证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-007 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《2023 年度利 润分配预案的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》 （尤振审字【2024】第 0156 号）确认，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股 东分配的利润为-2,246,311,552.45 元。 公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 监事会认为：鉴于母公司 2023 年期末未分配利润为负值，不满足规定的现 金分红条件，同意 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章 程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。现将2023年度工作汇报 如下： 一、报告期内监事会会议情况 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023 年 3 | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | 第二次会议 | 月 28 日 | 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | | | | 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》 | | 第五届监事会 | 2023 年 4 | 《关于 2023 年第一季度报告的议案》 | | 第三次会议 | 月 25 日 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-013 经公司与中小投资者的积极沟通调解，截至目前，有 64 名提起诉讼未判决 或已判决的中小投资者已与公司达成了调解，目前均已签署《调解协议》，涉及 金额 5,947,000.60 元。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于投资者诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股份"）此前已 披露关于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案诉讼及进展情况，详见公司分 别于 2021 年 7 月 23 日、2021 年 12 月 10 日、2022 年 2 月 17 日、2022 年 4 月 27 日、2022 年 8 月 16 日、2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网发布的《深圳市索菱 实业股份有限公司关于投资者诉讼事项的公告》（公告编号：2021-042)、《管理 人关于新增投资者诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2021-064)、《关于新增 投资者诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2022-020)、《关于新增投资者诉讼 事 ...

关于对深圳市索菱实业股份有限公司 会计政策变更的 专项报告 尤振专审字[2024]第 0069 号 深圳市索菱实业股份有限公司 会计政策变更的专项报告 尤振专审字[2024]第0069号 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"）委托，对后附的 索菱股份会计政策变更专项说明（以下简称"会计政策变更专项说明"）中所述的会计 政策变更事项执行了有限保证的鉴证业务。 一、 管理层和治理层的责任 按照《企业会计准则》对会计政策变更事项进行确认、计量，按照《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定对会计政策变更事项相关信息进行披露是索菱股份管理 层的责任，这种责任包括设计、执行、维护与编制和对外披露会计政策变更专项说明 相关的内部控制，以及保证会计政策变更专项说明内容的真实、准确、完整。 治理层负责监督会计政策变更专项说明编制过程。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对会计政策变更专项说明发表有限保证的 鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-011 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《企业会计准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，对公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围 内各类资产进行了全面清查和减值测试。本着谨慎性原则，对可能发生减值损失 的相关资产计提了减值准备，对无法收回的款项进行核销。现将本次计提资产减 值准备及资产核销的具体内容公告如下： 一、计提资产减值准备及核销资产情况 1、本次计提资产减值准备及核销资产概述 根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相 ...

报告期内，公司实现总营业收入1,259,881,545.12元，较去年同期上涨52.13%；归属于 上市公司股东的净利润32,599,807.79元，较去年同期增长270.64%；截至2023年12月31 日，公司总资产为1,281,399,478.50元；负债合计577,547,148.61元；归属于母公司的所有 者权益为705,189,470.94元。 一、2023 年度公司经营情况概述 2023年，公司从战略调整、技术创新、市场拓展、运营优化到内部管理提升等多个维 度，进行了深入且系统的改革，通过优化业务结构、加强创新研发、保证研发项目顺利量 产并开拓新市场以及提升组织效率和内部管理水平等措施，成功提升了公司的核心竞争力 和市场地位，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份""公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公 ...

内部控制 - 审计报告针对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于2024 年4月16日(周二)召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-012 深圳市索菱实业股份有限公司 现场会议召开日期和时间：2024年4月16日（星期二）下午 14：30 网络投票日期和时间：2024 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司 及中小投资者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、规章的规定，并参照《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规范性文件，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 ...

公司独立董事李明先生、仝小民先生分别向董事会提交了《2023 年度述职 报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告全文同日披 露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工作报 告》。 《2023 年度总裁工作报告》的具体内容同日披露在指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-003 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议，会议的召集和召开符合《公 ...