提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核并提建议[6] 会议相关 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录由董事会秘书保存，资料至少保存十年[14] 细则情况 - 自董事会决议通过之日起生效实施，解释权归董事会[16]

会议情况 - 2023年召开1次股东大会和4次董事会会议[3] - 独立董事应参加4次董事会，现场出席1次，通讯表决3次[4] - 独立董事应列席1次股东大会，实际列席1次[4] 关联交易与担保 - 2023年度预计与关联方发生日常关联交易总额7730万元[12] - 拟为江西世龙新材料、生物科技分别提供不超5000万、15000万担保额度[16] - 报告期内为江西世龙新材料提供1000万连带责任保证担保[16] 其他事项 - 2022年度不进行利润分配[15] - 续聘事务所利于增强审计独立性与客观性[18] - 2022年度非独立董事及经营层绩效考核奖金计提合理[19] - 2024年独立董事将为公司决策和风险防范提建议[20]

公司治理 - 2024年4月25日公司通过变更住所及修订《公司章程》议案[2] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管的董事不超总数二分之一[3] - 独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[4] - 单独或合计持股1%以上股东可提要求[4] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[4] 董事选举与辞职 - 董事辞职致成员低于法定人数，原董事履职，60日内完成补选[4] - 董事会收到独立董事开临时股东大会提议，十日内书面反馈[2] - 同意召开应在决议后五日内发通知[2] - 股东大会讨论董监选举，通知应披露候选人关联关系[2] 独立董事任职与履职 - 特定自然人及亲属不得担任独立董事[5] - 董事会等可提独立董事候选人，经股东大会选举[6] - 独立董事任期与其他董事相同，连任不超6年[7] - 连续任职6年，36个月内不得被提名[8] - 连续两次未出席董事会，董事会30日内处理[8] - 连续三次未出席，董事会提请撤换[7] 重大事项决策 - 重大关联交易需独立董事事前认可[10] - 特定借款或资金往来，独立董事发表意见[11] - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[10] - 独立董事行使部分职权需全体过半数或全部同意[11] - 独立董事专门会议由过半数推举召集人[12] 会议与报告 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[13] - 公司向独立董事提供资料至少保存五年[14] - 独立董事工作记录及资料至少保存十年[14] 投资与担保 - 董事会确定对外投资权限，重大项目需评审报股东大会[15] - 部分交易达标准提交股东大会审议[15] - 特定情形下部分交易免于提交股东大会[16] - 连续十二个月“购买或出售资产”达总资产30%，提交股东大会且2/3以上通过[16] - 董事会审议对外担保，全体董事过半数、出席2/3以上、独立董事2/3以上同意[16] 董事会会议 - 代表1/10以上表决权股东提议等，董事长10个工作日内召集临时会议[17] - 召开临时会议提前5日通知，紧急情况口头通知[17] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[18] 委员会设置 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会[18] - 审计等委员会独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[18] - 战略委员会研究公司长期战略和重大投资决策[18] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[19] 利润分配 - 公司现金分红不少于当年可分配利润20%[21] - 董事会可提议中期现金分红[21] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[21][22] - 特定情形可不进行利润分配[21] - 调整利润分配政策议案，出席股东大会股东2/3以上通过[22][23] - 股东大会决议后，董事会两个月内完成股利派发[23] 通知与解散 - 董事会、监事会会议通知多种方式进行[24] - 邮寄通知交付邮局第五个工作日送达[24] - 公司特定情形解散，15日内成立清算组[24] - 议案提交2023年年度股东大会审议[25]

业绩相关 - 世龙实业公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 责任说明 - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[8]

业绩总结 - 2019年虚增营业收入166,854,566.94元，占当期披露收入9.02%[3] - 2019年虚增营业成本161,122,864.90元，占当期披露成本8.65%[3] - 2019年虚增利润总额5,731,702.04元，占当期披露利润总额绝对值29.09%[3] - 2020年虚增营业收入146,753,276.18元，占当期披露收入9.34%[3] - 2020年虚增营业成本134,969,145.23元，占当期披露成本8.73%[3] - 2020年虚增利润总额11,784,130.95元，占当期披露利润总额绝对值6.62%[3] 处罚情况 - 拟对公司责令改正，给予警告，并处以280万元罚款[6] - 拟对张海清、汪大中给予警告，分别处以140万元罚款[6] - 拟对刘宜云给予警告，并处以100万元罚款[6] - 拟对胡敦国、冯建华给予警告，分别处以60万元罚款[6]

