股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-039号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到公司控股 股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称"派雷斯特"）的通知，派雷斯特将 其所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、股东股份被质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 股 | | | 本次质押 | 本次质押后 | 占其 | 占公 | 已质 | | | | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 质押股份数 | 所持 | 司总 | 押股 | 占已 | | 占未 | | | | | | | | | | | 未质押股 | | ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-033 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 此外，为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》相关条款进行了修订。 本次修订的具体内容包括删除"监事"、"监事会" 相关表述（部分表述 由"审计委员会" 代替），并将"股东大会"调整为"股东会"。除前述修订 外，《公司章程》的其他主要修订情况对照表如下： | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条 公司系依照《公司法》及其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | | 关规定成立的股份有限公司（以下简称 | 关规定成立的股份有限公司（以下简称 | | 1 | "公司"）。 | "公司"）。 | | | 公司经南京江宁经济技术开发区管理委员 | 公司经南京江宁经济技术开发区管理委员 | | | 会宁经管委 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会现就提名林金俊为南京 埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会现就提名韩小芳为南京 埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-038号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议决议，公司决定召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 9:15-9: ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-032号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 5 月 31 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 3 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室现场召开。本 次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 经审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 等相关法律、法规和规范性文件以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求， 结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司《监事 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第六次会议通知于 2025 年 5 月 31 日以电话、邮件等方式发出，会议 于 2025 年 6 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由汤文成先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规 以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于聘请本次 H 股股票发行并上市审计机构的议案》 经认真审阅公司提交的有关本次聘请本次 H 股股票发行并上市审计机构的 资料，独立董事认为：毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）在境外 审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，公 司聘请毕马威香港作为本次发行并上市的审计机构符合有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意聘请毕马威香 港作为公司 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-031号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 5 月 31 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 3 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室以现场结合通 讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中董事冯虎田先生、陈珩先生采用通讯方式参会。本次会议 的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐 项通过如下议案： 一、审议并通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 等相关法律、法规和规范性文件以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求， 结合公司实际情况，公司 ...

埃斯顿：拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 智通财经6月4日电，埃斯顿(002747.SZ)公告称，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合 交易所有限公司主板挂牌上市，以深化全球化战略布局，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象 及核心竞争力。该事项尚需提交公司股东大会审议，并需要取得相关政府部门、监管机构、证券交易所 的批准、核准或备案，存在重大不确定性。 ...

《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、会议出席情况 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-030 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 745 人，代表股份 379,263,165 股，占公司有表决权的股份总数的 43.7434%。其中： 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共 9 人，代表股份 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 736 人， 代表股份 12,093,223 股，占公司有表决权股份总数的 1.3948%； （二）公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，公 ...