北京奥赛康药业股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 北京奥赛康药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 北京奥赛康药业股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZA12058 号 | | 注册会计师姓名 | 江强、李磊明 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"奥赛康"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥赛康 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基 ...

经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司独立董事吴晓明先生、 李地先生、刘剑文先生均具备胜任独立董事岗位的资格。上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 北京奥赛康药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 北京奥赛康药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合独立董事签署的《独立董事独立性自查表》，北京奥赛康药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司2024年度在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派1.2元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 77188.71万股，累计占流通股比： 83.16%，较上期变化： -75.36万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1700 | -0.1600 | 206.25 | -0.2400 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.12 | -100 | 3.19 | | 每股公积金(元) | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.05 | | 每股未分配利润(元) | 1.88 | 1.70 | 10.59 | 1.86 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.78 | 14.43 | 23.22 | 18.73 | | 净利润(亿元) | 1.6 | -1.49 | 207.38 | -2.26 | | 净资产收 ...

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-025 北京奥赛康药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 提请召开2024年年度股东大会的议案》，现就2024年年度股东大会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）14：00 召开 2024 年年度股东大会，具体内 容如下： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）14：00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 29 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 监事会对公司 2024 年度 内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，北京奥赛康药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具 了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了《公司 2024 年 度内部控制自我评价报告》，现发表审核意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各 项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、 有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《公司 2024 年度内部控制自我评 价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际 情况。 北京奥赛康药业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 （本页无正文，为《北京奥赛康药业股份有限公司监事会对公司 2024 年度内部 控制自我评价报告的意见》签字页） 监事签名： 陈靖 薛红芳 赵砚 ...

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-024 北京奥赛康药业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议 于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位监事，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议 室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 会议由监事会主席陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 经审核，监事会认为： ...

一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第六届董事会独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职 报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-029 北京奥赛康药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议 室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员代表 列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-026 北京奥赛康药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的 要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资 者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，同意该预案。 监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度利 润分配预案的议案》。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润 160,294,273.52 元，母公司净利润-14,177,685.68 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上期初未分配利润 149,482,529.37 元，期末母 公司可供股 ...

2024 年年度报告 北京奥赛康药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 4 月 北京奥赛康药业股份有限公司 1 北京奥赛康药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈庆财、主管会计工作负责人韩涛及会计机构负责人（会计主 管人员）韩涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请广大投资者关注并注意投资 风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股份总数 928,160,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 ...

北京奥赛康药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-031 北京奥赛康药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北京奥赛康药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 | -134,171.87 | | | 销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 | 5,36 ...