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2024-003 江西世龙实业股份有限公司 关于公司董事长收到江西证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、总经理汪国清先 生于2024年3月12日收到中国证券监督管理委员会江西监管局出具的《关于对汪 国清采取出具警示函措施的决定》〔2024〕8号（（以下简称（"（《警示函》"），现将有 关情况公告如下： 我局决定对汪国清采取出具警示函的监管措施，并记入资本市场诚信档案数据库。 汪国清应加强对证券法律法规的学习，恪守诚实信用原则，依法履行信息披露义 务。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、相关情况说明 1、公司董事长、总经理汪国清先生收到相关监管措施的决定后，高度重视 《警示函》中提出的问题，并针对问题进行深刻反省，后续将按照江西证监局的 要求，加 ...

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2023-035 江西世龙实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：世龙实业，证券代码：002748）连续三个交易日内（2023 年 12 月 27 日、 2023 年 12 月 28 日、2023 年 12 月 29 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了 公司控股股东，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 5、公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股 ...

业绩数据 - 2023年前三季度营业收入15.46亿元，较上年同期减少21.83%[4] - 2023年前三季度净利润645.36万元，较上年同期下降94.95%[5][7][8] - 2023年1 - 9月主营业务收入15.38亿元，较上年同期减少21.83%[8] - 2023年1 - 9月主营业务成本14.05亿元，较上年同期减少14.14%[8] - 2023年1 - 9月销售氯化亚砜收入667.73万元，占比0.43%[3] 费用与损益 - 2023年1 - 9月研发费用同比增长17.55%[8][9] - 2023年1 - 9月非经常性损益同比增加2604.26万元，增幅6514.15%[8] - 2023年1 - 9月销售费用同比增长2.35%，管理费用同比增长0.46%，财务费用同比增长26.82%[8] 股价与估值 - 2023年12月21 - 26日股价连续四次涨停，两次达异动标准[1] - 股票近10个交易日波动幅度35.90%，高于同行业[10] - 截至2023年12月28日，静态市盈率17.40倍、滚动市盈率53.38倍，高于行业均值[11] - 截至2023年12月28日，公司估值31.34亿元，同行业平均100.70亿元[13] - 截至2023年12月27日，公司滚动市盈率52.24倍，同行业平均13.33倍[13] - 同行业近5日平均涨幅0.89%，公司近5日股价波动22.40%[13] 其他情况 - 2023年12月25日和27日披露《股票交易异常波动公告》[13] - 控股股东等确认无重大影响事项[14] - 近期未接待调研，互动易回复合规[15] - 董监高等近期无买卖股票情形[16] - 控股股东等未来3个月无减持计划[16]

业绩总结 - 2023年前三季度营收15.46亿元，较上年同期减少21.83%[1] - 2023年前三季度净利润645.36万元，较上年同期下降94.95%[1] 股价情况 - 2023年12月21 - 26日股价连续四次涨停，两次达异动标准[1] 监管要求 - 说明概念对生产经营影响并提示风险[1] - 说明基本面、股价涨幅与基本面匹配情况及净利润下降原因并提示风险[2] - 结合同行业对股价波动风险提示，核实未披露重大信息及炒作情形[2] - 向控股股东、实控人函询重大事项并要求书面回复[2] - 说明接待调研及互动易回复情况，核查公平披露原则[2] - 核查人员买卖股票情况、内幕交易及减持计划并报备[2] - 2023年12月28日前书面回复核实情况并披露，提交附件[3]

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2023-033 江西世龙实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的情况介绍 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：世龙实业，证券代码：002748）连续两个交易日内（2023 年 12 月 25 日、 2023 年 12 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易 所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了 公司控股股东，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的 重大事项。 5、公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖 ...