第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理机制，加强内部控制建设，强化信息披 露文件编制工作的基础，充分发挥审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京奥 赛康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 本公司的实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会的职责 第三条 审计委员会在公司年度财务报表编制过程中，应履行如下主要职 责： 第三章 年报工作制度 北京奥赛康药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （一）协调会计师事务所工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及财务报表 ； （三）监督会计师事务所对公司年度审的实施； （四）对会计师事务所审工作情况进行评 ...

薪酬方案 - 适用对象为董监高，期限2024年1月1日至12月31日[1] - 非独立董事薪酬税前50万 - 300万元/年[1] - 独立董事薪酬税前10万元/年，按年发放[2] - 监事按任职岗位领薪[3] - 高级管理人员薪酬税前50万 - 150万元/年[4] 薪酬构成与调整 - 非独立董事及高管薪酬分基本和绩效年薪[4] - 个人所得税由公司代扣代缴[5] - 薪酬委员会可调整薪酬[6] - 非独立董事兼岗按就高不就低原则领薪[6] 实施条件 - 方案需2023年年度股东大会审议通过后实施[7]

业绩数据 - 2023年营收144,345.96万元，较上年减少22.92%[2] - 2023年净利润亏损-14,852.98万元，亏损较上年减少34.23%[2] - 2023年扣非净利润亏损-22,747.09万元，亏损较上年减少20.43%[2] 产品收入 - 抗感染类产品2023年收入28,234.00万元，同比增加74.01%[5] 资金情况 - 2023年末货币资金104,704.70万元，占总资产29.71%，比重较年初增加7.08%[6] 费用情况 - 2023年销售费用84,022.21万元，较2022年减少35,349.70万元，下降29.61%[11] - 2023年研发费用47,200.78万元，较2022年减少11,683.06万元，下降19.84%[11] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额-2,656.84万元，较2022年增加2,624.65万元，增长49.70%[3] - 2023年投资现金流净额1,156.27万元，较2022年增加45,047.82万元，增长102.63%[11] - 2023年筹资现金流净额29,117.36万元，较2022年增加21,526.19万元，增长283.57%[12]

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-017 北京奥赛康药业股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并实现归属于母 公司股东的净利润-148,529,759.12元，母公司实现净利润7,033,411.19元，母公司2023 年度按规定计提 10%的法定盈余公积金 703,341.12 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并 报表未分配利润 1,580,078,719.79 元，母公司未分配利润 149,482,529.37 元。 公司董事会研究决定2023 年度的利润分配预案为：不派发现 ...

公司章程修订 - 公司于2024年4月26日召开会议审议通过修订《公司章程》部分条款议案，需提交2023年年度股东大会审议[1] 股东与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，董事会未按规定期限执行时，有权为公司利益以自己名义直接向法院提起诉讼[2] 独立董事任职 - 3名独立董事中至少包括1名会计专业人士[2] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[3] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[3] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[5] 独立董事职权 - 应当披露的关联交易等事项需经上市公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[6] - 独立董事行使向董事会提请召开临时股东大会等第（一）至（三）项职权，需取得全体独立董事过半数同意[7] - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可书面要求延期召开董事会会议或延期审议事项[7] 独立董事管理 - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存10年[7] - 独立董事连任时间不得超过六年[9] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[9] - 因独立董事辞职致董事会中独立董事人数低于要求或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[11] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[11] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发[12] - 公司原则上每年度至少进行一次利润分配[12] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[12] - 公司当年盈利、弥补以前年度亏损和依法提取公积金后累计未分配利润为正，且审计报告无保留意见，优先现金分红[13] - 特殊情况不现金分红，重大投资等支出达8000万元或超最近一个会计年度经审计净资产的10%属特殊情况[13] - 利润分配预案需经董事会全体董事过半数、二分之一以上独立董事及监事会全体监事过半数表决同意后提交股东大会审议[14] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权二分之一以上表决同意，并提供网络投票方式[14] - 公司完成股利（或股份）派发事项需在股东大会决议后或制定具体方案后2个月内[14] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[16] - 公司因特定情形解散需在解散事由出现之日起15日内成立清算组[17]

北京奥赛康药业股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，北京奥赛康药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具 了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了《公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》，现发表审核意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各 项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、 有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际 情况。 北京奥赛康药业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 （本页无正文，为《北京奥赛康药业股份有限公司监事会对公司 2023 年度内部 控制自我评价报告的意见》签字页） 监事签名： 陈靖 薛红芳 赵砚荣 ...

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是一家长期从事证 券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司 提供审计服务，在 2023 年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、 公正地评价了公司财务状况和经营成果。 证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-018 北京奥赛康药业股份有限公司 因此，董事会同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 立信 2023 年业务 ...

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2024-013 北京奥赛康药业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员代表列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年度董事会工作报告》的内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 （w ...

独立董事专门会议召开 - 半数以上独立董事可提议召开，会前3日送达通知，紧急情况全体同意不受限[3] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[5] 会议组织与表决 - 过半数独立董事推举召集和主持，不履职时两名以上可自行召集[5] - 表决实行一人一票，有举手表决、投票表决等方式[5] 审议与职权 - 关联交易等需经会议讨论且全体过半数同意提交董事会[5] - 会议审议且全体过半数同意，独立董事可行使特别职权[5] 信息披露与记录 - 行使特别职权应及时披露，不能正常行使披露情况理由[6] - 会议应制作记录，至少保存十年[7] 其他 - 出席会议独立董事有保密义务[7] - 制度自董事会决议通过之日起生效[7]

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 北京奥赛康药业股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，北京奥赛康药 业股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守、认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1 ...