会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会[4] - 独立董事出席7次董事会会议且均投同意票[4] 独立董事履职 - 现场出席4次董事会会议，通讯出席3次，出席4次股东大会[5] - 参加5次审计委员会会议[6] - 参加2次薪酬与考核委员会会议[6] - 参加4次独立董事专门会议[7] - 现场工作时间达16天[13] 审议事项 - 2024年4月28日审议通过年度日常关联交易等事项[14] - 7月31日审议通过转让参股公司股权事项[14] - 11月11日审议通过参股公司增资事项[14] 报告披露 - 2024年度按时披露多份报告[15] 人事及薪酬 - 4月28日审议通过续聘会计师事务所和聘任副总经理事项[17][18] - 确认2023年度高管薪酬并拟定2024年度方案[19] 激励计划 - 2月1日审议通过终止实施激励计划并注销期权事项[20] - 4月28日审议通过收回和分配员工持股计划份额事项[21]

业务范围 - 制度适用于公司及下属全资、控股子公司外汇套期保值业务[2] - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等[3] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需提交股东大会审议[7] - 预计任一交易日持有的最高合约价值满足条件需提交股东大会审议[7] 部门职责 - 资金部负责外汇套期保值业务具体操作、管理等[9] - 财经部负责每月套期保值操作核算、监督[10] - 审计部门负责审查和监督业务实际运作情况[10] 风险应对 - 汇率剧烈波动，资金部应提交分析报告和应对方案[15] - 业务出现重大风险，公司应及时披露[15] 制度生效 - 制度由董事会负责修订和解释，自批准后生效[17]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会[3][4] - 独立董事出席7次董事会会议且均投同意票[3][4] 独立董事履职情况 - 现场出席4次董事会会议，通讯出席3次，出席4次股东大会[5] - 参加2次提名、5次审计、2次战略、1次ESG、4次专门会议[6][7][8] - 现场工作时间达15天[13] 审议事项 - 2024年4月28日审议通过年度日常关联交易等事项[14] - 7月31日审议通过转让参股公司股权事项，11月11日通过增资事项[14] - 4月28日审议通过续聘会计师事务所及聘任副总经理事项[17][18] 激励计划相关 - 2月1日审议通过终止实施长期激励计划第二期并注销股票期权事项[21] - 4月28日审议通过收回长期激励计划第一期部分份额及预留份额分配事项[21] 报告披露 - 2024年度按时披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 薪酬相关 - 独立董事确认公司2023年度高管薪酬并拟定2024年度方案[19]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会[3] - 独立董事出席7次董事会会议并全票同意[3] - 独立董事现场出席4次董事会会议，通讯出席3次，出席4次股东大会[4] 委员会参会 - 2024年独立董事参加5次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事参加2次提名委员会会议[5] - 2024年独立董事参加2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事参加4次独立董事专门会议[6] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作时间达15天[11] 审议事项 - 2024年4月28日审议通过2024年度日常关联交易预计等事项[12] - 2024年7月31日审议通过转让参股公司股权暨关联交易事项[12] - 2024年11月11日审议通过参股公司增资等关联交易事项[12] - 2024年4月28日审议通过续聘中汇会计师事务所事项[14] - 2024年4月28日审议通过聘任公司副总经理事项[15] - 2024年2月1日审议通过终止实施长期激励计划第二期等事项[18] - 2024年4月28日审议通过收回长期激励计划第一期部分持有人份额等事项[18] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务维护股东权益[19]

市值管理制度 （2025年4月） 南京埃斯顿自动化股份有限公司 市值管理制度 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律法规， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监 管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业 务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司依据市值管理的客观规律，制定科学的市值管理制度， 明确市值管理的机构与职责、方式与方法、预警监控机制及禁止事项，有计划有组 织地实施市值管理。 （四）常态性原则：上市 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 内部控制自我评价报告 南京埃斯顿自动化股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以 下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合 理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷 进行了认定。现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评 价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-022 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"埃斯顿"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议 分别审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，为加速公 司资金周转，提高资金使用效率，根据业务发展需要，公司及子公司拟与国内 商业银行、商业保理公司、融资租赁公司等具备相关业务资格的机构开展应收 账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理金额累计不超过 人民币 60,000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次 开展应收账款保理业务的审议权限在公司董事会权限范围内，无需提交股东大 会审议。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、保理业务主要内容 1、业务概述 公司及子公司在日常经营活动中发生 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-020 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，南 京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"埃斯顿"）董 事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将本公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、非公开发行募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1583 号）核准，公司以非公开发行方式 向 7 名特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 2,839.2857 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价为每股人民 ...

经核查，公司在任独立董事汤文成、冯虎田、陈珩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董 事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。其中独立董事冯虎 田直接控制且担任法定代表人、董事长的连云港斯克斯机器人科技有限公司与公 司及子公司的关联交易情况详见《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》，该 交易未达到重大关联交易标准，亦不影响独立董事独立性。 南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务的背景 随着南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 海外业务的发展，日常经营及投融资业务涉及本外币收付汇需求增加，当汇率出 现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇风险， 降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务的必要性与可行性 （一）必要性 鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，为降低外汇市场风险，规避和防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，根据实际经营情况， 在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下， 公司有必要开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。 （二）可行性 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保 值业务内控和风险管理制度，对外汇套期保值业务审批权限、内部审核流程、责 任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理等作出明确规定，公司采取的针 对性风险控制措施是可行 ...