利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为645,402,758.85元，上年同期为396,083,076.37元，同比增长62.95%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为22,306,855.73元，上年同期为3,243,441.67元，同比增长587.75%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,384,694.11元，上年同期为 - 968,743.56元，同比增长2,204.24%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为86,705,936.26元，上年同期为22,270,653.54元，同比增长289.33%[11] - 本报告期基本每股收益为0.0263元/股，上年同期为0.0038元/股，同比增长592.11%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.0263元/股，上年同期为0.0038元/股，同比增长592.11%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.11%，上年同期为0.49%，同比增加2.62%[11] - 本报告期末总资产为1,265,843,569.95元，上年度末为1,281,399,478.50元，同比下降1.21%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为728,888,024.34元，上年度末为705,189,470.94元，同比增长3.36%[11] - 2024年上半年公司总营业收入645,402,758.85元，较去年同期上涨62.95%[35] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润22,306,855.73元，较去年同期增长587.75%[35] - 截至2024年6月30日，公司总资产为1,265,843,569.95元，负债合计540,210,536.32元，归属于母公司的所有者权益为728,888,024.34元[35] - 营业成本506,400,423.38元，较上年同期增长70.39%[35] - 销售费用22,539,466.74元，较上年同期增长32.04%[35] - 管理费用58,267,580.82元，较上年同期增长31.67%[35] - 财务费用 -10,566,172.77元，较上年同期降低296.39%[35] - 研发投入64,794,856.72元，较上年同期增长58.66%[35] - 营业收入合计645,402,758.85元，同比增长62.95%[36] - 2024年上半年营业总收入645,402,758.85元，较2023年上半年396,083,076.37元增长约63%[106] - 2024年上半年营业总成本624,461,355.42元，较2023年上半年400,835,332.48元增长约56%[106] - 2024年上半年营业利润24,725,644.19元，2023年上半年为亏损625,294.56元[106] - 2024年上半年净利润22,060,021.88元，较2023年上半年2,937,958.14元增长约651%[107] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润22,306,855.73元，较2023年上半年3,243,441.67元增长约588%[107] - 2024年上半年流动负债合计97,253,692.51元，较2023年上半年142,613,395.58元下降约32%[104] - 2024年上半年负债合计103,877,917.20元，较2023年上半年149,237,620.27元下降约30%[104] - 2024年上半年所有者权益合计1,206,718,291.17元，较2023年上半年1,211,898,538.43元下降约0.4%[104] - 2024年上半年基本每股收益0.0263元，较2023年上半年0.0038元增长约592%[107] - 2024年上半年母公司营业收入7,388,985.84元，较2023年上半年5,118,908.82元增长约44%[108] - 2024年上半年营业成本4878132.78元，2023年上半年为3451901.92元[109] - 2024年上半年营业利润为 - 2333986.32元，2023年上半年为2687110.42元[109] - 2024年上半年净利润为 - 2377984.71元，2023年上半年为2498743.41元[109] - 2024年上半年综合收益总额为 - 6058238.58元，2023年上半年为 - 1720655.94元[110] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金804714768.20元，2023年上半年为464295861.31元[111] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额86705936.26元，2023年上半年为22270653.54元[111] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额13322400.44元，2023年上半年为33379680.60元[112] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额24342032.91元，2023年上半年为1278000.00元[112] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额128634058.31元，2023年上半年为59869031.12元[112] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额484727775.84元，2023年上半年为226419011.51元[112] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1.1767253482亿元，2023年同期为6809.518119万元，同比增长72.81%[113] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1.08600063亿元，2023年同期为4902.359746万元，同比增长121.52%[113] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额907.247182万元，2023年同期为1907.158373万元，同比下降52.43%[113] - 2024年半年度投资活动现金流入小计7996.490153万元，2023年同期为1.4188772496亿元，同比下降43.63%[114] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1.0456282843亿元，2023年同期为1.235151874亿元，同比下降15.34%[114] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 