的净利润 3500万元–5000万元，扭亏为盈;扣除非经常性损益后的净利润600万元–800万元。 ...

埃斯顿（002747）(002747.SZ)披露2025年度业绩预告，公司预计归属于上市公司股东的净利润3500万 元–5000万元，扭亏为盈;扣除非经常性损益后的净利润600万元–800万元。 报告期内，埃斯顿工业机器人出货量继续保持增长，特别在汽车、电子、锂电等行业持续突破，市场份 额进一步提升，公司国内营业收入较上年同期实现较好增长。 ...

公司概况与市场地位 - 公司为南京埃斯顿自动化股份有限公司，是中国工业机器人领军企业，主要向汽车、工程机械及重工业、锂电池等多个制造领域提供工业机器人及智能制造系统、自动化核心部件及运动控制系统 [5] - 公司在中国工业机器人解决方案市场的国产企业中，出货量连续多年保持第一，并于2025年上半年在国内市场出货量超越外资品牌，成为首家登顶中国工业机器人解决方案市场的国产机器人企业，按收入计亦跻身工业机器人公司首位 [5] - 按2024年收入计，公司在全球及中国工业机器人解决方案市场的所有制造商中均排名第六，市场份额分别为1.7%及2% [5] - 公司已在深交所上市（002747.SZ），截至1月21日总市值约219亿元，并于2025年1月15日向港交所主板提交上市申请，此为二次递表 [1][3] 业务布局与品牌战略 - 公司通过收购构建了多品牌矩阵，包括核心品牌“Estun”，以及收购的品牌“Trio”（高端运动控制）、“M.A.i”（智能制造系统）和“Cloos”（机器人焊接解决方案） [6][7][8] - 公司业务覆盖全球，拥有75个服务网点，在主要国内外市场运营7个制造基地，业务覆盖欧洲、东南亚、美洲等区域，并在欧洲设立生产基地实现本地化交付 [5] - 公司整合德国、英国、美国等全球研发资源，形成“中外互补”的研发体系 [5] - 公司基于自主技术打造了95款工业机器人产品，负载范围从3kg覆盖至1200kg，产品形态多样，并提供数十种成熟的行业工艺软件包，广泛应用于汽车、光伏、锂电池等多个领域 [11][12] 财务表现与近期状况 - 报告期内（2022年-2024年及2025年前九个月），公司营业收入分别为38.81亿元、46.52亿元、40.09亿元和38.04亿元，呈现先升后降趋势 [10] - 报告期内，公司净利润分别为1.84亿元、1.34亿元、-8.18亿元和0.3亿元，在2024年出现亏损 [10] - 报告期内，公司毛利率持续下滑，分别为32.9%、31.3%、28.3%、28.2% [13] - 公司解释2024年亏损主要源于收入不及预期、毛利率下滑、期间费用增加（特别是人员费用），以及计提了商誉减值和资产减值 [12] 行业背景与市场前景 - 全球工业机器人解决方案市场规模按收入计由2020年的147亿美元增长至2024年的254亿美元，复合年增长率为14.6%，预计到2029年将达到518亿美元，2024年至2029年复合年增长率为15.4% [10] - 中国是市场增长重要动力，市场规模由2020年的69亿美元增长至2024年的127亿美元，复合年增长率为16.5%，预计到2029年将达到288亿美元，2024年至2029年复合年增长率将达17.8% [10] 港股IPO计划与募资用途 - 公司计划将港股IPO募资金额用于：扩充全球生产能力；在全球产业链上下游寻求战略联盟、投资及收购机会；投资于研发项目以推动下一代工业机器人技术；提升全球服务能力及开发数字化管理系统；部分偿还现有贷款；以及营运资金及一般企业用途 [8] 股权结构 - 港股IPO前，吴波（直接持股12.74%）、刘芳夫妇及其儿子吴侃（直接持股0.15%）、南京派雷斯特（持股29.26%）合计持有公司约42.15%股份，为控股股东 [8] - 吴波为公司董事长、首席战略官，吴侃为公司副董事长、总经理，南京派雷斯特由上述一家三口全资持有 [9]

公司业绩预告核心 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为3500万元至5000万元，实现同比扭亏为盈 [1] - 预计2025年基本每股收益为0.04元至0.06元，而上年同期为亏损0.93元 [1] - 业绩变动主因是工业机器人出货量持续增长，在汽车、电子、锂电等行业持续突破，市场份额提升，带动国内营业收入实现较好同比增长 [1] - 上年度公司计提资产减值合计约4.66亿元，而本年度预计不会发生重大资产减值事项 [1] 行业与市场表现 - 公司在汽车、电子、锂电等行业的工业机器人应用实现持续突破 [1] - 公司工业机器人出货量继续保持增长，市场份额进一步提升 [1]

格隆汇1月21日丨埃斯顿(002747.SZ)公布，预计2025年1月1日至2025年12月31日归属于上市公司股东的 净利润3500万元-5000万元，比上年同期增长104.32%-106.17%；扣除非经常性损益后的净利润600万 元-800万元，比上年同期增长100.72%-100.96%。 ...

每经AI快讯，1月21日，埃斯顿（002747）(002747.SZ)发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股 东的净利润为3,500万元–5,000万元，上年同期亏损81,044.45万元。报告期内，埃斯顿工业机器人出货量 继续保持增长，特别在汽车、电子、锂电等行业持续突破，市场份额进一步提升，公司国内营业收入较 上年同期实现较好增长。上年度公司计提资产减值(包括商誉等重大资产减值)合计金额46,646.73万元， 经初步测算，本年度预计不会发生重大资产减值事项。 ...