重大信息内部报告制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 南京埃斯顿自动化股份有限公司重大信息内部报告制度（草案） 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第三条 公司控股子公司发生本制度第二章所述重大信息，亦应履行相关 报告义务。 第四条 公司各部门、控股子公司的主要负责人为承担报告义务的重大信 息报告人；公司应当从其向各控股子公司委派的董事、监事或高级管理人员中 确认承担报告义务的重大信息报告人。该等重大信息报告人负有向主管领导和 本公司董事会秘书报告其职权范围内所知悉的重大信息的义务，负责信息的收 集、整理及上报工作。 1 南京埃斯顿自动化股份有限公司重大信息内部报告制度（草案） 董事会秘书可以根据信息披露的需要，要求重大信息报告人提供或补充提 供其所需的材料，重大信息报告人应当予以配合。 第一章 总 则 第一条 为规范南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，明确公司各部门、控股子公司以及有关人员重大信息内 部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

董事会审计委员会工作规则（草案） 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第—章 总 则 第一条 为提供南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）、《上市公司治理准则》、《南京埃斯顿 自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本 工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司不设监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权。 本工作细则中"独立董事"的含义与香港上市规则中的"独立非执行董事" 的含义一致。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中至少二名为独立董事。审计委员中至少有一名独 立董事为专业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名， ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-037 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草 案）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于就本次 H 股股票发行并上市 修订<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，具体情况如下： 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》和其他有关规定，结合公司的实际情况，拟对 《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附 件进行修订，形成本次发行并上市后适用的《南京埃斯顿自动化股份有限公司章 程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附件。《公司章程（草 案）》及其附件经股东大会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交 易所有限公司挂牌 ...

董事会薪酬与考核委员会工作规则（草案） 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港 上市规则"）、《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作规则。 第三条 本工作规则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他由《公司章程》 规定的高级管理人员。 本工作细则中"独立董事"的含义与香港上市规则中的"独立非执行董事" 的含义一致。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事 1 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司股东会议事规则 南京埃斯顿自动化股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《主板上市公司规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和 《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司总经理工作细则（草案） 南京埃斯顿自动化股份有限公司 总经理工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南京埃斯 顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、 法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。副总经理若干，财务 总监一名。公司可以根据生产经营发展的需要，设置其他高级管理人员。 第四条 总经理对董事会负责，总经理在履行职务时，要接受监事会在遵守 法律、法规和《公司章程》等方面的监督。 第五条 《公司法》规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且 禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第二章 总经理人员的责任 第六条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。公司总经理未经股东会批准，不得在其他任何企业任职。 1 南京埃斯 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司内幕信息知情人登记制度（草案） 南京埃斯顿自动化股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保公司信息披露的公开、公平和公 正，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规及《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责。董事会秘书负责公司内 幕信息知情人的登记备案工作。持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、 高级管理人员、实际控制人及其董事、高级管理人员、公司及其董事、高级管 理人员、收购人、重大资产重 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 会计师事务所选聘制度（草案） 南京埃斯顿自动化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合以下条件： （一） 具有独立的法人资格，具备中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和 条件、且已报中国证监会和有关主管部门备案； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的质量控制制度和内部 管理制度并有效执行；能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及项目执行团队； 第一章 总则 第一条 为规范南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司重大事项处置制度 南京埃斯顿自动化股份有限公司 重大事项处置制度 第一条 为了健全和完善南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，在交易决策中，保障股东会、董事会、经理层各自的权限均得到有效 发挥，做到权责分明，保证公司高效运作。 第三条 除非有关法律、法规、《公司章程》或股东会决议另有规定或要 求，公司关于交易和重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型 的事项： （一）购买资产； （八）赠与或者受赠资产； 1 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； 南 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会秘书工作制度 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 6 月） （三）公司应当为董事会秘书参加监管机构和深交所的业务培训等相关活 动提供保障； （四）任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第一章 总 则 第一条 为规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分 发挥董事会秘书的作用，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《南京埃斯顿自动化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核董事会秘书工作的 主要依据。 第二章 董事会秘书的高管资格及权力 第三条 公司设董事会秘书一名，由公司董事长提名，经董事会聘任或解 聘。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 董事会秘书具有以下权力： （一）公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履行职责过 程中受到 ...