2459.79269万元，2023年同期为1837.253756万元，同比下降233.88%[114] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2869.434491万元，2023年同期为127.8万元，同比增长2145.24%[114] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计435.2312万元，2023年同期为0元[114] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额2434.203291万元，2023年同期为127.8万元，同比增长1804.7%[114] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额881.684818万元，2023年同期为3872.212129万元，同比下降77.23%[114] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为1,554,174.79元，计入当期损益的政府补助为856,491.84元，理财收益为1,491,617.64元，其他营业外收支为 - 1,657,612.26元，所得税影响额为300,028.88元，少数股东权益影响额（税后）为22,481.51元，非经常性损益合计1,922,161.62元[13][14] 行业政策环境 - 2024年1月工信部等五部门开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作，6月工信部等四部门发布相关信息推动产业发展，工信部还发布《2024年汽车标准化工作要点》[15] 公司业务战略与产品体系 - 公司以“智能网联”“智能舱驾”“V2X”为核心业务进行战略聚焦，构建相关业务体系[16] - 拳头产品有智能网联终端、IOT、商用车车载终端、车联网平台及相关产品[18] - 新兴产品包括智能网联5G终端及系列产品、智能舱驾中控液晶仪表与HUD等产品[19] - 培育产品有智能网联5G产品、出海TBOX、智能舱驾域控制器等[20] 公司盈利模式 - 公司通过向车厂、Tier1、运营商等客户提供产品和服务，以及打造高端OEM制造平台获取盈利[21] 公司核心竞争力 - 公司具有20多年汽车智能化产品研发等经验，在硬件、软件及研发创新方面处于国内行业领先地位[22] - 公司拥有车路云整体能力、车载网联技术、智能座舱相关技术等多项核心技术[23][24] - 公司软件团队通过CMMI3等级认证，围绕国际认证标准建立严格品质控制体系，导入SLPS精益管理系统[27] - 公司共有研发人员近300人，拥有超5万平米产业化基地，年生产和销售能力超100万台，实验中心占地2000余平米，有75大项实验能力，覆盖车载影音产品超98%实验项目[30] 产品质量控制 - 2024年上半年供应商来料批合格率达96.3%，三旗驻厂检验批合格率为96.70%[34] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车电子业务收入631,258,796.55元，占比97.81%，同比增长62.82%[36] - 智能舱驾产品收入609,090,288.46元，占比94.37%，同比增长76.20%；V2X及其他产品收入22,168,508.09元，占比3.43%，同比下降47.24%[36] - 国内市场收入171,471,918.71元，占比26.57%，同比下降24.04%；国外市场收入473,930,840.14元，占比73.43%，同比增长24.04%[36] - 汽车电子业务营业成本497,319,453.54元，毛利率21.22%，同比下降3.62%；消费电子业务营业成本9,080,969.84元，毛利率35.80%，同比增长5.10%[37] 投资与资产减值情况 - 投资收益1,491,617.64元，占利润总额比例6.47%；资产减值 -3,846,125.90元，占比 -16.67%[38] 资产结构变化 - 货币资金期末金额485,967,194.04元，占总资产比例38.39%，较上年末比重增加7.88%；应收账款期末金额134,690,770.30元，占比10.64%，较上年末比重减少3.72%[39] - 其他权益工具投资期初数21,738,280.50元，本期公允价值变动损益 -11,452,718.25元，期末数10,285,562.25元[40] - 货币资金期末账面价值1,239,419.20元因受限账户及冻结受限，固定资产113,771,279.43元因抵押及司法查封受限[41] - 证券投资最初投资成本55,672,085.73元，期末账面价值10,285,562.25元，本期公允价值变动损益 -11,452,718.25元[43] - 截至2024年6月30日，公司货币资金期末余额485,967,194.04元，较期初390,909,243.24元增长24.32%[99] - 交易性金融资产期末余额52,819,324.93元，较期初70,000,000.00元下降24.54%[99] - 应收票据期末余额3,001,141.24元，较期初26,282,434.99元下降88.58%[99] - 应收账款期末余额134,690,770.30元，较期初183,979,393.49元下降26.79%[99] - 存货期末余额160,470,907.30元，较期初199,325,220.98元下降19.5%[99] - 资产总计期末余额1

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-047 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 8 月 23 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年半年度报告 及其摘要的议案》。 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告》（公告编号：2024-048）、在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 公司指定媒体上披露的《2024 ...

根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，经 公司研究决定，现对公司组织架构进行调整。公司于 2024 年 8 月 23 日召开了 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。调整后 的组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-050 董事会 深圳市索菱实业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 27 日 附件：《深圳市索菱实业股份有限公司组织架构图（2024 年 8 月版）》 ...

