本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-041 号 特别提示： 南京埃斯顿自动化股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2025 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长吴波先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《 ...

法律意见书 二〇二五年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京埃斯顿自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-043号 环境、社会及治理（ESG）委员会由 3 名董事组成，成员未发生变化，成员 为：吴波（主任委员）、汤文成、何灵军。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室以现场结合通 讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司 章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》 同意公司对部分专门委员会成员进行调整，调整后，各专门委员会的成员分 别如下： 审计委员会由 3 名董事组成，成员为：韩小芳（主任委员）、汤文成、林金 俊。 提名委员会由 3 ...

埃斯顿（002747）公告，公司控股子公司南京鼎控机电科技有限公司拟将持有的扬州曙光光电自控有限 责任公司20%股权转让给曙光蓝风启(南京)科技合伙企业(有限合伙)，转让价款总额为9400万元。本次 交易完成后，南京鼎控持有扬州曙光的股权将由68%变更为48%，曙光蓝风启将持有扬州曙光20%股 权，扬州曙光不再纳入上市公司合并财务报表范围。交易对价以扬州曙光股东全部权益价值4.68亿元为 基础，经协商确定。交易完成后，扬州曙光将不再纳入公司合并报表范围。 ...

机器人行业港股上市潮 - 今年以来多家机器人企业扎堆冲刺港股，包括极智嘉、云迹科技、卧安机器人、仙工智能、乐动机器人等，A股上市公司埃斯顿、石头科技也宣布拟赴港上市，三花智控已通过聆讯即将实现"A+H"布局 [1] - 港股市场对科技企业的包容性、高效融资流程及国际化平台优势是吸引机器人公司的主要原因 [1] - 机器人行业普遍面临盈利难题，技术优势与市场表现存在差距，上市后商业化突破是关键考验 [1] 极智嘉业务与市场表现 - 极智嘉专注于AMR（自主移动机器人）解决方案，主要产品包括货架到人拣选、货箱到人拣选、托盘到人拣选及智能分拣解决方案 [2] - 2024年极智嘉成为全球最大仓储履约AMR解决方案提供商，收入22亿元占全球市场9% [2] - 公司2022-2024年总收入分别为14.52亿元、21.43亿元和24.09亿元，同期经调整亏损净额分别为8.21亿元、4.58亿元和9224万元 [4] - 2022年起连续3年超70%收入来自海外市场，已向全球40多个国家交付约56000台AMR [4] AMR行业市场前景 - 全球AMR解决方案市场规模从2020年133亿元增至2024年387亿元，复合年增长率30.6%，预计2029年达1621亿元，2024-2029年复合增长率33.1% [2] - 传统仓储解决方案因效率低下、可靠性不足、运营成本高等问题面临挑战，AMR需求骤增 [2] 机器人企业上市动机 - 赴港上市理由包括提升全球品牌知名度、优化资本结构、拓展融资渠道、加快海外业务发展等 [6] - 港股对未盈利企业包容性强，上市流程优化（如"A+H"审批周期缩短至30个工作日），适合需要大量研发投入的机器人企业 [7] - 机器人产业技术密集、资金密集且迭代快，上市可满足研发和市场拓展的资金需求 [7] 行业盈利状况分化 - 除石头科技、三花智控和2024年盈利的卧安机器人外，多数企业仍亏损：云迹科技2024年亏损2756万元，乐动机器人亏损5648.3万元，仙工智能亏损1060万元，埃斯顿2024年亏损8.1亿元 [8] - 石头科技2022-2024年归母净利润分别为11.83亿元、20.51亿元和19.77亿元，三花智控同期净利润分别为25.73亿元、29.21亿元和31亿元 [8] 二级市场表现参考 - 已上市的优必选和越疆呈现两极分化：优必选股价较发行价跌15.4%，越疆股价较发行价涨195% [10]

股票期权与限制性股票激励计划 - 公司于2025年6月3日召开董事会会议审议通过2025年股票期权与限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 激励计划授予对象名单包含姓名和职务并在公司内部进行公示 [2] - 公示时间为2025年6月5日至6月14日不少于10天 [2] 激励对象公示情况 - 激励对象名单在巨潮资讯网和公司内部同步公示 [2] - 公示期间未收到任何关于激励对象的异议 [2] - 薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证明劳动合同及职务信息 [3] 激励对象资格核查 - 激励对象不包括公司监事独立董事及持股5%以上股东或实际控制人亲属 [4] - 激励对象需满足公司法证券法等相关法律法规要求 [3] - 激励对象最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选或受处罚 [3] 核查结论 - 薪酬与考核委员会认为激励对象资格合法有效 [4] - 激励对象符合所有相关法律法规规定条件 [4] - 激励计划主要针对董事高级管理人员及核心技术骨干 [4]

