证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-012 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票） 和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 有效投票表决结 ...

内部审计部门设置 - 公司设立内部审计部门，专职人员不少于三人[6] 内部审计工作汇报 - 每季度至少向审计委员会报告一次工作情况和问题[8] - 每年至少提交一次内部审计报告[12] 内部审计检查频率 - 至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[9] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[16] 内部审计工作内容 - 每年应将重要事项作为年度工作计划必备内容[9] - 评价公司内部控制有效性，每年至少提交一次内部控制评价报告[12] - 审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关的制度[13] - 发现内部控制缺陷应督促整改并后续审查[20] - 发现重大缺陷或风险应及时向审计委员会报告[21] - 在重要对外投资和购买出售资产事项发生后及时审计[12][14] - 在重要资产交易、担保、关联交易发生后及时审计[15] - 在业绩快报披露前对其进行审计[17] - 审查评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[18] 其他相关制度 - 董事会或审计委员会应根据内审报告出具年度内控评价报告[21] - 聘请会计师事务所年度审计时，需其出具内控审计报告[21] - 若会计师事务所出具非标准审计报告等，公司董监事会应作专项说明[22] - 应在年报披露同时，在符合条件媒体披露内控评价和审计报告[23] - 建立内审部门激励与约束机制，监督考核内审人员工作[19] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，解释权归公司董事会[25]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东提议或请求召开临时股东大会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[5][6] 临时提案规则 - 单独或合计有公司百分之三以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知各股东[9] 延期或取消规定 - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[12] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[13] 主持规则 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举的董事主持；监事会召集的由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举的监事主持；股东自行召集的由召集人推举代表主持[15] 决议通过条件 - 关联交易事项决议需出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过[19] - 公司选举两名以上董事或监事时实行累积投票制，累积投票制下每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权[20] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[24] 决议事项分类 - 董事会和监事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案、成员任免及报酬支付方法等事项由普通决议通过[24] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[25] 决议公告内容 - 股东大会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[25] 会议记录保存 - 股东大会会议记录保存期限不少于十年[27] 方案实施时间 - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东大会结束后两个月内实施具体方案[27] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律、行政法规或《公司章程》，或决议内容违反《公司章程》的股东大会决议[27] 公告与通知定义 - 本规则所称公告或通知指在公司指定报刊上刊登有关信息披露内容，篇幅长可摘要披露，全文应在指定网站公布[29] 数字含义 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[29] 规则修改 - 《公司法》等修改后本规则规定事项与之抵触或股东大会决定修改时，公司应修改本规则[29] - 本规则的修改由股东大会决定，授权董事会拟订修改草案，批准后生效，原《股东大会议事规则》废止[30] 规则解释 - 本议事规则由董事会负责解释[30]

2024 年度财务预算报告 二、预算编制说明 1、产量：依据公司现有生产能力确定，具体品种、规格以销定产； 江西世龙实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 根据江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划，并以经审计 的 2023 年度的经营业绩为基础，依据 2024 年度公司的市场营销计划、生产经营计划、 产品开发计划、质量控制计划，经过分析研究，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。 一、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司计划的投资项目能如期完成并投入生产。 2、销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定； 3、原材料单耗、能源单耗：在上年目标单耗的基础上充分考虑节能改造、管理降耗 等因素确定； 4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测； 5、执行现行的税收政策； 6、汇率依据对中外经济形势和货币政策的判断预计。 三、预算编制范围 母公司：江西世龙实业股份有限公司； 子公司：江西世龙供应链管理有限公司、 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入20.9080694057亿元[12] - 2022年度公司营业收入25.9172426692亿元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额20.8022667012亿元[13] - 2022年度营业收入扣除后金额25.7867675213亿元[13] 数据占比 - 2023年扣除项目占营收比重0.51%[12] - 2022年扣除项目占营收比重0.50%[12]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事委员担任[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会会议 - 至少每季度召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[7][16] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[17] 审计委员会职责 - 每季度审议内部审计部门工作计划和报告，向董事会报告内部审计工作情况[7] - 督导内部审计部门至少每半年检查公司重大事件实施和大额资金往来情况[9] 公司细则 - 自董事会决议通过之日起生效并实施，解释权归属公司董事会[20] 其他信息 - 公司为江西世龙实业股份有限公司，时间为2024年4月[22]

2023 年度监事会工作报告 江西世龙实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等相关法律法规及《江西世龙实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《监事会议事规则》等制度的规定和要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，以维护公司利益、股东权益为原则，依法独立履行 职责。公司监事积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、财务状况、 重大决策以及董事、高级管理人员的履职情况等方面实施了有效监督，为公司规 范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告 如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人。报告期内，公司监事会共 召开了 3 次会议，审议通过 14 项议案，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议的召开及审议议案情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | | | | | | | | | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-005 江西世龙实业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事或缺席董事。 会议由董事长汪国清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经充分讨 论，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）披露的相关公告。 公司独立董事江金华、刘胜强、温乐已向董事会递交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2023 年度述 ...

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] 成员构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] 选举产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责与任期 - 主要职责为研究公司长期发展战略并提建议[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录由秘书保存，资料至少存十年[12]

会议情况 - 2023年召开四次董事会会议、一次股东大会[2] - 独立董事2023年应参加董事会会议4次，现场出席1次，通讯表决3次[3] - 独立董事2023年应列席股东大会1次，实际列席1次[3] - 独立董事2023年召开一次薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事2023年出席四次审计委员会会议[4] 财务相关 - 2023年预计与关联方发生日常关联交易总额为7730万元[10] - 2023年决定2022年度不进行利润分配[12] - 非独立董事及经营层2022年度绩效考核奖金计提合理[16] 报告披露 - 2023年4月29日披露《2022年年度报告》《2023年一季度报告》[11] - 2023年8月30日披露《2023年半年度报告》[11] - 2023年10月31日披露《2023年三季度报告》[11] 担保事项 - 拟为江西世龙新材料有限公司提供不超过5000万元担保额度[14] - 拟为江西世龙生物科技有限公司提供不超过15000万元担保额度[14] - 2023年实际为江西世龙新材料有限公司提供1000万元连带责任保证担保[14] 其他事项 - 续聘大华会计师事务所[15]