र्मे 第 1 页, | 实业股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | --- | | -------- | | | 每航盛实业有限 | 空股子公司 | 其他应收款 | 53.92 | 04.62 | 1 2010 9 1 | 849.39 | 住来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 采圳市索菱投资有限 | :市公司的子公 | 其他应收款 | | 85.51 | | 185.51 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 安龙飞网络科技有限公 | 孙公司 | 其他应收款 | | 26.29 | 22.84 | 3.45 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 式汉英卡科技有限公 | :市公司的子公 | 应收账款 | | 49.77 | ------ ﻧﺪﻧﻴﺎ" 40.92 1 | 8.85 | 货款 | 经营性往来 | | | 仅英卡科技有限公 | 市公司的子公 | 其他应收款 | | 6.80 | 0.55 | 6.25 | 往来款 | 非经营性往 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-046 深圳市索菱实业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 27 日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下称"索菱股份" 、 "公司"、"母公司"或"担保方"）全资子公司上海三旗通信科技有限公司及其子 公司三旗通信科技（香港）有限公司（统称为"三旗通信"或"卖方"）与三菱重工 机械系统株式会社（以下简称"三菱重工"、"MHIMS"或"买方"）正式签订《最 终协议》。三旗通信为三菱重工提供电子设备，《最终协议》所述的工程和服务的 总金额，以及符合MHIMS任何要求并被MHIMS接受的与总数量（1,548,750 套） 相对应的产品批量生产的合同价格总额为 275,215,577.50 美元。根据《最终协议》， 三旗通信应促使索菱股份在董事会和股东大会批准后，执行母公司担保。详见公 司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签署意向书进展暨 签订最终协议的公告》（公告编号：2023-015）。 为履行《最终 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下 午 14：30；网络投票日期和时间：2024 年 8 月 12 日。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-045 （1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有效表决权的股 份总计 197,697,796 股，占公司有表决权股份总数的 23.0517%； （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长盛家方先生 （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 328 人，代表有表决权的股 份 5,663,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.6604％。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。 上海申浩律师事务所派律师周郁婕、陈一萱到会进行现场见证，并出具了法 律意见书。 二、议案审议表决情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

行动建立信任 成果见证价值 上海申浩律师事务所 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 SUNHOLD LAW FIRM 上海申浩律师事务所 上海市徐汇区虹桥路 1 号港汇 1 座 36 层 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 501 号上海中心大厦 75层 Tel : (86) 21-64484005 上海申浩律师事务所(以下简称本所)接受深圳市索菱实业股份有限公司(以下简 称公司)的委托,根据《中华人民共和国证券法(2019修订)》(以下简称《证券法》、 《中华人民共和国公司法 (2023 修订》(以下简称《公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》等中华人民 共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件 和现行有效的《深圳市索菱实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定, 指派律师出席了公司于 2024年８月 12日召开的 2024年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会),并就本次股东 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-044 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分股票期权第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票期权简称：索菱 JLC1, 股票期权代码：037261 本次符合股票期权行权条件的激励对象为 78 人，可行权数量为 274.35 万份，行权价格为 4.25 元/份。 本次行权采用自主行权模式。 根据行权手续办理的实际情况，本次激励计划首次授予部分第二个行权 期实际行权期限为 2024 年 8 月 9 日-2025 年 6 月 6 日。 首次授予部分第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具 备上市条件。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除 限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-043 首次授予部分限制性股票第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 7 人，可解除限售的限 制性股票数量为 111.00 万股，占目前公司总股本比为 0.1294%。 本次解除限售股份的上市流通日：2024 年 8 月 9 日。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除 限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 3、2022 年 5 月 8 日至 2022 年 5 月 17 日，公司通过官网对激励对象名单及 职务进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象 提出的任何异议。2022 年 5 月 1 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-042 深圳市索菱实业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司对 65.9827 万份股票期权予以注销，具体情况如下： 根据《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定：1、鉴于本激励计划首次授予部分第一个行权期已到期，在可行权 期内未行权的股票期权数量合计为 53.9827 万份，前述未行权的股票期权共涉及 19 名激励对象，公司拟对前述 19 名激励对象所持有的已到期未行权的股票期权 进行注销；2、鉴于 2 名激励对象因离职不符合《激励计划》规定的激励对象资 格，其已获授但尚未行权的股票期权共计 12.00 万份由公司注销。综上，根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权， ...