激励计划进展 - 公司2025年6月3日审议通过激励计划相关议案[1] - 激励对象名单6月5日披露并公示，公示期至6月14日[1] - 公示期满未收到异议[2] 激励对象核查 - 薪酬与考核委员会核查激励对象相关信息[2] - 激励对象具备资格，不存在不得成为激励对象情形[3] - 激励对象不包括特定人员，情况属实[4] - 委员会认为激励对象主体资格合法有效[4]

行业动态 - 南京市举行2025智能机器人发展大会，集中展示机器人行业新成果和新趋势，包括人形机器人、工业机器人、服务机器人等5个品类 [1][2] - 南京市已形成全链条机器人产业，集聚产业链上下游重点企业近200家，包括埃斯顿、汇川、亿嘉和等龙头企业，产业总体发展水平居全国前列 [2] - 南京市提出打造"机器人之城"目标，成立机器人产业攻坚推进办公室，计划到2027年具身智能机器人核心产业规模超100亿元 [6][7] 产品展示 - 大会现场展示29家企业40余款产品，包括华夏机器人的"夏起"人形机器人、工道水利的仿生金龙鱼机器人等 [2] - 埃斯顿酷卓发布Codroid 02人形机器人，具有29个全身自由度和5公斤单臂负载能力，将在工业制造等场景落地 [3] - 集萃智能制造开发智送一体咖啡机器人，结合机械臂和无人车技术，今年订单额已突破3亿元 [4] 应用场景 - 发布"能力清单"和"机会清单"，涵盖工业、安防、医疗等8类场景，共需要500多台机器人 [4][5] - 具体需求包括南京地铁10台巡检机器人、建邺高新区40台服务机器人、雨花台区97台医疗康复机器人等 [5] - 埃斯顿工业机器人在光伏排版、码垛、汽车点焊等6个应用场景体现能力 [4] 产业规划 - 南京市将出台《具身智能机器人产业发展行动计划(2025-2027年)》，目标培育5家以上整机量产企业，引育150家以上产业链企业 [7] - 会上签约14个机器人产业项目，揭牌南京具身智能机器人产业园，成立产业生态联盟 [7] - 江宁开发区已集聚超100家机器人企业，去年产值突破170亿元，将持续完善产业生态体系 [7]

经济贡献与增长 - 南京江宁经济技术开发区以全市5%的土地面积贡献了11%的地区生产总值、22%的工业经济、25%的实际使用外资 [1] - 1—5月规模工业产值达1447.2亿元，同比增长7.3%，工资投资123.3亿元，同比增长23.1% [1] 招商引资策略 - 采用"内拓外延"双截棍式招商策略，内拓通过提升产业生态激发存量项目增量，外延沿产业链延伸 [2] - 5月22日法雷奥动力总成中国区总部项目签约落户，3月底引入国网电科院智能电网产业集聚项目（百亿级） [2] - 投促公司储备在谈项目约300个，2024年目标招引重点项目不少于180个 [3] 产业培育与集群 - 智能电网产业为四大千亿级集群之一，"智能电网谷"聚集200多家企业，国内产业聚集度最高 [2] - 高新技术产业产值占规模工业比重达70%，形成"南瑞双千亿""埃斯顿双百亿"等特色生态圈 [6] - 世界500强中100家落户，拥有842家规上工业企业、58家上市企业，梯次培育矩阵包括3095家科技型中小企业、1798家高新技术企业、225家瞪羚独角兽企业 [7] 项目建设与服务 - 中储国能压缩空气储能项目实现"五证齐发"，比原计划提前1个月开工 [4] - 美埃高端环保装备生产基地（40亿元）厂房封顶，泉峰新能源项目（30.15亿元）内部装修，英飞源华东基地（10亿元）主体封顶 [5] - 2024年40个省市重大项目总投资588亿元，11个新开工项目中9个已开工 [5] 产业升级与创新 - 埃斯顿成为首个登顶中国机器人市场的国产品牌，实施"双百亿"行动 [6] - 将军大道区域从农田发展为工业带，吸引阳光电源、恒立液压等新龙头入驻 [6] - 开发区持续推动智能电网、绿色智能汽车、高端装备制造等先进制造业集群 [6]

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-040 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进行现金管理的审批情况 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于第五届董事会 第十三次会议、第五届监事会第十二次会议、2024 年年度股东大会审议通过了 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司拟对最高余额不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金适时进行现金管理， 投资于流动性好、安全性高的中、低风险理财产品；在上述额度内可滚动使用暂 时闲置的自有资金进行现金管理。公司及子公司应严格遵守审慎投资原则，选择 银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、 大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。具体内容 详 见 2025 年 4 月 29 日 、 2025 年 5 月 22 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相 ...