第一条 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为 适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京奥赛康药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），并制定本规则。 北京奥赛康药业股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董 事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由不少于三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第七条 战略委员会成员应当具有较强的综合素质和实践经验，其任职资 格应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 第八条 公司董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织等 工作。战略委员会下设 ...

公司治理 - 报告期内召开5次董事会会议，独立董事全出席[5] - 独立董事出席1次股东大会[7] - 独立董事召集召开1次薪酬与考核委员会会议、参加1次提名委员会会议[9] 信息披露 - 编制并按时披露多份报告[18] 人事变动 - 副总经理张建义退休离任[22] 审计与薪酬 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》通过审议[23] 其他情况 - 无需审议关联交易、变更或豁免承诺、被收购相关情况[15][16][17] - 独立董事履行义务并将提建议[24]

北京奥赛康药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 1 第一条 为进一步建立健全北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京奥赛康 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制 定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应占二 分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会的决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充 分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京奥赛康药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 置董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）。为确保审计委 员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作的专门机构，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由公司董事会选举并由全体董事的过半数通过产 生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为4.48亿元，同比增长32.47%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,154.47万元，同比增长145.99%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比增长279.09%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.03元，同比增长142.86%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为4.48亿元，同比增长32.5%[12] - 公司2024年第一季度净利润为3.15亿元，同比增长2.0%[12] - 公司2024年第一季度研发投入为6.35亿元，占营业收入的14.2%[12] - 公司2024年第一季度营业利润为27,804,099.63元，同比下降71,462,016.21元[14] - 公司2024年第一季度净利润为26,431,563.79元，同比下降75,383,018.82元[14] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为198,390,225.98元，同比增加110,779,210.22元[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-50,456,332.08元，同比下降115,382,213.06元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-30,968,923.38元，同比下降51,400,148.38元[16] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,153,337,238.95元，同比增加419,420,691.56元[16] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为1,489,467.07元[16] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为84,094,893.83元[16] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为198,093,477.77元[16] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为730,000,000.00元，取得投资收益收到的现金为7,661,677.55元[16] 研发情况 - 公司2024年第一季度研发费用为6,351.20万元，同比下降48.09%[8] 股东情况 - 公司前十大股东中南京奥赛康投资管理有限公司持股比例为34.20%[9] - 公司前十大股东中江苏苏洋投资实业有限公司持股比例为14.90%[9] - 公司前十大股东中中亿伟业控股有限公司持股比例为14.45%[9] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度末货币资金余额为11.67亿元，较年初增加11.4%[11] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为7.28亿元，较年初增加1.9%[11] - 公司2024年第一季度末应收账款为1.40亿元，较年初减少1.1%[11] - 公司2024年第一季度末存货为1.70亿元，较年初增加1.5%[11] - 公司2024年第一季度末无形资产为6.60亿元，较年初增加58.9%[11] - 公司2024年第一季度末开发支出为5.03亿元，较年初减少5.2%[11] - 公司2024年第一季度末资产总额为36.86亿元，较年初增加4.6%[11] 其他 - 公司2024年第一季度收到的政府补助为233.78万元[5] - 公司2024年第一季度持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动收益为489.51万元[5]

会议情况 - 报告期内召开5次董事会会议，独立董事全出席[5] - 独立董事出席2022年年度股东大会[7] - 组织召开1次提名委员会会议，参加5次审计委员会会议[9] 议案审议 - 提名委员会通过《董事会的整体构成和效能的评估意见》[10] - 审计委员会通过《公司2022年度内部审计工作情况报告》等议案[10] 报告披露 - 编制披露《2022年年度报告》等多份报告[21] 人事变动 - 副总经理张建义退休离任[26] 未来展望 - 2024年独立董事将深入了解公司，加强沟通促发展[30]

治理结构完善 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理结构[2] 独立董事职责 - 独立董事在年报编制披露中关注经营数据和重大事项[2] - 审查董事会召开程序和文件并签署书面确认意见[4] - 对年报事项有异议可聘请外部机构审计咨询[4] - 关注年报编制信息保密情况[4] 公司安排 - 管理层向独立董事汇报生产经营和重大事项进展[3] - 财务负责人提交审计工作安排及相关资料[3] - 安排独立董事与审计师见面[3] 沟通协调 - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[4]

业绩总结 - 2023年公司净利润为负数，拟不派发现金红利等[10] 监事会工作 - 2023年监事会召开4次会议[2] - 2024年监事会将加强落实监督职能，防范经营风险[14] 财务情况 - 公司财务制度及内控机制健全，财务状况良好[5] - 公司关联交易符合规定，未损害中小股东利益[6]

北京奥赛康药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： （一）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外 的法人或其他组织； 3、由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事、高级管理人员的，除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织； 4、持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 5、中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第一条 为了规范北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京奥赛康药业 股份有限公司章 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 北京奥赛康药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11858 号 北京奥赛康药业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"奥赛康"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...