第一条 为进一步完善江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判 断，并且形成讨论意见。独立董事应当独立履 ...

江西世龙实业股份有限公司章程 江西世龙实业股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可 [2015]321号文批准，于2015年3月11日首次向社会公众发行人民币普通股3,000 万股，并于 2015 年 3 月 19 日在深圳证券交易所（以下简称证券交易所）上市。 第四条 公司名称：江西世龙实业股份有限公司。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三 ...

公司结构 - 纳入评价范围含母公司及6家子公司，资产和营收占比100%[5] - 董事会5名成员，含董事长、副董事长各1名，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，审计委员会3名董事，2名独立董事[11][16] 会议情况 - 2023年召开1次股东大会、4次董事会及3次监事会[10] 信息披露 - 2023年度完成信息披露63项，因涉嫌违规被立案调查[18] 担保业务 - 2023年拟为江西世龙新材料、生物科技分别提供不超5000万、15000万担保额度[19] - 2023年实际为江西世龙新材料提供1000万连带责任保证担保[19] 股权变动 - 2023年通过股权冲抵债务，使世龙生物科技成全资子公司[21] 项目投资 - 审议通过热电厂搬迁及年产10万吨过碳酸钠及3万吨纯碱项目议案[22] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，已整改以往内控缺陷[24][25] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分一般、重要、重大缺陷[7] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分一般、重要、重大缺陷[8]

选聘流程 - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3] - 审计委员会等可提聘请议案[8] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，结果应及时公示[9] 选聘条件 - 选聘的会计师事务所应具备独立法人资格等多项条件[5] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[10] 费用规定 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[11] - 审计费用报价得分按公式计算，以满足要求的报价平均值为基准价[12] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况和原因[12] 续聘规定 - 续聘同一审计机构可不再开展选聘工作，由审计委员会提议，经董事会、股东大会批准[13] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[13] 改聘情形 - 年报审计期间出现特定情形可改聘会计师事务所，审计委员会需尽职调查后向董事会提议[16] 解聘规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所应及时通知，股东大会表决时会计师事务所可陈述意见[17] 公告要求 - 改聘会计师事务所的公告需详细披露多项信息[17] 时间要求 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[17] 信息披露 - 年度报告需披露会计师事务所等服务年限及审计费用等信息[18] - 每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告[18] 监督检查 - 审计委员会应对选聘会计师事务所进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[21] 违规处理 - 选聘会计师事务所违规造成严重后果，公司按规定处理相关责任人[21] - 承担审计业务的会计师事务所有严重违规行为，公司不再选聘其承担审计工作[21] - 注册会计师违规出具不实报告，由审计委员会通报有关部门依法处罚[22]

会议情况 - 2023年召开1次股东大会和4次董事会会议[2] - 独立董事参加4次董事会，现场3次通讯表决1次，列席1次股东大会[3] - 独立董事召开1次提名委员会会议，出席2次战略委员会会议[4] 财务相关 - 2023年预计与关联方日常关联交易总额7730万元[10] - 2022年度不进行利润分配[13] 担保情况 - 为子公司江西世龙新材料、生物科技分别提供不超5000万、15000万担保额度[14] - 报告期内为江西世龙新材料提供1000万连带责任保证担保[14] 其他事项 - 2023年分四次披露相关报告[11] - 续聘大华会计师事务所[15]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] - 出现特定情形公司应1个月内解聘，空缺超3个月董事长代行职责[9][10] 相关流程 - 聘任或解聘应及时公告、报告并说明原因，聘任时签保密协议[9][13][14] 细则生效 - 本细则2024年4月修订，经董事会审议通过后生效[1][12]

对外担保管理办法 江西世龙实业股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 4 月修订） 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本办法。公 司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司董事、监事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的 债务风险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 第八条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，谨 1 第一章 总则 第一条 为了规范江西世龙实业股份有限公司（以下简称公司）的对外担保 行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作 ...

业绩总结 - 2023年度实际关联交易低于年初预期[2] - 2023年液氯、烧碱等产品销售价格较年初预计大幅降低[2] 其他新策略 - 公司对2024年度预计日常关联交易议案进行核查[2] 合规说明 - 2023年度关联交易定价合理，未损害公司及中小股东利益[3] - 独立董事于2024年4月25日签字[5]

关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-007 江西世龙实业股份有限公司 （一）关联交易概述 因日常生产经营需要，江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）与 江西江维高科股份有限公司、江西电化乐丰化工股份有限公司等关联方存在销售、 采购、接受劳务等交易事项，2023 年度日常关联交易实际发生额 2,044.61 万元（不 含税），2024 年度日常关联交易预计总金额为不超过 5,680 万元（不含税）。 公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事汪国 清先生在审议该议案时进行了回避表决。 根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定，公司与上述关 联方在 2024 年度的预计关联交易金额在董事会的审批权限内，无需提交公司股东 大会审议。 | | | | | 合同签 | | | | | --- | ...

江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见 是：公司财务报表在所有重大方面已经按照企业会计准则规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益 | 0.076 | 0.751 | -89.88% | | 加权平均净资产收益率 | 1.37% | 14.39% | -13.02% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.43 | 0.39 | 10.26% | | 营业收入 | 209,080.69 | 259,172.43 | -19.33% | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 1,829.11 | 18,018.25 | -89.85% | | 总资产 | 225,929.81 | 211,979.38 | 6.58 ...